独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[3]

资产减值 - 2024年计提资产减值准备合计2444.46万元[3] - 计提信用减值准备667.83万元[5] - 计提存货跌价准备1776.63万元[8] 准备情况 - 应收账款坏账准备期末2870.73万元[7] - 库存商品跌价准备期末1723.04万元[11] - 机器设备减值准备期末21016.54万元[12] 影响 - 计提减少2024年度利润总额2444.46万元[17]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券审计报告超400人[3] 会议决策 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过拟聘2024年度审计机构议案[4] - 2025年4月审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会[10] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师召开审前、审中沟通会议[10] 未来展望 - 审计委员会认为致同具备审计资质和能力，未来将履职促公司发展[12]

内部控制情况 - 截至2024年基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，评价报告发出日未发生影响结论因素[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会设四个专业委员会[6][7] - 公司开拓多渠道人才招聘甄选机制，拟订培训教育和考核晋升制度[9] - 公司制定采购、销售相关制度，加强环节控制和岗位设置[12][13] - 公司实施TQC全面质量管理，通过多项质量管理体系认证[14] - 公司建立《固定资产管理规范》，固定资产管理符合要求[15] - 公司设有审计部，对董事会审计委员会负责[16] - 公司建立内外部信息沟通机制[17][18] - 公司明确对外投资等内部控制审批权限和决策程序[19] 募集资金与内控标准 - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情况[20] - 财务报告内控缺陷定量标准按损失与合并报表净资产总额比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷定量标准按错报影响与税前利润比例划分[23] 外部评价 - 广发证券认为公司法人治理结构完善，内控有效，自评报告基本反映内控情况[30]

会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不涉及对以前年度追溯调整[7] - 不会对财务等产生重大影响[2][7] - 不存在损害公司及股东利益情况[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同作为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用拟定95万元，与上期持平[11][12] 致同情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[3][4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[5] - 致同近三年受行政处罚2次等[7] 会议表决 - 第三届董事会第十七次会议7票同意续聘致同[13] - 第三届监事会第十七次会议3票同意续聘致同[14]

2024年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 未发生重大收购、出售资产等事项[8][10] - 未发现董高人员损害公司和股东利益行为[5] - 年报内容真实准确完整[6] - 募集资金使用合规[7] - 与福隆光电交易正常[9] - 内幕信息管理无违规[11] - 无财务报告内控重大缺陷[12] 2025年展望 - 监事会按规定履职并加强学习[14]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过280,000万元综合授信额度[3][27] - 厦门隆利拟申请不超过20,000万元综合授信，公司提供连带责任保证担保[6] - 2024年公司拟为厦门隆利提供不超过6亿元连带责任保证担保，额度未使用将失效[10] - 本次担保预计额度总金额及余额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.95%[19] - 授信期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止[3] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开[27] 财务数据 - 2024年12月31日厦门隆利资产负债率为39.94%[12] - 2024年12月31日厦门隆利资产总额3,758.72万元，负债总额1,501.35万元，净资产2,257.37万元[15] - 2025年3月31日厦门隆利资产总额3,863.67万元，负债总额1,468.48万元，净资产2,395.19万元[15] - 2024年度厦门隆利营业收入为0，利润总额 -77.72万元[15] - 2025年第一季度厦门隆利营业收入为0，利润总额 -19.75万元[15] 公司发展历程 - 2020年10月12日公司设立全资子公司厦门隆利[20] - 2020年11月12日公司与厦门火炬高新区管委会签署《投资协议》[21] - 2021年3月16日厦门隆利竞得编号2020XG04 - G地块国有建设用地使用权[22] - 2021年3月31日厦门隆利签署《厦门市国有建设用地使用权出让合同》[22] - 2021年4月16日厦门隆利完成土地权属登记手续，取得不动产权证书[23] 其他 - 厦门隆利申请授信贷款期限预计12年[24] - 监事会同意2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事项[28] - 公告日期为2025年4月23日[31]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第三届董事会和监事会第十七次会议[1] 报告审议与披露 - 公司审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

现金管理安排 - 拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限自2025年4月23日起12个月内有效[2] - 投资品种为期限不超12个月的保本型理财产品[3] 决策与风控 - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签合同[6] - 严格筛选投资对象，专人跟踪，内审监督[7] 审议情况 - 本次现金管理经第三届董事会和监事会审议通过[9]