证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-072 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召 开了公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举产 生了第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会任期均为自公司2025年第二 次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，完成了公司董事会的换届选 举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：胡世平先生 2、非独立董事：胡世平先生、张学军先生、顾小华女士、杨洪生先生（职 工代表董事） 3、独立董事：宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生 公司第四届董事会任期自公司2025 ...