会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案获审议通过[3][6][8][11][14][17][19][22][25][28][31][35] - 《2024年度董事会工作报告》等8项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][23][26][29][33][37][39] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》表决时关联董事干德义回避，8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[31][32] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[39] - 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[14][41] - 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[43][44] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[45][46] - 《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[47][48] - 《关于 2025 年公司发展战略规划的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[50][52] - 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[53][54] 其他信息 - 独立董事职务津贴为每年8万元人民币（税前）[38] - 公司2024年度经营管理层有效执行董事会、股东大会决议[2] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，制度有效执行[10] - 公司规范使用募集资金，不存在违规使用情形[12] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[15] - 关联董事王兴平、陈才玉、干龙琴回避《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决[42] - 独立董事邓志明、郝丹、黄晓明回避《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决[49]