董事会换届 - 公司第四届董事会由8名董事组成，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 杨永岗提名3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[3] - 中国石化集团资本有限公司提名1名非独立董事候选人[3] - 温月芳提名2名非独立董事候选人和1名独立董事候选人[3][4] - 董事会同意6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人提请股东会审议[4] - 独立董事候选人任职资格及独立性经深交所备案审核无异议后，与非独立董事候选人在2025年第四次临时股东会上用累积投票方式分项表决[5] - 股东会选举4名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事组成第四届董事会[5] - 在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事继续履职[7] 人员持股 - 杨永岗直接持有10,861,059股公司股份，占公司总股本2.47%，还通过两家公司间接持股[10] - 李宝山未直接持有公司股份[12] - 李辉直接持有公司股份400,757股[18] - 温月芳直接持有8,250,880股股份，占总股本1.88%，还通过两家企业间接持股[24] 人员任职 - 李辉于2025年10月28日起任公司总经理[17] - 顾远东2019年9月至今在南京财经大学担任教授[20] - 温月芳2020年5月至今任南京工业大学教授[23] - 李友根2024年1月8日至今任中简科技独立董事[25] - 邱学仕2024年12月16日至今任中简科技独立董事，未直接持股，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[28] - 徐高彦2024年12月16日至今任中简科技独立董事，未直接持股，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[31] - 潘华2022年12月至今任南京康尼机电独立董事，截至公告披露日未直接持中简科技股份，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[34] 人员资质 - 顾远东主持完成多项基金项目，发表50多篇学术论文，单篇被引超1300次[20] - 张雪皓现任持有公司5%以上股份的中石化资本高级管理人员[15] - 邱学仕符合相关规定要求的任职资格[29] - 徐高彦符合相关规定要求的任职资格[32] - 潘华符合相关规定要求的任职资格[35]