上海瀚讯信息技术股份有限公司 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-071 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于2025 年12月23日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开第四届董事会第一次临时会 议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头 方式告知各董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由 半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举胡世平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...