会议信息 - 华致酒行第五届监事会第十五次会议通知8月12日发出，8月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

审计机构变更 - 华致酒行2024年度审计机构由北京大华国际更名为北京德皓国际[2] - 更名后执业资格等无变化，业务等继续履行[2] - 公告于2024年8月20日发布[4]

股东大会信息 - 公司于2024年7月9日决定7月25日召开2024年第一次临时股东大会[5][6] - 7月10日在相关媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于7月25日下午14:30在北京市东城区召开，由副董事长彭宇清主持[7] 投票情况 - 深圳证券交易所互联网投票时间为7月25日上午9:15至下午15:00，交易系统投票有多个时段[7] - 现场出席3人，代表137,280,000股，占33.6718%[8] - 参与网络投票125名，代表158,412,451股，占38.8551%[8] - 中小投资者121人，代表4,052,451股，占0.9940%[9] - 出席股东共128人，代表295,692,451股，占72.5269%[9] 股份信息 - 截至股权登记日公司总股本416,798,400股，回购专户9,098,096股无表决权，本次享有表决权总数407,700,304股[9] 议案表决 - 《关于回报股东特别分红方案的议案》同意295,663,151股，占比99.9901%[14] - 中小投资者对该议案同意4,023,151股，占比99.2770%[14]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表共128人，代表股份295,692,451股，占比72.5269%[8] - 出席现场3人，代表股份137,280,000股，占比33.6718%[8] - 网络投票125人，代表股份158,412,451股，占比38.8551%[8] - 出席中小股东121人，代表股份4,052,451股，占比0.9940%[10] 议案表决情况 - 《回报股东特别分红方案》同意股数295,663,151股，占比99.9901%[13] - 中小股东同意股数4,023,151股，占比99.2770%[13] 公司股本情况 - 截至登记日，公司总股本416,798,400股，表决权股份407,700,304股[8]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司首次发布特别分红,每10股派发现金红利3.92元,显著高于过去五年平均每10股派1.92元,反映了公司对股东回报的重视以及对未来经营状况和发展前景的信心 [9][10] - 公司一季度收入延续增长,毛利率、销售费用率、管理费用率等指标均有所改善,盈利能力有所回升 [11] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,分别为113.3/129.0/142.6亿元和2.8/3.2/4.3亿元 [12] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为101.21亿元,同比增长16.2%;归母净利润为2.35亿元,同比下降35.8% [14] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别增长11.9%/13.9%/10.5%,归母净利润将分别增长20.3%/14.0%/31.8% [14] - 2023年公司毛利率为10.7%,预计2024-2026年将分别提升至11.3%/12.1%/12.1% [14] - 2023年公司净资产收益率为6.2%,预计2024-2026年将分别提升至7.1%/7.7%/9.6% [14]

业绩总结 - 截至2024年3月31日，公司合并未分配利润24.7443120456亿元，母公司10.7869312095亿元[2] 分红方案 - 以4.07700304亿股为基数，每10股派3.92元，预计派1.5981851917亿元[2] - 独立董事、董事会、监事会同意提交股东大会审议[5][6][7] - 方案尚需2024年第一次临时股东大会审议，有不确定性[2][4][8]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-027 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2024年7月25日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年7月2 ...

会议信息 - 华致酒行第五届监事会第十四次会议7月4日发通知，7月9日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 分红方案 - 会议审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》[1] - 监事会同意方案并提交股东大会审议，表决3票同意[2] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

业绩总结 - 截至2024年3月31日，合并资产负债表未分配利润24.74亿元，母公司10.79亿元[1] 分红与股本 - 拟以4.08亿股为基数，每10股派现3.92元，预计派现1.60亿元[1] - 总股本4.17亿股，回购专用账户已回购股份909.81万股[1] 会议相关 - 2024年第五届董事会第十八次会议9名董事全参与表决[1] - 《关于回报股东特别分红方案的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5] - 董事会同意2024年7月25日召开第一次临时股东大会[5]

权益分派 - 2023年度以407,700,304股为基数，每10股派现金红利1.16元（含税）[3][5][6] - 实际派发现金红利总额47,293,235.26元（含税）[3][5][11] - 现金红利占2023年净利润的20.10%[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[7] 股本情况 - 公司总股本416,798,400股，剔除回购股份9,098,096股[3][4][5][6]