汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由独立董事委员担任，主任委员（召集人）在委员内选举，并报董事 会批准。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-045 汉嘉设计集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划 期限届满未减持股份的公告 公司董事、副总经理叶军先生和古鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日披露了 《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-020）， 公司董事、副总经理叶军先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内， 以集中竞价方式减持本公司股份不超过 355,959 股（即不超过公司总股本的 0.158%）。董事、副总经理古鹏先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 395,519 股（即不超过公司总股 本的 0.175%），或自本公告披露之日后 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股 份不超过 395,519 股。 二、股东持股情况 截至本公告披露日，叶军先生仍持有公司股份 1,423 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-044 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为4.59亿元，同比增长3.85%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比下降48.68%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元，同比增长270.08%[5] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业收入为14.09亿元[11] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业成本为12.40亿元[11] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的研发费用为6,219万元[11] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的净利润为2,212万元[11] - 2023年第三季度公司实现营业收入22,116,014.86元，同比增长40,770,576.92元[13] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为19,015,535.97元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9,114,449.98元[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为56,741,866.37元[14] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-111,145,431.69元[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为246,501,669.47元[14] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为27亿元，同比增长79.70%[7] - 公司其他流动资产期末余额为0.96亿元，同比下降94.45%[7] - 公司长期待摊费用期末余额为2.24亿元，同比增长56.44%[7] - 公司短期借款期末余额为1.96亿元，同比下降50.01%[7] - 公司应交税费期末余额为0.77亿元，同比下降68.70%[7] - 公司其他应付款期末余额为1.74亿元，同比下降49.03%[7] - 公司2023年9月30日的货币资金为2.54亿元[9] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为2.70亿元[9] - 公司2023年9月30日的应收账款为4.76亿元[9] - 公司2023年9月30日的合同资产为2.90亿元[9] - 公司2023年9月30日的股本为2.26亿股[10] - 公司2023年9月30日的未分配利润为4.44亿元[10] 其他信息 - 公司控股股东为浙江城建集团股份有限公司，持股比例为51.60%[8] - 公司第三季度报告未经审计[15] - 公司从2023年起首次执行新会计准则[15] - 公司收到的税费返还为1,537.46元[14] - 公司支付的各项税费为45,583,974.13元[14]

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-040 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-039 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了招商银行、 工商银行、中信银行、建设银行等银行的理 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案的具体内容 为：以公司现有总股本 225,738,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.20 元（含税），共计分配现金红利 27,088,599.36 元（含税）；不以公 积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-038 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,738,328 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-037 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东 大会议事规则》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股 份数量 121,868,512 股，占公司有表决权股份总数的 53.9866%。 其中： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-036 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东浙江城建集 团股份有限公司（以下简称"城建集团"）的通知，获悉城建集团将其所持有的本 公司股票 3,800 万股股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 本次质押前 | 本次质押后 | 持股份 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | | 股本 | 已质押股份 | 质押 | ...