证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-065 拉卡拉支付股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满，为 了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举朱婕 女士担任公司第四届监事会职工代表监事，朱婕女士简历详见附件。朱婕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，第四届监事会任期自股东大会审议通过后生效起三年。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 1 附件： 职工代表监事简历 朱婕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中共党员。2012 年至今担任公司工会主席、公共事务部副总经 理、妇女工作委员会副主任。2021 年 10 月至今任公司监事会监事。 截至本公告披露之日，朱婕女士未持有公司股份，与其 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-060 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式发出 第四届董事会第一次会议通知，经全体董事确认，一致同意于 2024 年 11 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以通讯方式召开第四届董事会第一次 会议。会议由全体董事推举非独立董事孙陶然先生主持。会议应出席的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人（在中国人民银行批准第四届独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女 士以及非独立董事朱国海先生的履职资格前，第三届独立董事王小兰女士、李焰女士、蔡曙 涛女士将继续履职）。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举孙陶然为公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-061 拉卡拉支付股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开职工代表大 会选举产生了第四届职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东 大会选举产生了第四届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四 届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。 会议由全体监事推举寇莹女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（在 中国人民银行批准第四届非职工代表监事温瑾女士的履职资格前，第三届监事寇莹女士将继 续履职）。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，决议如下 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 3. 公司本次股东大会的相关会议文件。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：拉卡拉支付股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拉卡拉支付股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 一 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-063 拉卡拉支付股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第 二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生 独立董事：张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士 董事长：孙陶然先生 朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士的任职资格尚需经中国人民银行批 准后生效。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 1 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公 司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，亦不是失信被 ...

股东股份质押 - 孙陶然本次质押148.6万股，占所持2.69%、总股本0.19%[1] - 孙浩然本次质押105.1万股，占所持5.45%、总股本0.13%[1] 股东股份解除质押 - 孙陶然本次解除质押370.5万股，占所持6.71%、总股本0.46%[2] 股东持股及质押变更 - 孙陶然持股5525.28万股，变更后质押占所持54.76%、总股本3.78%[4] - 孙浩然持股1927.4852万股，变更后质押占所持64.52%、总股本1.55%[4] - 两位股东合计持股7452.7652万股，变更后质押占总股本5.34%[4]

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-058 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | 股份数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 联想控股 | | 是 | 39,100,000 | 18.70% | 4.89% | 2023/11/23 | 2024/11/22 | 华泰证券股 | | | | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | | - | 39,100,00 ...

股份质押情况 - 解除质押3000万股，占所持股份14.34%，总股本3.75%[2] - 新增质押2380万股，占所持股份11.38%，总股本2.97%[4] - 变更前质押6910万股，变更后6290万股[5] - 变更后已质押股份占所持股份30.08%，总股本7.86%[5] 持股情况 - 联想控股持股2.09134665亿股，比例26.14%[5]

独立董事提名信息 - 公司于2024年11月14日披露独立董事提名人声明与承诺补充更正公告[1] - 提名人是拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会[43] - 提名人作出声明与承诺时间为2024年11月13日[43] 被提名人情况 - 被提名人及其直系亲属等不在相关企业任职[3][24][25] - 被提名人非特定股东及相关服务人员[24][25][28] - 被提名人与上市公司无重大业务往来[29] - 被提名人最近十二个月无特定情形[30] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[39] 提名人责任与备查文件 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[42] - 若被提名人不符任职提名人将处理[42] - 备查文件含声明、证明、审查意见和决议[44]

独立董事提名 - 张闫龙被提名为拉卡拉第四届董事会独立董事候选人[2] 独立董事资质 - 张闫龙承诺参加最近一期独立董事培训[8] - 张闫龙及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 张闫龙近十二个月、三十六个月无违规情形[27][31][33] - 张闫龙无重大失信等不良记录[34] - 张闫龙担任独立董事公司数量及任期合规[36][38]