经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-021 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-024 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次转回信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次转回信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范 围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析后，判断存在可能发生收 回或转回的迹象，确定了于 2024 年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失 及资产减值损失并于本期收回款项的项目进行转回 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-019 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了建设银行、 招商银行、农业银行等银行的理财产品。现就具体情况公告如下： 一、公司近期购买理财产品的基本情况 单位：万元 | 序 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理 | 预计年收益率 | 起始日期 | 终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 财金额 | | | | | 1 | 汉嘉设计集 团股份有限 | 中国建设银 行股份有限 | 固定收益 类集合资 | 中信证券聚利周周 享1号集合资产管 | 5,000 | 根据产品净值确 | 2024/2/28 | 2024/3/27 | | | | 公司广东省 | 金管理计 | | | 定 | | | | | 公司 | 分行 | 划 | ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年年度股东大会法律意见书 汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年年度股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准则》） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件 及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《汉 嘉设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-018 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 公司章程 汉嘉设计集团股份有限公司 章 程 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入22.57亿元，同比增长15.2%[1] - 公司净利润为2.48亿元，同比增长18.1%[1] - 公司总资产为21.36亿元，较上年同期增长12.5%[1] - 公司拥有员工2,300人，较上年同期增加10%[1] - 公司未来将继续加大在新技术、新产品的研发投入，预计2024年营业收入将达到25亿元[1] - 公司将积极拓展海外市场，预计海外业务收入占比将达到15%[1] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] 风险因素 - 公司存在行业竞争加剧、人才流失等风险[3] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容真实准确完整[2] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] 财务数据 - 2022年营业收入为24.996亿元，同比下降9.03%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.642亿元，同比下降33.47%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.209亿元，同比下降82.27%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.898亿元，同比增长37.92%[16] - 2022年末资产总额为23.826亿元，同比增长11.78%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.948亿元，同比下降5.20%[16] - 2023年第一季度营业收入为3.77亿元，第二季度为5.738亿元，第三季度为4.585亿元，第四季度为8.645亿元[18] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为935.14万元，第二季度为1088.93万元，第三季度为-122.52万元，第四季度为-809.35万元[18] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为648.96万元，第二季度为951.61万元，第三季度为-456.90万元，第四季度为-929.25万元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1509.34万元，第二季度为1460.19万元，第三季度为960.59万元，第四季度为4464.86万元[18] 主营业务 - 公司主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等设计业务，EPC总承包及全过程咨询等其他业务[23] 行业发展趋势 - 行业发展正处于寻求高质量发展的瓶颈期,面临前所未有的困难和挑战[23] - 行业发展态势将逐步向专业化、一体化、综合化方向转型,头部企业向综合服务商转型升级[23] - 行业加速推进绿色化、数字化转型,技术管理创新和综合服务能力不断增强[23,24] - 新型城镇化建设将激发新的市场空间,为行业发展带来新机遇[24] 公司发展历程 - 公司是浙江省较早成立的民营建筑设计企业,已成长为行业领先企业[24] 2023年经营情况 - 2023年受宏观经济下行和房地产行业持续不景气影响,工程勘察设计行业面临巨大挑战[25] - 公司主要通过项目招投标和业主直接委托两种方式获取业务[25] - 公司结合行业特点设立不同专业部门,能提供全方位设计服务[25] - 公司内部各专业部门协作,推动项目顺利进行,保证设计服务质量[25] - 公司2023年实现营业收入227,384.93万元，同比下降9.03%[26] - 其中设计业务实现营业收入72,705.85万元，同比下降5.49%[26] - EPC工程总承包业务实现营业收入154,020.10万元，同比下降9.74%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1,092.20万元，同比下降33.47%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为214.43万元，同比下降82.27%[26] - 公司建筑设计板块业务下滑明显,主要受房地产行业持续不景气和公建项目减少的影响[26] - 公司全资子公司节能公司承接了90项节能评估及能效测评项目,涉及商办、住宅、文体教育等多个领域[26] - 公司能源工程设计院确定了新的发展思路,向"气、油、热、氢、电"为代表的传统能源和新能源结合的综合能源方向发展[26] - 公司能源工程设计院拓展了杂散电流防护、收发球筒加装改造、国家管网自评价等新类型项目[26] - 公司能源工程设计院燃气以外新能源类项目业务增长明显,完成了多个区域性综合能源规划、加氢站设计、沼气提纯等项目[26] - 公司成立市政管理中心，统筹管理、协调公用专业，超额完成了市政板块全年经济目标[27] - 公司水处理专业紧抓市场机遇，积极布局城市体检工程、二次供水改造项目、污水管网提升改造工程等[27] - 公司市政交通设计业务拓展方面，与上海城建研究总院、北京市政总院合作参与大型项目竞争[27] - 公司成立环境工程设计院，在垃圾填埋场开挖筛分治理、渣土调配消纳、飞灰资源化等领域有新突破[27] - 公司加大研发支持力度，研发投入8,215.02万元，参与行业标准规范编制42个[27] - 公司在多个领域获得浙江省和杭

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

2023年情况 - 召开4次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][6][11][13] - 独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 独立董事出席4次审计委员会会议，审议通过多项议案[10] - 独立董事监督信息披露，关注公司治理[14][15] 2024年展望 - 为公司发展提供建设性建议[17] - 加强与其他人员沟通，提高决策能力[18] - 积极履职，维护公司和中小股东权益[18]

汉嘉设计集团股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，共审议通过 18 项议案。监事会的 召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 第六届监事会第七次会议 | | 1、2023 | 年半年度报告全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023-08-28 | 2、关于 2023 | 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 | | | | 的议案 | | | | | 3、关于公司 | 2023 年半年度利润分配预案的议案 | | 第六届监事会第八次会议 | 2023-10-26 | 1、2023 | 年三季度报告全文 | | 第六届监事会第九次会议 | 2023-12-13 | 1、关于公司 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 以上 4 次会议均以现场方式召开，会议决议公告均按要求在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行公开披露。 二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以 ...