石药创新制药股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总则 （四） 董事会、股东大会认定的其他重大投资事项。 公司投资实行预算管理，投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略。 第一条 为规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理，提 高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决 策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《石药 创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《石药创新制 药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《石药创新制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）、《总经理工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资或控股子公司。 第三条 本办法所称重大投资事项包括： （一） 对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产 经营项目等 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度 以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评 估。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

石药创新制药股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会 ...

石药创新制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 （七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务及违约责 任。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的金额和投资项目应当与公司现有生产经营规模、财务状 况、技术水平和管理能力等相适应。募集资金投资项目应当符合国家产业政策、 投资管理、环境 ...

石药创新制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。所称"公司对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。公司全资子公 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-100 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，恩必普药业的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日（2023 年 12 月 8 日）至本公告披露日（2023 年 12 月 21 日），恩必普药业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份 2,742,580 股，占公司总股本的 0.23%（已剔除最新披露的公司回购 专用账户中的股份数量计算），增持金额为 99,988,758.56 元（不含手续费）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 有关规定，现将本次增持计划的情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体：石药集团恩必普药业有限公司。截至 2023 年 12 月 8 日 （本次增持前），恩必普药业直接持有公司股份 858,711,082 股，占公司总股本的 73.36%（已剔除最新披露的公司 ...

中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 电话(Tel)： (86-10) 6652 3388 传真(Fax)：（86-10）6652 3399 网址（Website）： www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 公司、新诺威 | 指 | 石药创新制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 增持人、控股股东、恩必 普药业 | 指 | 石药集团恩必普药业有限公司，现为公司控股股东 | | | | 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内， | | 本次增持 | 指 | 择机增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超 | | | | 过人民币 10,000.00 万元（含 2023 年 12 月 8 日首次增持股份 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、分析师会议、业绩说明会 [2] - 活动时间为2023年12月15日10:30 - 11:30 [2] - 活动地点在河北省石家庄市公司会议室 [3] - 参与单位及人员众多，包括中国国际金融股份有限公司、康曼德资本管理有限公司等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有实际控制人蔡东晨、董事长潘卫东、财务总监兼董事会秘书戴龙、证券事务部高级总监徐雯 [3] 巨石生物产品进展及规划 EGFR - ADC产品 - 在美国和中国同时进行1期临床剂量递增研究，设计上重点考虑降低药物毒性反应，中低剂量组已观察到肿瘤缩小疗效反应，最大爬坡剂量8mg/kg，后续爬坡根据前期数据决定 [3] - license out将视交易洽谈具体情况确定，产品开启临床时考虑中美双报，初衷是做国际性好药 [3] ADC平台 - 布局较早，拥有专利技术，平台发展成熟，临床产品4个，临床前已布局多条管线产品 [3] 疫苗平台 - 进度靠前的管线为RSV疫苗、VZV mRNA疫苗、HPV治疗性疫苗，后续研发进展将及时公告 [3] - 后续疫苗销售和推广主要依靠巨石生物自身销售团队，布局以临床需求为导向，公司在递送系统研究的优势将促进mRNA疫苗开发 [3] 企业布局相关考虑 mRNA疫苗布局初衷 - mRNA技术带来新产品、新机遇和新发展，mRNA疫苗成本低、效率高，满足临床需求，公司研发核心是创新 [4] EGFR - ADC分子设计考虑 - EGFR是多器官表达靶点，设计上需平衡分子安全和疗效，Payload采用结构修饰的拓扑异构酶I抑制剂喜树碱类物质（JS - 1）这种中低毒性毒素分子，抗体为抗EGFR人源化单抗 [4]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-099 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司签署 《关于登革热 mRNA 疫苗研发等事项的合作框架协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 2、本次巨石生物与合作方 CSPC International Pharma Pte. Ltd.（以下简称"石 药国际"）签署的《关于登革热疫苗研发等事项的合作框架协议》（以下简称"《合 作框架协议》"或"本协议"）仅作为指导性文件和签订其他相关具体合同的基础 和依据，后续具体合作事项、实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 3、本次签署的《合作框架协议》不涉及具体金额，预计不会对巨石生物本 年度经营业绩构成重大影 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-098 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 本次公告前 6 个月内，恩必普药业不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到 控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）通知，其于 2023 年 12 月 8 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份 553,200 股，占公司总股本的 0.05%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数 量计算，下同），增持金额为 20,322,106.56 元。 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内，择机增持公司 股份，增持金额不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元（含 首次增持股份金额 2,032 ...