业绩总结 - 公司2023年营收为153.54亿元，同比增长6.28%[1] - 公司24Q1营收为36.62亿元，同比增长7.34%[1] - 公司23年黄鸡销量稳增长，销售肉鸡4.57亿只，同比增长12.16%[2] - 公司23年生猪业务收入为16.58亿元，同比增长14.58%[3] 未来展望 - 预测2026年营业收入将达到21895.59百万元，较2023年的15354.10百万元有显著增长[8] - 预计2026年净利润将达到881.48百万元，较2023年的-438.89百万元有明显改善[8] - 预测2026年总资产周转率将达到1.42，较2023年的1.12有所增长[8] - 预计2026年固定资产周转率将达到4.72，较2023年的2.45有显著提高[8] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上[12] - 中性等级对应相对基准指数涨幅在-5%至10%之间[12] - 回避等级对应相对基准指数跌幅在5%以上[12]

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-023 江苏立华牧业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁程立力先生，董事、副总裁、财 务总监沈琴女士，董事会秘书虞坚先生，独立董事徐联义先生，保荐代表人苑亚朝 先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （htt ...

（一）实际募集资金金额 中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 募投项目结项并永久性补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份 2021 年度创业板向特定对象发行股票募投项目结项并永久性补充流动资金的事项进 行了认真、审慎的核查。鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项 目中的"扬州阳雪肉鸡屠宰项目""潍坊阳雪肉鸡屠宰项目""泰安阳雪肉鸡屠宰 项目""扬州立华家禽育种项目"已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金 使用效率，公司本次拟将上述募投项目结项，将节余募集资金 8,305.07 万元（受 审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际 金额为 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入153.54亿元，同比增长6.28%[2][13][36] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润-43,740.92万元，同比下降149.10%[5][13][36] - 公司全年研发投入8,005.41万元，15项知识产权获得授权，其中发明专利7件[2] - 公司股票代码为300761，中文名称为江苏立华牧业股份有限公司[10] - 公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售[20] - 公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.57亿只，约占同期全国黄羽肉鸡出栏量的12.71%[26] - 公司2023年销售商品鹅172.21万只，同比增长20.91%，鹅板块实现销售收入1.55亿元，同比增加27.41%[37] - 公司2023年度营业收入达到153.54亿元，同比增长6.28%[39] - 公司主要营收来源为鸡收入，占比87.63%，猪收入占比10.80%[39] - 公司2023年商品猪销量同比增长51.51%[40] - 公司2023年鸡类产品占营业成本比重为85.89%[41] 公司发展战略 - 公司计划到2025年形成年出栏商品猪200万头以上的产能规模[108] - 公司将依托“农业农村部华东优质禽育种重点实验室”等创新平台，主攻优质禽品种遗传改良与培育[108] - 公司将继续推进与主要高等院校、科研院所的人才合作培养项目，引进高层次畜禽养殖及兽医专业、遗传育种等技术人才[108] - 公司将加大技术研发投入，加强育种攻关、饲料科技创新、饲养技术提升等高科技创新和应用[110] - 公司将继续坚持全产业链发展，向上游的育种科技延伸、向下游的屠宰和食品加工行业发展，降低成本、平滑市场周期带来的利润波动[110] - 公司将继续稳健发展养猪产业，通过“双轮驱动”平滑行业周期性风险，拓展经营区域，分散市场风险[110] 公司治理 - 公司严格按照监管规定和相关制度，完善公司治理结构，提高公司治理水平[115][115] - 公司股东大会平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，共召开3次股东大会[115] - 公司控股股东行为规范，与公司相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[115] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规和规范性文件的要求[115] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合法律法规和规范性文件的要求[116] - 公司严格遵守信息披露规定，加强信息披露事务管理，确保投资者公平地获取公司信息[117] - 公司严格遵守投资者关系管理工作指引，通过多元的沟通渠道积极回复投资者关心的重要问题[117] - 公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，对公司及子公司的经济运行质量进行审计和监督[117] 公司环保 - 公司严格遵守国家环保政策和行业法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[174] - 公司废水处理站执行《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92[175] - 公司废水处理后排放符合相关标准，如五日生化需氧量、总氮、氨氮等[177] - 公司全年缴纳环境保护税45.65万元[186]

2023 年，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）监事会全体监事严 格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对公司和全 体股东合法利益负责的原则，认真履行自身的职责，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会成员出席或列 席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督和检查，充分地发挥了监督职能作用。现将 2023 年度监事会主要工作 报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 江苏立华牧业股份有限公司 （一）监事会会议召开情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，监事会成员列席了报告期内的重要 董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好 地保障了公司股东权 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-024 江苏立华牧业股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事云昌智先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人云昌智先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏立华牧业 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事云昌智先生作 为征集人就公司 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集表决权 的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性和完整性发表 ...

江苏立华牧业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 江苏立华牧业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A008500 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华 股份公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-011 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、首次授予的公司其他管理/技术人员及技术/业务骨干名单（以下排名 不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄志明 | 高层管理/技术人员 | 288 | 臧永康 | 基层管理/技术人员 | | 2 | 朱文光 | 高层管理/技术人员 | 289 | 董祥超 | 基层管理/技术人员 | | 3 | 张海涛 | 高层管理/技术人员 | 290 | 芮早兵 | 基层管理/技术人员 | | 4 | 汪泽文 | 中层管理/技术人员 | 291 | 李海龙 | 基层管理/技术人员 | | 5 | 朱沛霁 | 中层管理/技术人员 | 292 | 周阳虎 | 基层管理/技术人员 | | 6 | 王宝 | 中层管理/技术人员 | 293 | 吴浩 | 基层管理/技术人员 | | 7 | 安迪 | 中层管理 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、公司实行激励计划的条件 4 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 10 | | 四、本激励计划激励对象的确定 11 | | 五、本激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 12 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、关联董事回避表决 13 | | 九、结论意见 13 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...