股东大会信息 - 公司于2024年8月23日15:00召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年8月23日15:00，网络投票时间为2024年8月23日多个时段[3] - 会议股权登记日为2024年8月16日[7] 提案审议 - 审议提案需逐项表决，特别决议事项需三分之二以上表决权通过[12] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露结果[12] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年8月20日特定时段[13] - 现场参会登记地点为广州市越秀区相关地址[13] - 异地股东书面信函或传真需2024年8月20日17:00前送达[15] 其他信息 - 会议联系人杨忠萍，有电话、传真、邮箱信息[18] - 现场会议会期半天，股东费用自理[18] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[28] - 《关于回购公司股份方案的议案》有6项子议案[28] - 网络投票代码为350770，投票简称为新媒投票[32] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[32][33] - 互联网投票需办理身份认证[33]

回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，资金来源为自有资金[3] - 回购价格上限为49元/股，未高于董事会审议通过决议前三十交易日公司股票交易均价150%[3] - 按资金总额上限1亿和价格上限49元/股测算，预计回购2040816股，约占总股本0.88%[3] - 按资金总额下限5000万和价格上限49元/股测算，预计回购1020409股，约占总股本0.44%[3] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[4] 股本情况 - 回购前总股本为231058146股，无限售条件流通股份占比100%[15] - 按回购金额下限5000万元测算，回购注销后总股本为230037737股[15] - 按回购金额上限1亿元测算，回购注销后总股本为229017330股[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产为49.39亿元，归属股东净资产为38.28亿元，流动资产为45.19亿元，资产负债率为22.32%[16] - 按回购资金上限1亿元测算，约占截至2024年3月31日总资产的2.02%、归属股东净资产的2.61%、流动资产的2.21%[16] 合规情况 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为[8] - 回购股份后公司具备债务履行和持续经营能力，股权分布符合上市条件[8] - 公司董监高、控股股东等在董事会作出回购决议前6个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[19] 其他情况 - 截至公告披露日，未收到董监高、控股股东等在回购期间及未来三个月、六个月内明确的增减持计划[19][20] - 本次回购股份拟用于注销，减少注册资本，并履行债权人通知义务[21] - 2024年8月6日，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 回购方案存在未通过股东大会审议、股价超上限、无法满足债权人要求等风险[25] - 备查文件包括第三届董事会和监事会会议决议、回购股份法律意见书[27]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2024年8月6日召开，7位董事全出席[2] - 2024年第一次临时股东大会8月23日15:00召开，现场与网络投票结合[7] 股份回购 - 拟用自有资金5000万 - 1亿回购股份，价格不超49元/股[3] - 回购实施期限不超12个月，议案待股东大会审议[3][6]

财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产49.39亿元，净资产38.28亿元[13] - 货币资金期末余额36.07亿元，未分配利润23.12亿元[13] - 总股本为2.31亿股[14] 股份回购 - 2024年8月6日审议通过回购方案，待股东大会批准[7] - 上限1亿元回购，占总资产2.02%，净资产2.61%[13] - 预计回购上限204.08万股，占总股本0.88%[14] - 用于减资，集中竞价，用自有资金[8][16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议2024年7月31日发通知，8月6日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括IPTV和OTT两大平台,合计服务2.7亿用户 [1][2][3] - 公司近年来收入和利润保持稳健增长,分红比例逐步提升,目前股息率达5%左右 [2][3][4][8][9] - 公司是轻资产运营模式,具有较强的定价能力和现金流 [3][4] - 今年公司预计收入增长0-6%,利润受所得税政策影响有所下降,但仍有一定增长 [4][5][6] - 公司正积极拓展电视机厂商开机画面的会员和广告业务,预计未来可带来新的增量机会 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **于总提问** 公司股利分配比例和政策都比较好,但对比同行业公司,公司近期股价表现不佳,想请教王总对此有何看法 [10][11] **王总回答** 1) 公司分红比例已达60%,远高于同行业公司 [11] 2) 公司业务稳定性强,视频行业长期向好,公司有较大的提升空间 [11][12][13] 3) 公司现金流和利润水平较好,股息率较高,具有较强的吸引力 [14] 4) 公司未来有回购等措施支撑股价,对公司长期发展充满信心 [14][15] 问题2 **于总提问** 公司未来是否有一些突破性的利润增长空间,比如利用自有视频内容开展AI模型训练等新业务 [15][16][20] **王总回答** 1) 公司目前没有直接对外出售视频内容数据的计划,存在一些法律障碍 [21][22] 2) 但大模型技术发展有利于公司行业,可以提升内容生产效率,带来新的变现机会 [22][23][24] 3) 公司未来可能会探索如何利用自有视频内容权益进行更多商业化 [24][25] 问题3 **提问者提问** 公司主营业务中的分成费率是否存在调整空间,是否会受到行业竞争的影响 [25][26] **王总回答** 1) 公司与合作伙伴的分成比例较为稳定,不会有大幅波动 [26][27] 2) 公司在行业内具有一定优势,合作模式较为灵活,不太担心受竞争影响 [27][28]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-027 一、通知债权人的原因 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议以及 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》，鉴于存放于公司回购专用证券账户的 1,927,237 股回购股份，尚未 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券且即将期满三年，公司拟按规定注 销上述回购股份，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 本次注销回购股份完成后，公司的总股本将由 231,058,146 股变更为 229,130,909 股，注册资本也相应由人民币 231,058,146 元变更为人民币 229,130,909 元。 二、需债权人知悉的信息 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公 司债权人自本公告披露之日起 ...

股东大会信息 - 2024年6月13日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[5] - 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份114,624,684股，占上市公司总股份49.6086％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意114,611,404股，占出席会议所有股东所持股份99.9884％[9] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》总表决同意114,620,384股，占出席会议所有股东所持股份99.9962％[13] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》总表决同意114,581,684股，占出席会议所有股东所持股份99.9625％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意113,722,258股，占比99.2127％，中小股东同意8,983,963股，占比90.8720％[17] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》总表决同意114,621,384股，占比99.9971％，中小股东同意9,883,089股，占比99.9666％[18][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意114,620,384股，占比99.9962％，中小股东同意9,882,089股，占比99.9565％[20]

关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（广州）律师事务所 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（510623） 14-15F,CTF Finance Centre, No 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二零二四年六月 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称" ...

业绩总结 - 公司2023年收入增长6.6%，达到15.2亿元，主要来自IPTV、互联网视听、内容版权业务[5] - 公司2024年第一季度收入增长12.3%，达到4.0亿元，但归母净利润下降13.2%[5] - 公司费用率整体下降1.6个百分点至5.0%，销售/管理/财务/研发费用率分别为2.3%/3.4%/-3.9%/3.2%[6] 用户数据 - IPTV基础业务方面，2023年收入8.1亿，同比增长9.1%，有效用户数1951万户[8] - 互联网视听业务方面，2023年收入6.1亿，同比增长7.3%，其中IPTV增值/互联网电视分别为4.0/2.1亿[8] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润为6.33/6.79/7.28亿，同比增速-11%/7%/7%，维持“增持”评级[10] - 公司预计2026年每股收益将达到3.15元[12] - 公司对2024年的股票评级为"增持"[14] 其他新策略 - 公司持续夯实IPTV主业，不断开拓新赛道，包括技术端和内容端合作[9] - 公司将持续跟踪行业动态和热点话题，优化内容创作方向，利用技术支持提升内容质量[9]