证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-140 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法 定人数。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募 集资金四方监管协议的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司开设募集资金专项账户并授权签 署募集资金四方监管协议的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

股东持股 - 韩琼持股1412.9549万股，比例9.21%[2] - 刘建海持股1701.6561万股，比例11.09%[2] - 李卓娅持股598.0921万股，比例3.90%[2] - 韩琼及其一致行动人合计持股3712.7031万股，比例24.20%[3] 股份质押 - 韩琼质押延期购回322.6万股，占其所持22.83%，占总股本2.10%[2] - 韩琼已质押股份322.6万股，占已质押100.00%[2] - 韩琼未质押股份740.0037万股，占未质押67.87%[2] - 刘建海未质押股份1277.1246万股，占未质押75.05%[2] - 韩琼及其一致行动人已质押股份322.6万股，占已质押100.00%[3] - 韩琼及其一致行动人未质押股份2017.1283万股，占未质押59.50%[3]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期和时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年 12月21日9:15—15:00期间的任意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）14:00 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...

会议信息 - 2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议决议召集股东大会[4] - 12月6日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 12月21日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表32,228,901股，占比21.0062%[8] - 现场9名，持股32,120,901股，占比20.9358%[8] - 网络投票2人，代表108,000股，占比0.0704%[10] - 中小投资者4人，代表700,651股，占比0.4567%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意32,228,901股，占比100%通过[14] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》同意32,225,401股，占比99.9891%通过[15] - 《关于变更注册资本等议案》同意32,228,901股，占比100%通过[18]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-136 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利 息收入、理财收益全部用于"年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"， 该项目以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能" 或"维森公司"）为实施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2023-131）。 维森智能于近日成功竞得芜湖三山经济开发区（三）2320号地块的国有建设 用地使用权。现将有关情况公告如下： 一、交易情况概述 近日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山经济开发区 （三）2320号地 ...

减持计划 - 李卓娅2023年5月29日起15个交易日后六个月内计划减持不超1044600股[1] - 2023年12月17日减持计划期限届满[4] 减持情况 - 截至2023年6月29日减持37500股，持股降至6923337股，占比5%[3] - 集中竞价减持352216股，比例0.2296%，均价14.18元/股[5] - 大宗交易减持627700股，比例0.4091%，均价11.15元/股[5] - 本次共减持979916股，比例0.6387%[5] - 自2023年6月29日至公告日累计减持942416股，变动比例 -1.1017%[6] 其他情况 - 因公司变动李卓娅持股比例被动稀释0.4875%[3] - 本次减持未违规，不影响公司控制权等[8]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-134 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年12月21日9:15—15:00期间的任 意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议决议，公司定于2023年12月21日(星期四)下午14:00召开2023年第三次临时 股东大会。本次会议 ...

综上所述，我们一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） 杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会 第九次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独 立意见： 一、关于变更募集资金用途的独立意见 经审核，我们认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于募集资金投资项 目投资进度及公司整体战略布局等情况所做出的审慎决策，有利于提高募集资金 的使用效率，优化资源配置，符合公司战略发展和经营需要，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途履行了必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

公司基本信息 - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司，2018年4月27日在深交所创业板上市[7][148] - 公司注册资本为人民币15342.5483万元，股份总数为15342.5483万股，均为普通股[8][15] 股权结构 - 韩琼持股10008467股，占比20.8510%；潘浦敦持股9551222股，占比19.8984%等[13][14] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[19] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[21][22] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院撤销[25] - 特定股东可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 股东质押、持股比例变动有报告和公告要求[27][28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下需召开临时股东大会，相关流程有规定[39][43][44] - 股东大会审议重大资产、担保等事项有标准和表决要求[31][32][62] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年[83] - 董事会设立审计等专门委员会，有相关职责和议事规则[85][94][95] - 董事会对交易、担保等事项有审议权限和决策程序[86][88][92] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[98] - 总经理、监事每届任期3年，连聘或连选可连任[98][103] 利润分配 - 公司分配税后利润应提取10％列入法定公积金，有转增规定[114][116] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[117][118] - 分红预案需经出席股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过[122] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[129] - 公司通知送达日期有不同规定[132] - 公司合并、分立等有通知债权人等程序[136][137]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知，全体同意可豁免通知期[14] - 根据工作需要不定期召开，董事长提议等情况可召开[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[7] - 制订的股权激励计划经董事会审议后报股东大会批准[9] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[18] - 董事会可撤销不适当表决结果要求重新表决[18] 其他规定 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[16] - 议事规则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[21]