致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律 ...

关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-035 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意公司 注销全资子公司山东汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称"山东汉嘉")。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告（公告编号：2023-017）。 2023 年 8 月 29 日，公司收到济南市历下区行政审批服务局出具的《登记通 知书》，准予山东汉嘉注销登记。截至本公告披露日，山东汉嘉的注销登记手续 已办理完毕。 本次注销完成后，山东汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，公司在前述 子公司经营区域的业务仍由山东分公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也 不存在损害上市公司及股东利益的情形。 特此公告。 ...

财务业绩 - 公司2023年半年度实现营业收入22.57亿元[1] - 2023年半年度营业收入为95.08亿元[99] - 2023年半年度净利润为2.23亿元[99] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为2.02亿元[99] - 2023年上半年实现营业收入13.10亿元[114] - 2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润2,613.69万元[111] - 2023年上半年实现每股收益0.12元[111] 主营业务 - 公司主营业务包括建筑设计、市政工程、园林景观设计等全程化设计服务[6][7][10][12][13] - 公司拥有较齐全的业务资质和综合服务能力，能为客户提供从投资决策到工程建设、运营等全生命周期的咨询服务[10][11] - 公司致力于发展绿色建筑、建筑智能化等新兴业务[14][15][18] - 公司通过EPC总承包模式拓展业务[19] - 设计业务实现营业收入32,665.91万元，同比下降6.99%[29] - EPC工程总承包业务实现营业收入61,450.10万元，同比下降18.45%[29] 经营管理 - 公司充分发挥综合专业优势和品牌影响力，承接了城市更新拆迁安置房、保障性住房、公共交通建筑等多项建筑设计新项目[29] - 公司长期关注绿色节能环保及新能源技术发展，专注于绿色节能技术研究和应用[29] - 公司建立了健全的节能评估技术管理体系、质量管理体系[29] - 公司参与行业标准规范的编制33个，其中参编国家级行业标准规范10个，主编省级行业标准规范14个[32] - 公司在公建、风景园林、路桥、固废处理、天燃气管道、学校、医院等多个项目获得了2023年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计成果奖项[32] - 公司获得了1项发明专利，2项实用新型专利[32] - 公司研发投入4161.73万元[32] - 公司在BIM技术应用和数字化工程设计方面处于行业领先水平[37] 风险因素 - 公司来自浙江省内的业务占比较高，存在业务区域相对集中的风险[3] - 公司正在拓展以设计为主导的EPC总承包业务，存在一定的不确定性和综合管理风险[5] - 公司未来发展可能面临内部环境和外部环境的不利因素影响，存在成长性风险[6] - 公司2019年完成对杭州市城乡建设设计院股份有限公司的收购，存在并购整合和商誉减值的风险[7] - 公司可能面临的风险包括市场竞争加剧、人才流失、项目管理风险等[4] 财务状况 - 货币资金期末余额为232,099,729.62元，占总资产比例为10.40%[43][44] - 应收账款期末余额为465,653,526.63元，占总资产比例为20.86%[43] - 合同资产期末余额为241,610,153.21元，占总资产比例为10.82%[43] - 交易性金融资产期末余额为316,309,879.45元，占总资产比例为14.17%[43][46] - 报告期内公司投资额为432,600,000.00元，同比下降14.79%[45] - 公司部分资产用于借款抵押[44] 股东情况 - 公司股东总数为16,912户,其中持有5%以上股份的股东为1名,分别为浙江城建集团股份有限公司,持股比例为51.60%[85] - 公司控股股东浙江城建集团股份有限公司和实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇为一致行动人[85,86] 其他事项 - 公司大力提倡绿色办公、节约资源,为环境保护履行企业责任[58] - 公司报告期内不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期内发生尚未达到重大诉讼、仲裁的其他诉讼、仲裁共7起案件，其中2起已完结，5起正在审理中，对公司经营无重大影响[66][67] - 公司报告期内存在多个重大合同，合同总金额合计约40亿元，其中部分合同已完成73%-90%的进度[78][79]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-028 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 1 告摘要》（公告编号：2023-031）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-034 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第七次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-027 汉嘉设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 同日刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）及《2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-031）。 2、审议 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-032 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提信用减值损失及资 产减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确地 反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提及转回 2023 年半年度信用减值 损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经对公司截至 2023 年 6 月 30 日 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 1-6 月占用 | | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 | 1-6 | | 2023 | 月末 | | | | | 月 | 6 | | 占用形 | | | | 年 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | | | | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | 偿还累计发生 | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-033 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 汉嘉设计集团股份有限公司 1 权益分派相关的具体事宜。 三、相关说明 （一）利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报 规划》等有关利润分配的原则及规定。 一、2023 年半年度公司财务概况 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公司 股东的净利润 20,240,754.4 ...

汉嘉设计集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 四、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 1 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况 制订的，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的 实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形。我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 第六届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 ...