股票代码：300761 2023 立华股份 社会责任报告 关于本报告 报 告 简 介 本 报 告 是 江 苏 立 华 牧 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 、 " 立 华 股 份 " ） 第 四 份 社 会 责 任 报 告 。 报 告 本 着 客 观 、 规 范 、 透 明 和 全 面 的 原 则 ， 详 细 披 露 立 华 股 份 2 0 2 3 年 在 经 营 、 环 境 、 社 会 等 责 任 领 域 的 实 践 和 绩 效 。 报 告 范 围 本 报 告 内 容 覆 盖 时 间 为 2 0 2 3 年 1 月 1 日 至 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 （ 为 增 强 报 告 准 确 性 ， 部 分 内 容 有 所 向 前 或 向 后 延 伸 涉 及 ） 。 本 报 告 内 容 覆 盖 立 华 股 份 及 其 下 属 分 子 公 司 。 Social Responsibility Report | 联 | 系 | 方 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字（2024）第 110A012849 号"标准无保留意见的审计报告。2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理 层与全体员工的共同努力，实现销售收入 153.54 亿元，同比增长 6.28%。主要财 务数据报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动率 营业收入（万元） 1,535,409.69 1,444,746.42 6.28% 归属于上市公司股东的净利润（万元） -43,740.92 89,076.68 -149.10% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 145,047.90 184,564.31 -21.41% 基本每股收益（元/股） -0.5285 1.1712 -145.12% 加权平均净资产收益 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2022 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席会议 情况如下： | | | 1 | 召开董事会 | 应出席次数 亲自出席次 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东大会 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 数 | 席次数 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二 十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-014 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

财务表现 - 2024年第一季度，江苏立华牧业股份有限公司营业收入达到36.62亿元，同比增长7.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.00亿元，较去年同期增长120.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21.82亿元，同比增长319.90%[5] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2,656.08万元，政府补助为918.06万元[5] 资产状况 - 公司货币资金增加至7.87亿元，交易性金融资产减少至3.73亿元[7] - 公司其他收益减少至0.94亿元，投资收益下降至-0.55亿元[7] - 公司股东信息显示，前十名股东中程立力持股比例最高，为32.64%[7] - 江苏立华牧业股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到了4,114,466,765.54元，较上期增长了229,204,727.32元[12] - 公司非流动资产合计为9,945,303,499.67元，较上期增长了165,939,084.41元[12] - 公司总资产达到了14,059,770,265.21元，较上期增长了395,143,811.73元[12] 负债情况 - 公司短期借款为2,374,433,186.49元，较上期增加了336,172,798.07元[13] - 公司应付账款为973,330,921.51元，较上期减少了19,670,640.29元[13] 营业情况 - 江苏立华牧业股份有限公司2024年第一季度营业总收入为366.15亿元，较上期增长7.33%[14] - 本期营业总成本为360.83亿元，较上期下降5.74%[14] - 营业利润为8.42亿元，较上期改善[15] - 净利润为7.87亿元，较上期增长[15] - 综合收益总额为7.87亿元，较上期改善[16] 现金流量 - 江苏立华牧业股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为3,642,804,378.38元，较上期略有增加[17] - 投资活动现金流入小计为920,733,353.74元，较上期有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为259,715,971.10元，较上期有所增加[17]

江苏立华牧业股份有限公司 关于委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-019 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》，为提高资 金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人民 币30亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。本次事项不涉及关联交易， 无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏立 华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对立华股份《2023 年度内 部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》并结合公司内部控制基本规范的规定开 1 展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。内部控制 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-015 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-437,409,219.32 元，母公司 2023 年度实现 净利润 1,540,520,457.49 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等的有 关规定，因公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份 2024 年度日常关联 交易预计的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、若因实际经营发展需求，公司在 2024 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表 列示的预计金额，则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相 应的审批程序。 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 因日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度与关 ...

目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | 江苏立华牧业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012849 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了立华股份 2023年 ...