一、董事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-080 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第七届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要 求，本次会议由半数以上董事共同推举董事徐惠祥先生主持，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举徐惠祥先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-079 鞍山七彩化学股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开； 4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有 公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 13 时 00 分 2.会议结束时间：2024 年 8 月 8 日 15 时 00 分 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 9：15 至 2024 年 8 月 8 日 15：00 的任 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-081 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举谷磊女士为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满 时止（简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司 提供担保的议案》 本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，且有助 于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有 效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为控 股子公司提供担保的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会 ...

北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日召开。北京德恒律师事务所接受 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师 （以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《鞍山七彩化学 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次 会议的 ...

担保情况 - 公司为金泰利华续贷授信担保额度变为不超5000万元[1][2][4] - 项目融资额度敞口2000万元，经营周转类融资敞口3000万元[3] - 截至披露日担保余额2500万元，新增担保额度0元，占比2.99%[7] - 担保实施后累计担保额10000万元，占比5.98%[10] 金泰利华情况 - 注册资本2000万元，公司持股65%[5] - 2023年末资产负债率39.60%[7] - 2023年末资产25349.13万元，2024年6月末27512.72万元[8] - 2023年末负债9009.12万元，2024年6月末10894.86万元[8] - 2023年营收14966.12万元，2024年1 - 6月8614.04万元[8] - 2023年净利润1664.09万元，2024年1 - 6月185.58万元[8]

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-078 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知 已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-077 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到诉讼通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：47 万元（暂计）（保留要求四被告赔偿原告所有损失的权 利） 4、本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。鉴于本次涉诉案件尚未确定 开庭时间，最终该诉讼的判决结果存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼案件受理的基本情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司""被告"）于 2024 年 8 月 2 日收到上海知识产权法院送达的《起诉状》《举证通知书》《诉讼服务告知书》 《应诉通知书》（2024）沪 73 民初 2617 号等法律文书。上海知识产权法院已受 理先尼科化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"或"原告"）以侵害技术 秘密纠纷对公司提起诉讼。 案件基本信息具体如下： 诉讼机构名称及所在地：上海知识产权法院；上海市浦东新区张衡路 988 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王永华为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[12]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人王齐作为鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人鞍山七彩化学股份有限公司董事会提名为鞍山七彩化学股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-070 鞍山七彩化学股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 王永华被提名为七彩化学第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在七彩化学任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[12]