会议安排 - 2024年9月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议召开2024年第二次临时股东会议案[4] - 9月12日公告召开2024年第二次临时股东会通知[4] - 9月18日公告2024年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知[5] - 9月27日下午14点30分现场会议，当天9:15 - 15:00网络投票[7] 会议情况 - 77名股东及代理人出席，代表47,033,844股，占比37.2010%[9] 议案表决 - 《关于修订公司相关制度的议案》：46,931,944股同意，占比99.7833%[14] - 《关于控股子公司对外投资的议案》：46,918,844股同意，占比99.7555%[17] 人员选举 - 周东等5人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[18][23][24][26][27] 会议结果 - 会议议案审议通过，程序和结果合法有效[28][29]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范工作[5] - 内审部门向审计委员会负责并保持独立[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息，监督评估内外审计和内控[10] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 根据内审报告对财务报告和信披内控出年度自评报告[21] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告工作[12] - 会计年度结束提交当年报告和次年计划[13] - 工作底稿等资料保存至少10年[15] 内控相关要求 - 内控有重大缺陷或风险，董事会及时向深交所报告披露[19] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议[22] - 年报披露同时在指定网站披露内控自评报告和审计报告[25] 人员与制度执行 - 内审人员遵守职业道德，有利害关系回避[22] - 建立内审部门激励约束机制，监督考核人员工作[22] - 违反审计制度，视情节轻重给予处分[22] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25]

公司治理 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[2] - 董事和监事任期自2024年第二次临时股东会审议通过之日起3年[1][2] 股权相关 - 注销詹国彬已获授但尚未行权的股票期权350,000份[3] - 马婷间接持有公司股份51,604股，占总股份0.0408%[4] - 马婷任监事期间每年转让股份不超间接所持总数25%[4] - 马婷离职后六个月内不转让间接所持公司股份[5]

会议基本信息 - 现场会议于2024年9月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议采用现场与网络投票结合，地点在深圳光明区[3] 股东出席情况 - 公司股份总数126,431,804股，77人代表47,033,844股出席，占比37.2010％[3] - 现场5人代表30,810,997股，占比24.3697％；网络72人代表16,222,847股，占比12.8313％[4] - 71名中小股东代表1,573,201股，占比1.2443％[4] 议案表决情况 - 《修订公司相关制度议案》总同意46,931,944股，占比99.7833%；中小股东同意1,471,301股，占比93.5228％[5] - 《控股子公司对外投资议案》总同意46,918,844股，占比99.7555%；中小股东同意1,458,201股，占比92.6901％[6] 选举情况 - 选举周东等4人为非独立董事，周东同意票38,471,523股，占比81.7954%，中小股东同意票1,190,526股，占比75.6754%[7] - 选举徐树田等3人为独立董事，徐树田同意票38,446,972股，占比81.7432%，中小股东同意票1,165,975股，占比74.1148%[9] - 选举王玉梅等2人为非职工代表监事，王玉梅同意票38,456,950股，占比81.7644%，中小股东同意票1,175,953股，占比74.7491%[10]

会议情况 - 公司于2024年9月27日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举王玉梅女士为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票[3] 股权信息 - 王玉梅女士间接持有公司股份51,604股，比例为0.04081%[8] - 截至公告披露日，公司总股本为126,431,804股[9]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[5] - 董事长、总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[7] 舆情处理方式 - 处理原则包括快速反应、积极回应等[9] - 一般舆情由董秘和工作人员灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策部署控制传播范围[11] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[13] - 信息知情人擅自披露致损，公司可追责[13] - 媒体编造虚假信息致损，公司可追责[13]

董事会选举 - 2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举周东为董事长，任期三年[1] 委员会任职 - 各专门委员会主任及委员确定[2] 人员情况 - 相关人员任职符合条件，无不良情况[3]

股权结构与减持 - 舟山汇能持股344,177股，占总股本0.2722%[3] - 舟山汇能计划减持不超85,800股，占比不超0.0679%[3][5] - 减持时间为2024年10月17日至2025年1月16日[3][5] 股份转让限制 - 集中竞价90日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[5] - IPO董高监每年转让股份不超所持总数25%[7][8] - 大宗交易受让方6个月内不得转让[12] 其他情况 - 敖日格勒等4人任期届满且离职超6个月[11] - 舟山汇能未违规[11] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[12]

股权信息 - 周东直接持有公司股份8325620股，占总股本6.59%[3] 股东会会议 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月27日14:30召开[4] - 会议股权登记日为2024年9月20日[5] - 本次会议审议5项议案[8] - 议案需二分之一以上有效表决权股份通过[8] - 提案3.00至5.00累积投票选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9] - 3%以上股份股东9月17日前可提临时提案[9] - 会议登记时间为2024年9月24 - 25日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为深圳光明区相关厂房董事会办公室[10] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、地址[12] 投票信息 - 公司提供网络投票平台，可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13] - 网络投票代码为“350731”，简称“科创投票”[23] - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日09:15 - 15:00[27] - 互联网投票需办理身份认证[27] 其他 - 备查文件含第三届董事会第三十二次会议决议等[15] - 已填参会股东登记表9月25日16:30前送达董事会办公室[22]

投资项目 - 拟投资9000万元新建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目[3] - 计划3亿元在重庆合川建设新能源汽车动力电池散热模块生产基地[4] 项目情况 - 冷却液冷板项目预计2025年年中建成，工期9个月[7] 资金相关 - 投资资金为自有或自筹资金[6] 影响与展望 - 短期对业绩无重大影响，达预期增强未来能力[2][10]