证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-027 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮 件、电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中叶永新、刘冠尉以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员 列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和公司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为，公司 202 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-029 号 惠州光弘科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期可解 除限售激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《惠州光弘科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》 的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售激 励对象名单进行审核，发表如下意见： 2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为除 4 名激励对象因个人原因辞职 而不符合解除限售条件之外，其余 103 名激励对象均已满足《激励计划》规定的解 除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其作为公 司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 20 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期条件成就[3] - 激励计划首次授予日为2021年6月21日，上市日期为7月7日[9] - 首次授予三次解除限售比例分别为40%、30%、30%[9] 股票变动 - 2023年因4人离职回购注销28.2万股，回购价6.18元/股[5][6] - 本次可解除限售267.3万股，占总股本0.35%[19] 业绩情况 - 2023年营收54.0244897114亿元，增长率136.39%[12] 人员情况 - 107名激励对象，4人辞职，103人满足解除限售条件[12] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会均认为解除限售符合规定[15][21][22]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、本次解除限售的批准和授权 - | 6 - | | --- | --- | | 二、本次解除限售条件的成就情况 - | 8 - | | 三、结论意见 - | 10 - | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 光弘科技 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定获得限制性股票的公司（含子公 | | | | 司）中高层管理人员、公司核心技术（业务）人员 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 消费电子需求复苏，公司积极扩产助力成长 - 受益于行业需求持续复苏，国产头部客户出货量持续增长，公司消费电子业务有望高速增长 [1][2] - 公司正加紧国内外各基地的产能投建，以满足客户需求 [1] 汽车电子高歌猛进，客户订单持续放量 - 公司汽车电子业务已成为公司继消费电子外另一支柱领域，未来5年汽车电子的营收占比有望达到40%-50% [2][3] - 公司已成功进入知名汽车零部件供应商的供应链体系，为客户提供各类汽车电子部件 [3] - 公司汽车电子业务有望受益于华为、小米等国内造车新势力销量持续高增长而延续高速增长 [3] 财务数据总结 营收情况 - 2023年公司营收54.02亿元，同比+29.25% [1] - 2024年Q1公司营收16.62亿元，同比+141.32%，环比-14.67% [1] 净利润情况 - 2023年公司归母净利润3.97亿元，同比+31.71% [1] - 2024年Q1公司归母净利润0.59亿元，同比+60.46%，环比-62.68% [1] 毛利率和净利率 - 2023年公司毛利率17.53%，同比-1.03pcts；净利率8.08%，同比+0.12pct [1] - 2024年Q1公司毛利率12.81%，同比-2.84pcts，环比-4.83pcts；净利率4.92%，同比+0.72pct，环比-4.74pcts [1] 未来业绩预测 - 预估公司2024年-2026年归母净利润分别为5.24亿元、6.65亿元、8.25亿元，EPS分别为0.68元、0.87元、1.08元 [4]

业绩总结 - 公司2023年度以总股本767,460,689股为基数，每10股派现金红利2.5元，合计派191,865,172.25元[2] 权益分派 - 扣税后，深股通等投资者每10股派2.25元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为24日[5] - 分派对象为截止23日收市后在册全体股东[6] - 委托代派的A股股东红利24日划入账户，光弘自行派发[7] - 业务申请期为2024年5月15日至23日[7]

惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议和 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会 分别审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举唐浩文先生为公司第三届董 事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-024 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事事项 1、唐浩文先生简历 唐浩文先生，1994 年出生，香港特别行政区永久性居民，加利福尼亚 大学戴维斯分校经济学学士。曾任职于笔克（香港）有限公司及香港立信 德豪会计师事务所有限公司。2019 年 9 月加入惠州光弘科技股份有限公 司，现任公司财务统括部经理，并兼任光弘集团有限公司总经理、深圳光 弘通讯电子有限公司、光弘科技（海外）有限公司、UNIVERSAL ELECTRO ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-022 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本情况 上海快板成立于 1999 年 11 月 29 日，上海快板主要业务为通讯基站背板/ 中间板组装、电子机械组装、系统集成等全方位业务。 一、担保情况概述 因子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日惠州光弘科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司快板电子科技 （上海）有 限公司（以下简称"上海快板"）与华为技术有限公司（ 以下简称"华为"） 在 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间，华为与上海快板开展业务过程中 形成的全部债权承担连带责任保证，担保责任范围为主债权、利息、违约金、损 害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，担保的债权最高额度为 20,000 万元 人民币，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业 ...

