利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元人民币（含税）[17] 融资授信 - 公司及子公司计划向银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度[34] - 公司及子公司向有关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的融资担保[37] - 公司拟为子公司提供不超过21,000万元额度的融资担保[37] - 子公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的融资担保[37] 会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开[1] - 公司董事会提请于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[81] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][10][14][18][21][25][27][30][35] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》等多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[41][42][45][49][61][64][66][68][74] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[51] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[58] - 某议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[77] - 公司制定《证券投资管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[78,80] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6][12][16][19][22][29][32][36] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][18][21][25][28][31][35] - 《2024年第一季度报告》等多项议案公司监事会审核并发表同意意见[21][25][35] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[40][43][53][56][70][75] 业务开展 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[41] 人员薪酬 - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年[54] 公司减资 - 公司拟对全资子公司天浩数码减资8000万元，减资后注册资本变为3000万元[63] 市场并购 - 公司变更募资用途，用2374.94万元及利息、理财收益收购安徽维森公司100%股权[76] - 安徽维森公司完成2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元的业绩目标[76] 制度披露 - 《证券投资管理制度》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[79] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[81] 审计报告 - 天健会计师事务所对公司2023年财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[47]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2023 年 4 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满 ...

关联交易 - 2024年度公司及子公司向关联人买商品及服务预计1800万元，已发生290.59万元，2023年发生1068.19万元[2] - 2024年度公司及子公司向关联人销售商品预计800万元，已发生148.36万元，2023年发生80.33万元[2] - 2023年向上海迪凯采购碳带实际发生479.53万元，占比39.45%，与预计差异 - 40.06%[5] - 2023年向上海通捷宇采购货运服务实际发生588.66万元，占比45.90%，与预计差异 - 41.13%[5] - 2023年向上海迪凯销售碳带实际发生80.33万元，占比0.14%，与预计差异14.76%[5] 担保情况 - 2024年度关联人韩琼、刘建海预计为公司及子公司融资担保不超10亿元[4] - 截至2023年12月31日，韩琼为农行杭州新城支行担保13500万元，债务余额5272万元[6] - 截至2023年12月31日，韩琼为工行临平支行担保8000万元，债务余额664万元[6] 子公司数据 - 上海迪凯2024年3月31日总资产106749304.24元，净资产52131093.86元[9] - 上海迪凯2024年1 - 3月主营收入44519796.96元，净利润787566.44元[9] - 深圳诺士兰2024年3月31日总资产12576270.03元，净资产9164222.68元[11] - 深圳诺士兰2024年1 - 3月主营收入8090094.34元，净利润 - 25244.04元[11] 股权结构 - 韩琼直接持股14129549股，占总股本9.21%[14] - 刘建海直接持股17016561股，占总股本11.09%[15] - 深圳诺士兰由深圳市诺士兰电子持股75%，杭州天地数码持股25%[11] 其他 - 公司注册资本1000万，主营货物运输代理[11] - 公司认为关联人财务及资信好，履约能力强[16] - 关联交易价格按市场确定，定价公允[17] - 独立董事认为关联交易合理必要，不损股东利益[22] - 保荐机构对2023年度关联交易确认及2024年度预计无异议[23]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股 东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下: 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的核 查意见。报告期内监事会会 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 冯冬芹等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

市场扩张和并购 - 2022年完成收购安徽维森公司100%股权，交易金额12000万元[2] - 2022年12月20日累计支付6000万元并完成财产交接[2] - 2022年12月20日安徽维森公司股权变更登记备案[2] - 2022年12月31日起将安徽维森公司纳入合并报表范围[2] 业绩相关 - 转让方承诺安徽维森2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元[3] - 转让方承诺安徽维森2022 - 2024年累计税后净利润不低于3135万元[3] - 2022 - 2023年业绩核算在2023年度审计报告出具后15日内[3] - 2022 - 2024年业绩核算在2024年度审计报告出具后15日内[3] - 若实现值低于承诺值，转让方现金补偿受让方[4] - 安徽维森2022 - 2023年经审计承诺业绩2720.84万元，完成第一期承诺[5]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营业绩情 况，公司拟于2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00举办2023年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，董事、副总经理周新春先生，副总经理、董 事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人 刘铮宇先生。 三、参加方式 1、线上参与方式 1 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会 议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》《关 于补充确认关联交易的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 6、公司于 2023 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务[1][2][5][11][13] - 交易品种包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[4] 业务细节 - 授权期限自2023年年度股东大会批准之日起12个月，额度可滚动使用[5][11][13] - 最长交割期不超12个月[5][12][13] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务目的与风险 - 目的是锁定成本、减少汇兑损益、降低财务费用[3] - 业务存在汇率波动、内部控制、客户违约等风险[7] 应对措施 - 遵循套期保值原则，加强应收账款管控[9] - 已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》[9] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[14]