证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-019 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957号"文同意注册的批复， 公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020 年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本 次发行的乐歌转债自2021年4月27日起可转换为公司股份。 自2 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议分别审议 了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权 公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘满达） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好 地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 刘满达先生，1966 年出生，男，湖南涟源市人，法学硕士，教授，中国社科 院联合博士生导师。1994 年至今，在宁波大学法学院教学，现任宁波大学法学院 民商法研究所所长，兼任中国国际商会调解中心宁波分中心委员、宁波市仲裁委员 会仲裁员、宁波市网商协会法律顾问、中国国际法学会理事、中国国际私法研究会 常务理事、浙江省国际法研究会副会长。主要研究领域为网络与电子商务法、 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 2、本年度使用金额及当前余额 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 向关联人采购 | 宁波丽晶 电子集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 采购商 | 依照公 | 1000 | 0 | - | | 商品 | 有限公司 | 品 | 允价格 | | | | | | 及子公司 | | | | | | | 向关联人销售 | 宁波丽晶 | | | | | | | | 电子集团 | 销售商 | 依照公 | 1500 | 27.82 | - | | 商品 | 有限公司 | 品 | 允价格 | | | | | | 及子公司 | | | | | | | 向关联人提供 | 宁波丽晶 | | | | | | | | 电子集团 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpma.com/cn KPMG 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmq.com/cn 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401258 号 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了乐歌人体工学科技股份有限公司 （以下简称"乐歌股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》" ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （1） 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：董事会 5、 主 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下 简称"乐歌转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 35.47 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"乐歌转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"乐歌股份"股票（股票代码：300729）。 3、截至 2024 年第 ...