证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-048 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-040 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-037 广东南方新媒体股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。 3、拟回购股份的用途：用于减少公司注册资本。 4、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于回购的资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资金， 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 5、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 49 元/股（含），该回购股份价 格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。 7、实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事、 监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动 人在未来三个月、未来六个月内明确的减持计划，公司将密 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-036 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月23日召开，由董事会提议并召集[5][6] - 8月7日董事会公告股东大会通知，含召开时间、地点等信息[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议8月23日15：00召开[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人147人，代表115,753,235股，占比50.5184％[9][10] - 现场出席5人，代表97,077,282股，占比42.3676％[10] - 网络投票142人，代表18,675,953股，占比8.1508％[11] - 中小股东145人，代表11,014,940股，占比4.8073％[12] 议案表决情况 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，含6个子议案[16] - 回购方案总表决同意115,622,955股，占比99.8875％[18] - 中小股东表决同意10,884,660股，占比98.8172％[18]

回购股份 - 2024年8月6日和8月23日审议通过回购股份方案[2] - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购A股[3] - 回购价格不超49元/股[3] - 回购股份拟全部注销并减资[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2024年8月24日至10月7日[5] - 申报地址在广州市越秀区[5] - 联系人杨忠萍、陈冬捷，电话020 - 26188386[5] - 电子邮箱是newmedia_db1@gdsnm.net[5]

股权相关 - 公司拟用自有资金回购部分社会公众股用于减资，需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年8月16日[2] 股东持股 - 广东南方广播影视传媒集团持股89,524,119股，占比39.07%[2] - 上海东兴投资控股持股15,214,176股，占比6.64%[2] - 广东省广播电视网络持股7,538,163股，占比3.29%[2] - 横琴红土融耀创业投资持股7,084,724股，占比3.09%[2] - 富国文体健康股票型基金持股1,557,044股，占比0.68%[2] - 全国社保基金一一四组合持股1,315,800股，占比0.57%[5] - 香港中央结算有限公司持股1,309,507股，占比0.57%[5] - 杨竣凯持股953,598股，占比0.42%[5]

回购股份情况 - 累计回购1,927,237股，占总股本0.83%[2][4] - 回购资金95,321,149.25元，最高成交价51.24元/股，最低46.52元/股[4] 股本变更 - 注销后总股本由231,058,146股变为229,130,909股[2] - 注册资本由231,058,146元减至229,130,909元[5] 其他 - 回购股份注销日期为2024年8月9日[2] - 回购价格上限调整为不超93.20元/股[4]

股权结构 - 2024年8月6日广东南方广播影视传媒集团持股89,524,119股，占总股本38.75%[2] - 2024年8月6日上海东兴投资控股持股15,214,176股，占总股本6.58%[2] - 2024年8月6日广东省广播电视网络持股7,538,163股，占总股本3.26%[2] 股份回购 - 2024年8月6日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[2] - 截至2024年8月6日，回购专用账户持股1,927,237股，占总股本0.83%[5]