办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，从上海市长宁区金钟路999号4幢601室迁至嘉定区鹤友路258号[3] - 邮政编码从200335变为201803[3] 联系方式 - 投资者联系电话保持为021 - 62386622[3] - 电子邮箱保持为Info_disclosure@jushri.com[3] 公告时间 - 公告发布于2023年12月2日[4]

审计委员会构成 - 成员由三名以上单数董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、监督评估内部控制等[10] - 对相关内部控制制度出具年度自我评价报告[9] 审计工作流程 - 审计工作组为其提供财务报告等资料[16] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会，每季度至少一次会议[19] - 会议召开前3天通知，紧急或一致同意可免除[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-077 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事邵军女士及李学尧先生的书面辞职报告。由于个人原因，邵军女士及李学 尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。 鉴于邵军女士及李学尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，邵军女士及李学尧先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董 事后生效。在此之前，邵军女士及李学尧先生仍将按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，邵军女士及李学尧先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 （2016 年 11 月 8 日创立大会暨首次股东大会通过，经 2020 年年度股东大会、 2022 年年度股东大会、第三届董事会第六次临时会议修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-078 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花贵如作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术 股份有限公司董事会提名为上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下 简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-080 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会，现就提名花贵 如、侯利阳为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海瀚讯信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第五十五条 | 股东大会的通知包括以下内 | 第五十五条 股东大会的通知包括以下内 | | 容： | | 容： | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | (二)提交会议审议的事项和提案； | | (二)提交会议审议 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-081 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 7 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日 其中，通过 ...

任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》《上海瀚讯信息技 术股份有限公司独立董事制度》《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三 届董事会第六次临时会议审议的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 1、独立董事候选人花贵如先生、侯利阳先生具备《管理办法》《规范运作》 ...