业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润396,738,611.16元[2] - 2023年母公司净利润388,634,759.11元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利2.5元（含税），合计191,865,172.25元[3] - 分配预案需提交2023年度股东大会审议[3][5] 股本相关 - 2023年12月31日公司总股本767,460,689股[3]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[2] - 2023年4月24日第三届董事会第七次会议提用12000万闲置募资买理财[5] 独立董事履职 - 独立董事王文利2023年应参加董事会5次，现场2次通讯3次，列席股东大会2次[2] - 2023年多次董事会会议中独立董事发表独立意见[5][6] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞 争力，2024 年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向银行申请总额不超 过 40 亿元（含等值外币）的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）， 授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资 活动。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期 限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 公司授权董事长及相关人员在上述授信额度内代表公司签署与授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有 ...

各位股东及股东代表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴肯浩） 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司持续健康发展的目标相符。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 四、薪酬 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股 份股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开公司 2 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16.62亿元，同比增长141.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,941.38万元，同比增长60.46%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.61亿元，同比增长1016.50%[5] - 公司2024年第一季度营业成本为14.76亿元，同比增长154.00%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为4,180.26万元，同比增长89.77%[10] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为1,757.88万元，同比增长227.44%[10] - 2024年第一季度营业收入为16.62亿元，同比增长141.6%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5.94亿元，同比增长60.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.61亿元，同比增加622.1%[20] - 资产总额为82.57亿元，较上年末增加9.6%[17] - 负债总额为29.98亿元，较上年末增加27.5%[17] - 所有者权益合计为52.59亿元，较上年末增加1.5%[17] - 研发费用为4.18亿元，占营业收入的2.5%[17] - 销售费用为0.77亿元，占营业收入的0.5%[17] - 管理费用为8.87亿元，占营业收入的5.3%[17] - 财务费用为-0.46亿元[17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为34.37亿元，较年初增加42.61%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计54.60亿元，较期初增加6.04亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计27.97亿元，较期初增加1.18亿元[16] - 公司2024年第一季度资产总计82.57亿元，较期初增加7.22亿元[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计28.91亿元，较期初增加6.43亿元[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计4.30亿元，较期初增加0.18亿元[16] - 公司2024年第一季度负债总计33.21亿元，较期初增加6.61亿元[16] 股东情况 - 公司第一大股东为光弘投资有限公司，持股比例为51.56%[10] - 公司前十大股东中有4名为境外机构投资者[10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东光弘投资有限公司持有39,569.17万股[11] - 公司前10名股东中，光弘投资有限公司持股39.57亿股，占比52.76%[12] - 公司前10名股东中，郑全忠、朱冠杰、魏锦裕等3人通过信用证券账户持有部分股份[13] - 公司前10名股东中，华夏创业板动量成长ETF参与转融通业务出借股份440,300股[14] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东中，未发生因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[15] 现金流量 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.47亿元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.36亿元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.92亿元[21] - 公司2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为6.09亿元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.24亿元[21]

财务内控 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[8] - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[53] 公司治理 - 公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理结构[18] - 董事会下设战略委员会，由董事长任主任委员，公司设战略发展中心落实工作[21] 管理制度 - 公司制定《独立董事工作细则》，独立董事能在多事项上发表独立意见[20] - 公司按发展战略制定可持续人力资源管理制度，完善引进与退出机制[23] - 公司修订安全等方面社会责任管理制度，贯彻“安全第一”理念保障生产安全[24] - 公司借助多种管理体系整合资源，以严格标准生产，加强成本管控[25] - 公司2016年实施员工持股计划，完善薪酬激励机制[27] - 公司对资金统一调度管理，制定多项制度防范资金活动风险[29] - 公司制定采购业务相关管理指引，实现采购环节不相容岗位职责分离[30] - 公司制定固定资产和存货管理办法，对资产全面管理并规范流程[31] - 公司制定《业务风险管理办法》等规范推动销售风险控制体系一体化[32] - 公司会计核算执行国家准则并制定系列财务管理制度[36] - 公司内审部门每季度开展财务报表审计保证信息合法合规真实完整[37] - 公司建立《预算管理制度》，各部门制定预算形成年度经营目标[37] - 公司制定《合同管理制度》等规范合同管理防范合同风险[38] - 公司制定《内部信息沟通控制程序及管理制度》确保信息及时沟通[39] - 公司制定《信息披露管理制度》等保证信息披露合法真实准确完整及时[40] - 公司制定《计算机管理信息系统管理规定》保证信息系统安全稳定运行[41] 内控评价 - 公司依据内控规范体系开展评价工作，确定内控缺陷认定标准[45] - 财务报告内部控制缺陷有资产、负债、营业收入、利润总额潜在错报的定量标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产净损失总额等定量标准[49] - 公司确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准[46][49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[54] - 报告期内公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[55] 研发活动 - 公司以工程技术中心为依托开展多领域研究与开发活动[34]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日14时召开[3] - 股权登记日为2024年5月7日[5] - 登记时间为2024年5月10日特定时段[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日特定时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[20] 会议信息 - 会议地点为惠州市大亚湾公司会议室[9] - 联系电话为0752 - 5108688，传真为0752 - 5108268[23] - 会议预计会期半天，与会股东费用自理[23] - 投票代码为350735，投票简称为“光弘投票”[17] 会议提案 - 涉及2023年年度报告等多项报告议案[29] - 有2024年度财务预算等议案[29] - 提出续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[30] - 包含金融衍生品交易额度等议案[30] - 有修订独立董事制度等议案[30] 委托投票 - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[28] - 委托人应明确投票指示，未作指示受托人有权按意愿表决[30]

公司结构 - 2023年公司纳入合并范围的有20家[2] 业绩数据 - 2023年营业收入54.02亿元，同比增长29.25%[3] - 2023年净利润4.36亿元，同比增长31.19%[3] - 2023年末总资产75.35亿元，较上年末增长29.40%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益48.47亿元，较上年末增长5.83%[5] - 2023年应收账款15.71万元，较年初增长56.78%[6] - 2023年应付账款14.68万元，较年初增长215.28%[7] - 2023年营业总成本49.14亿元，同比增长27.93%[8] - 2023年营业利润5.22亿元，同比增长29.83%[8] - 2023年利润总额5.20亿元，同比增长29.87%[8] 现金流数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为537,180.66，较2022年增长1.91%[9] - 2023年收到的税费返还为1,459.67，较2022年增长117.38%[9] - 2023年经营活动现金流量净额为92,637.31，较2022年下降22.96%[9] - 2023年取得投资收益收到的现金为332.07，较2022年下降82.33%[9] - 2023年投资活动现金流入小计为123,917.64，较2022年下降56.92%[9] - 2023年吸收投资收到的现金为5,609.35，较2022年增长864.97%[9] - 2023年取得借款收到的现金为125,369.16，较2022年下降73.37%[9] - 2023年筹资活动现金流入小计为135,778.51，较2022年下降72.57%[10] - 2023年筹资活动现金流出小计为144,294.92，较2022年下降73.56%[10] - 2023年现金及现金等价物净增加额为81,474.86，较2022年增长10.08%[10]