董事会调整 - 2024年7月22日召开会议审议调整董事会成员人数并修订《公司章程》议案[1] - 修订前董事会8名董事（3名独董），修订后7名董事（3名独董）[1] 审批与授权 - 议案需股东大会审议批准，且须三分之二以上表决权通过[1][2] - 董事会提请股东大会授权办理相关手续[2] 文件信息 - 修订后《公司章程》可在巨潮资讯网查阅[2] - 备查文件含会议决议和《公司章程》（2024年7月）[3]

监事会变动 - 2024年7月19日职工代表大会选举李东波为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会由李东波与2名非职工代表监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 李东波1967年出生，中专毕业，有销售、采购等经历[4] - 截至公告披露日，李东波持有公司22,950股份[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王齐为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[12]

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-065 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决 方式召开了第六届监事会第三十次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证 ...

股东大会信息 - 2024年8月8日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议13:00开始，网络投票8月8日进行[1] - 会议股权登记日为2024年8月5日[2] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4] - 提案1提名徐惠祥等4人为非独立董事候选人[18] - 提案2提名梁晓东等3人为独立董事候选人[18] - 提案3提名董新宇等2人为非职工代表监事候选人[19] 提案规则 - 提案4需2/3以上表决权通过[4] - 3%以上股份股东可提前十日提临时提案[4] 登记与投票 - 现场登记8月6 - 7日9:00 - 17:00[6] - 信函或传真8月7日17:00前送达[6] - 深交所交易系统8月8日多时段投票[16] - 互联网投票系统8月8日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 联系电话0412 - 8386166等[12] - 网络投票代码350758，简称七彩投票[13] - 提案4调整董事会人数并修订章程[19]

公司基本信息 - 公司于2006年6月12日注册登记，2019年2月22日在深交所上市[4] - 首次向社会公众发行人民币普通股2668万股[4] - 注册资本为人民币40603.8596万元[5] - 股份总数为40603.8596万股，均为人民币普通股[13] - 发行的股票每股面值1元[13] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用公开发行股份等五种方式[15] - 收购本公司股份有六种除外情形[16] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33][39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 选举董事、监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[96] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[97] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[104][105] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[110] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[133] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 每年现金分配利润不低于当年母公司可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[140] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[151][152] - 公司指定符合中国证监会规定的媒体和巨潮资讯网为信息披露媒体[159] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[178] - 本章程经股东大会审议通过之日起实施[180] - 本章程由公司董事会负责解释[179]

董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 2024年7月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第七届董事会成员任期自2024年第三次临时股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 徐惠祥等三人合计支配公司44.51%股权（180,736,550股）[9] - 齐学博等三人分别持有公司1,836,000股、413,100股、1,000,620股[10][11][12] 候选人情况 - 董事候选人需经2024年第三次临时股东大会审议选举[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核[3] - 王齐和王永华未持股，符合任职条件[14][15]

董事会换届 - 提名徐惠祥等4人为第七届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名梁晓东等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[5] 章程修订 - 公司将董事会成员人数由8名调整为7名，修订《公司章程》[7] 会议安排 - 上述换届及章程修订议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4][6][8]

监事会组成 - 公司第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 选举安排 - 2024年7月22日提名董新宇、谷磊为非职工代表监事[1] - 监事候选人需经2024年第三次临时股东大会审议，累积投票制选举[2] 任期信息 - 第七届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 候选人情况 - 董新宇、谷磊均1987年出生，截至披露日未持股[8]

董事会提名 - 公司董事会提名梁晓东为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月22日[13]