会计估计变更 - 2025年4月18日会议审议通过变更会计估计议案[2] - 自2025年1月1日开始执行，采用未来适用法[4][8] 变更详情 - 变更原因是加强应收款管理，反映实际回款和预期信用损失[3] - 变更前按固定比例，变更后按实际迁徙率等计量损失准备[6][7] 各方态度 - 预计对2025年财务无重大影响，审计、董事会、监事会认为合理[8][10][11][12]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议多项议案，包括财报等[3] 审计相关 - 2023年末沟通财务报告审计时间安排[4] - 2024年初确定公司达业绩预告标准[4] - 信永中和为2024年外部审计机构[6] 内控情况 - 2024年公司内部控制无重大和重要缺陷[8] - 2024年审计委员会审议各期财务报告[9]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额3.838亿元，净额3.16068亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.85亿元，净额2.797989亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.4999997536亿元，净额2.4462774072亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金余额1095.924259万元[4] - 2024年末向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额6195.282822万元[7] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金余额1.4059859947亿元[9] 项目投入及进度 - 首次公开发行募集资金本报告期投入964.28万元，累计变更用途资金总额26936.96万元，比例85.23%[24] - 减隔震制品生产线技术改造项目累计投入4658.25万元，进度99.75%[24] - 新建智能化减隔震制品装备制造基地项目累计投入27792.21万元，进度103.17%[24] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本报告期投入1240.88万元，累计投入22333.69万元[35] - 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资进度79.82%，报告期效益 - 579.40万元[35] - 向特定对象发行股票募集资金本报告期投入1306.73万元，报告期变更用途资金总额11013.96万元[40] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）本报告期投入975万元，累计投入3274.61万元，进度40.93%[40] - 震安科技研发中心建设项目累计投入0元，进度0.00%[40] - 营销网络建设项目本报告期投入331.73万元，累计投入776.58万元，进度31.06%[40] - 补充流动资金项目累计投入6962.77万元，进度100.00%[40] 项目相关决策 - 2025年1月22日同意首次公开发行募投项目结项，结余资金永久补充流动资金[29] - 2025年1月22日同意“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”结项，结余募集资金永久补充流动资金[33] 场地情况 - 公司原生产场地面积约24.66亩，购置新地块面积约59.65亩，相距约20公里[30][31] 资金使用及收益 - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理单日最高余额5000万元，可转债闲置募集资金本金全收回，投资收益583641.10元[38] - 2024年公司购买多笔结构性存款产品产生收益，如2月买5000万元收益12.45万元[37] 合规及报告情况 - 2024年公司使用募集资金无违规情形[60] - 2025年3月12日公司收到监管措施决定书和监管函，已开展整改工作[61] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[62][63][64] - 信永中和会计师事务所、民生证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[65][66] - 2025年4月19日上网披露相关报告和核查意见[67][68]

会议时间 - 2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东会[2] - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 会议登记时间为2025年5月8日 - 5月9日（8:30 - 16:30）[12] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[8][9] - 议案8、9为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[10] 会议信息 - 登记地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层证券部[12] - 联系电话为0871 - 63356306，传真为0871 - 63356319，邮箱为liuf@zhenanpro.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"350767"，投票简称为"震安投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00[22] 议案编码 - 总议案提案编码为100[25] - 《2024年度董事会工作报告》议案提案编码为1.00[25] - 《2024年度监事会工作报告》议案提案编码为2.00[25] - 《2024年度财务决算报告》议案提案编码为3.00[25] - 《2024年年度报告及其摘要》议案提案编码为4.00[25] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案提案编码为5.00[25]

会议相关 - 震安科技第四届监事会第十三次会议4月7日通知、4月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13] 后续安排 - 多个议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][6][7][8][11] 机构聘任 - 公司决定续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[11] 经营事项 - 公司预计2025年度日常关联交易，为日常经营必需[12] - 公司进行会计估计变更，更公允反映财务和经营状况[13]

会议信息 - 震安科技第四届董事会第十七次会议于2025年4月7日邮件通知，4月18日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负[9] 股东回报 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[9] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案已通过董事会审议并将提交2024年年度股东会[11][12][13] 资金与审计 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用行为[16][17] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19] 关联交易与发行股票 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[21] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[23] 制度与人事 - 公司将修订26项制度，相关议案将提交2024年年度股东会审议[27][28] - 唐均先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事等职务[29] - 提名张雪女士为第四届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过至第四届董事会届满[30] 股东会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东会[31] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][13][23][27][28][30]

业绩总结 - 2024年度净利润-14,094.36万元，归母净利润-14,103.90万元[1] - 截至2024年末未分配利润40,101.91万元[1] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东会审议，留存利润用于经营[4][7] - 不分配因净利润为负，与发展匹配[2][3]

业绩数据 - 2024年前三季度营收31,850.08万元，降41.07%，归母净利润 -5,684.46万元，降462.02%[4] - 2024年营收41,709.41万元，降39.90%，归母净利润 -14,103.90万元，降242.88%[7] 项目进展 - 2024年8月26日将年产10万套智能阻尼器等项目（一期）及营销网络建设项目延期至2025年9月27日[4] 监管相关 - 2025年3月12日收到云南监管局责令改正决定书及深交所监管函[9] 经营策略 - 调整销售等政策，加强现金流和回款管控致短期内项目减少、营收下滑[4][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,709.41万元，上年度69,405.08万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额40,899.12万元，上年度68,678.76万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表，事务所核对无重大不一致[4]

财务报告审计 - 审计震安科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 震安科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]