证券日报网讯12月23日，隆利科技（300752）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司的股东人数为19136户。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-067 深圳市隆利科技股份有限公司 关于投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投资事项概述 为了实现深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局及长远规划，实 现公司在显示行业的布局，公司拟在厦门建设背光显示模组智能制造基地，就近配套客户。 公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议》，并在厦门设立全资子公 司实施《投资协议》约定项目的投资、建设和运营。 二、投资事项已履行的审议程序 2020 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， 并于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟签署投资协议 并设立子公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于拟签署投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2020-068）。 （一）2025 年 12 月 12 日，厦门隆利取得了厦门市翔安区住建和交通局下发的《中华 人 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，隆利科技的股东总户数为19,791户 [2]

董事会换届 - 公司2025年12月11日召开第三届董事会二十次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期3年[2] - 董事会中独立董事候选人数比例不低于三分之一[4] 股东持股 - 吴新理直接持股93,875,013股，占总股本41.08%，与吕小霞合计持股42.57%[12] - 吕小霞直接持股3,404,798股，占总股本1.49%[12] - 李燕直接持股335,999股，占总股本0.15%[13] 独立董事情况 - 段礼乐、谭胜、钱可元自2022年12月至今任独立董事，未持股且与大股东无关联[15][17][19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会12月29日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为12月22日[4] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事，各应选3人[7] 登记相关 - 登记时间为12月22日10:00 - 12:00，14:30 - 17:00[12] - 登记地点为深圳龙华区相关地址董事会办公室[13] - 异地股东信函12月22日16:00前送达[11] 投票相关 - 投票代码为“350752”，简称为“隆利投票”[21] - 累积投票提案选举票数为股份总数×3[25][26] - 交易系统投票时间为12月29日多个时段[28] - 互联网投票系统投票时间为12月29日9:15—15:00[30] 其他 - 授权委托书有效期至股东会闭会[32] - 自然人股东12月22日16:00前送登记表到办公室[37]

董事会会议 - 第三届董事会第二十次会议于2025年12月11日召开，7位董事全部出席[2] - 提名吴新理等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][9] - 提名段礼乐等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 股东会安排 - 公司将于2025年12月29日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱可元为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[10][11] - 被提名人近三十六个月内无相关处罚[14] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[16] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[16] - 提名人授权报送声明并担责[17] - 被提名人不符要求提名人及时报告督促辞职[18]

董事会提名 - 公司董事会提名段礼乐为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[13] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[14] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[16] - 提名人授权报送声明并担责[17] - 若不符任职提名人将督促辞职[18]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 谭 胜 作 为 深 圳 市 隆 利 科 技 股 份 有 限 公 司 第 四 届董事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 提名为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市隆利科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 如否，请详细说明 ...

独立董事提名 - 钱可元被提名为隆利科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格条件 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[13][15] - 最近三十六个月内未受相关谴责或批评[20] - 过往任职未因特定情况被提请撤换且未满十二个月[22] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[23] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 具备相关知识和五年以上工作经验[12] 资格审查 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或专门会议资格审查[1]