业绩总结 - 2023年度销售材料485.15万元，销售废料60.23万元、其他业务收入54.73万元[14] - 上年度销售材料207.39万元、销售废料51.45万元、其他业务收入183.74万元[14] - 本年度营业收入扣除项目合计金额占比0.69%，上年度为1.08%[14] 公司信息 - 公司2013年6月28日成立，注册资本叁仟万元[19] - 公司为特殊普通合伙制，统一社会信用代码9161013607340169X2[19][20] - 执业证书发证时间为2013年6月27日[20] 其他 - 希格玛会计师事务所认为扣除表编制合规[5] - 核查意见出具时间为2024年4月8日[10] - 市场主体需每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[19]

募集资金 - 首次公开发行股票2500万股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.99亿元，2019年4月17日到账[3] - 2023年投入募投项目资金142.21万元，累计使用68397.31万元，专户余额1912.65万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额19126531.93元，利息收入扣除手续费4269670.42元，尚未使用14856861.51元[9] - 募集资金总额69883万元，本年度投入142.21万元[26] - 已累计投入募集资金总额68397.31万元，投入进度97.87%[26] 项目投入 - 上海浦东发展银行深圳罗湖支行存储余额6265270.10元，用于新增产能项目[12] - 中信银行深圳盐田支行存储余额2353919.30元，用于研发中心项目[12] - 华夏银行深圳南园支行存储余额10507342.53元，用于市场营销与服务网络建设项目[12] - 新增产能项目新增土地购置费2500万元[13] - 研发中心项目新增场地租赁费300万元和人员费用2745万元[13] - 市场营销与服务网络建设项目新增人员费用1400万元、场地购置费用2200万元[14] - “新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”投入进度98.23%，本年度效益 - 2660.75万元[26] - “研发中心建设项目”投入进度96.98%[26] - “市场营销与服务网络建设项目”投入进度88.70%[26] - “补充流动资金项目”投入进度100%[26] 资金管理与项目调整 - 2021年9月6日，公司将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金9248.196338万元[18] - 2022年4月27日，公司将截至2022年4月22日的“研发中心建设项目”结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[18] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金和不超过12亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 2021年4月28日，公司将“新增产能项目”和“研发中心项目”分别延期至2021年8月31日和2023年4月22日[21][22] - 2019年同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2020年同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[28] - 2021年同意使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2022年同意使用不超4000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2023年同意使用不超2000万元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[29] - 截至2021年8月31日，新增产能项目节余募集资金9248.2万元，含募集资金7508.65万元等[29] - 截至2023年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金1309.11万元，含募集资金1005.45万元等[29] - 2021年将新增产能项目结余募集资金及累计利息9259.72万元转入自有资金账户[30] - 2022年将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1311.6万元转入自有资金账户[30] 对外投资 - 2019年对湖北智莱增资39178万元，注册资本增至40178万元[6] - 2019年以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立公司[29]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024) 0095 号 -- 一、鉴证报告……………………………………………………………………………………………………（１-２） 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 ………………………………………… ( 3-7 ) 三、证书复印件 l = 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0095 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，召开 5 次监事会会议。历次会议的通知、召 开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月8日下午15:00，网络投票时间为2024年5月8日[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层智莱科技会议室[3] - 股东大会现场登记时间为2024年5月7日，登记地点为公司董事会办公室[9][10] 提案与通过条件 - 本次股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 议案需有出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350771，投票简称为智莱投票[25] - 交易所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月8日[26][28]

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄晓明） 各位股东及股东代表： 本人黄晓明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓明，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《深圳 市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况 2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14 元，归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据《公司章程》的规定，扣除 本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润 928,180,640.58 元，母公司可供股东分 配的利润 699,335,106.93 元。 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回 购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股 ...

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月8日召开，9位董事实到[2] - 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议多项议案[39] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][5][9] - 《2023年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[5][9][22] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决[31] 战略规划 - 《关于2024年公司发展战略规划的议案》表决通过[44] 公告信息 - 《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的公告》发布[42] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》发布[46] 其他 - 公告发布时间为2024年4月9日[50]

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》； | | | | | 5、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 | | | | | 况报告》； | | | | | 6、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审 | | | 第三届监事会第 | | 计报告》； | | 1 | 三次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 7、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报 | | | | | 告全文及摘要》； | | | | | 8、《深圳市智莱科技股份 ...