薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 独立董事职务津贴每年8万元（税前）[4] 审批与生效 - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效[6] - 董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效[6] 薪酬规则 - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪[6] - 董事、监事离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董事、监事年薪可根据情况适当调整[7] 费用报销 - 独立董事差旅费用凭有效票据按实报销[6] 审议情况 - 公司于2025年3月31日审议通过薪酬议案[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 审计相关决策 - 2024年度公司续聘希格玛为年度审计机构，相关议案经多会议审议通过[2] - 2024年8月28日，审计委员会通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[5] - 2025年3月31日，审计委员会通过2024年年度审计报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 希格玛认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为希格玛年报审计公允客观，完成审计工作[7]

会计政策变更 - 2025年3月31日会议审议通过会计政策变更议案[2][5] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] 数据调整 - 2023年度合并利润表销售费用调整后30464253.27元[6] - 2023年度合并利润表营业成本调整后310068093.33元[6] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后19842351.31元[7] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后266820935.55元[7] 决策流程 - 审计委员会同意并提交董事会审议[8] - 董事会同意本次变更[9] - 监事会一致同意变更[10]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-014 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 ...

业绩数据 - 2024年营业收入45,098.49万元，同比增长10.01%[5] - 2024年利润总额4,653.82万元，同比增长49.18%[6] - 2024年净利润3,841.00万元，同比增长65.64%[6] - 2024年基本每股收益0.17元，同比增长70%[6] - 截至2024年末总资产230,754.17万元，同比增长2.27%[6] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产194,205.56万元，同比下降0.73%[6] 资金运作 - 2024年12月31日完成全部募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专用账户[12] - 公司及子公司拟向银行申请不超过6亿元综合授信额度，董事长干德义担保[22] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过5亿元（或等值外币）且滚动操作[27] - 公司及子公司拟使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理[30] 议案表决 - 第三届监事会第十四次会议各议案表决多为同意3票、反对0票、弃权0票[3][7][10][13][14][16][19][20][25][28] - 《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[31][32] - 《关于2025年公司监事薪酬的议案》回避3票，直接提交2024年年度股东大会审议[34] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》同意3票[36] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意3票，对财务报表无重大影响[36][37]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案获审议通过[3][6][8][11][14][17][19][22][25][28][31][35] - 《2024年度董事会工作报告》等8项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][23][26][29][33][37][39] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》表决时关联董事干德义回避，8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[31][32] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[39] - 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[14][41] - 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[43][44] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[45][46] - 《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[47][48] - 《关于 2025 年公司发展战略规划的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[50][52] - 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[53][54] 其他信息 - 独立董事职务津贴为每年8万元人民币（税前）[38] - 公司2024年度经营管理层有效执行董事会、股东大会决议[2] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，制度有效执行[10] - 公司规范使用募集资金，不存在违规使用情形[12] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[15] - 关联董事王兴平、陈才玉、干龙琴回避《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决[42] - 独立董事邓志明、郝丹、黄晓明回避《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决[49]

业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润39,478,969.14元[7] - 2024年营业收入450,984,938.27元，上年度409,942,362.47元[9] 分红情况 - 按10股派1.5元，合计派现35,250,000元[1][8] - 2024年预计分红占净利润91.77%[8] - 近三年累计现金分红130,750,282元[9] 研发投入 - 2024年研发投入62,315,036.82元，上年度62,785,935.13元[9] - 近三年累计研发投入191,732,736.42元，占累计营收11.06%[9][10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，较2023年的0.10元增长70%，但较2022年的0.72元显著下降 [1] - 每股净资产2024年为8.09元，较2023年的8.15元微降0.74%，较2022年的8.40元持续下滑 [1] - 每股公积金保持稳定，2022-2024年均为2.88元 [1] - 每股未分配利润2024年为3.92元，较2023年的3.87元增长1.29%，但低于2022年的4.07元 [1] - 营业收入2024年为4.51亿元，同比增长10%，但较2022年的8.73亿元大幅下降48.3% [1] - 净利润2024年为0.39亿元，同比增长56%，但仅为2022年1.72亿元的22.7% [1] - 净资产收益率2024年为2.06%，较2023年1.23%提升67.48个百分点，但仍远低于2022年8.90%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股5220.02万股，占流通股28.8%，较上期增加39.30万股 [1] - 易明莉和干德义为第一、二大股东，分别持股1450.12万股(8.00%)和1421.01万股(7.84%)且持股未变 [2] - 廖怡减持40.42万股至828.45万股(4.57%) [2] - 中信证券增持40.47万股至168.92万股(0.93%) [2] - UBS AG(136.62万股)和招商量化精选基金(130.00万股)新进前十大股东 [2] - 吴亮(122.88万股)和大成中证360互联网+指数A(104.49万股)退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司推出10派1.5元(含税)的分红方案 [2]

企业资质 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202444201433，2024年12月26日发证，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%预缴，重新认定不影响当年业绩[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2780万元 - 4050万元，比上年度同期上升13.27% - 65.02%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损350万元 - 1700万元，上年度亏损1197.19万元[4] 业绩数据说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但与会计师事务所预沟通无重大分歧[5] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8] 业绩上升原因 - 2024年业绩同比上升原因是客户订单需求上升和理财收益增加[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对净利润影响约4400万元，上年同期约3651.40万元[7] - 非经常性损益中政府补助约650万元，理财收益约3500万元，其他项约250万元[7]