负债相关数据变化 - 公司负债合计期末余额为29.98亿美元，期初余额为23.52亿美元[3] - 流动负债合计本期金额为2,890,866,473.72元，上期金额为2,247,963,649.72元[45] - 租赁负债本期金额为37,535,367.49元，上期金额为33,961,301.64元[45] 所有者权益相关数据变化 - 公司所有者权益合计期末余额为52.59亿美元，期初余额为51.83亿美元[3] 综合收益与每股收益数据变化 - 公司综合收益总额本期为7400.11万美元，上期为2002.90万美元[5] - 公司基本每股收益本期为0.0777，上期为0.0486[5] 现金流量相关数据变化 - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为-1.49亿美元，上期为-0.79亿美元[6] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为6.36亿美元，上期为2.66亿美元[6] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为10.47亿美元，上期为1.22亿美元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.61亿元，上年同期 - 6119.75万元，同比增长1016.50%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,300,920,139.14元，上期为1,007,480,360.07元[53] - 经营活动现金流入小计本期为2,343,524,528.94元，上期为1,014,687,308.13元[53] - 经营活动现金流出小计本期为1,782,648,655.15元，上期为1,075,884,804.78元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为560,875,873.79元，上期为 - 61,197,496.65元[53] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金本期为1,087,500.74元，上期为282,500.00元[53] 营业收入与成本数据变化 - 公司营业总收入本期为16.62亿美元，上期为6.89亿美元[12] - 公司营业总成本本期为15.91亿美元，上期为6.66亿美元[12] - 本报告期营业收入16.62亿元，上年同期6.89亿元，同比增长141.32%[20] - 2024年1 - 3月营业收入16.89亿元，2023年1 - 3月6.89亿元，变动比例145.16%[28] - 2024年1 - 3月营业成本14.76亿元，2023年1 - 3月5.81亿元，变动比例154.00%[28] 投资收益数据变化 - 公司投资收益本期为5.90万美元，上期为-333.80万美元[12] 净利润相关数据变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5941.38万元，上年同期3702.60万元，同比增长60.46%[20] - 营业利润本期为103,498,562.79元，上期为32,106,370.82元[52] - 利润总额本期为103,812,819.10元，上期为31,931,599.73元[52] - 净利润本期为81,784,866.70元，上期为28,962,041.64元[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为59,413,808.31元，上期为37,026,029.01元[52] 股东持股相关数据 - 王英琳持股比例0.27%，持股数量211.01万股[30] - BARCLAYS BANK PLC持股比例0.25%，持股数量190.97万股[30] - 光弘投资有限公司持有无限售条件股份数量39.57亿股[30] - 报告期末普通股股东总数为100,087名，前10名持股比例相关：光弘投资有限公司持股比例51.56%，持股数量395,691,660股；香港中央结算有限公司持股比例0.97%，持股数量7,474,582股；苏志彪持股比例0.80%，持股数量6,152,196股；朱建军持股比例0.59%，持股数量4,526,433股；郑全忠持股比例0.49%，持股数量3,778,300股[36] - 中国农业银行股份有限公司－华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计1,841,000股，占总股本0.24%；期末普通账户、信用账户持股数量合计1,380,900股，占总股本0.18%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计440,300股，占总股本0.06%[39] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产82.57亿元，上年度末75.35亿元，同比增长9.58%[20] - 2024年3月31日货币资金34.37亿元，1月1日24.10亿元，变动比例42.61%[28] - 固定资产本期金额为2,107,397,033.57元，上期金额为1,996,340,278.47元[45] - 在建工程本期金额为194,570,849.80元，上期金额为185,089,048.20元[45] - 使用权资产本期金额为49,613,950.11元，上期金额为43,987,710.01元[45] - 无形资产本期金额为234,938,087.18元，上期金额为238,992,662.74元[45] - 非流动资产合计本期金额为2,796,986,532.96元，上期金额为2,679,044,874.89元[45] - 资产总计本期金额为8,256,997,234.75元，上期金额为7,535,093,925.24元[45] 公允价值变动收益数据变化 - 公允价值变动收益本期为17,578,843.07元，上期为5,368,513.12元[52]