| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的中文名称为乐歌人体工学科技股份有限公司，股票简称为乐歌股份，股票代码为300729[8] - 公司注册地址为宁波市鄞州经济开发区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇），办公地址为宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦15-19层[9] - 公司的外文名称为Loctek Ergonomic Technology Corp.[8] 公司财务表现 - 2023年乐歌人体工学科技公司营业收入达到39.02亿元，同比增长21.61%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司净利润达到6.34亿元，同比增长189.72%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司经营活动产生的现金流量净额为8.19亿元，同比增长144.35%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司基本每股收益为2.03元，同比增长185.92%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司资产总额达到67.98亿元，同比增长13.51%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司净资产为30.37亿元，同比增长23.83%[10] 公司业务模式 - 公司主要业务模式为跨境电商，主营智能家居、健康办公产品，市场规模持续扩大[16] - 全球智能家居市场规模约1080亿美元，预计2027年将增长至2330亿美元[16] - 全球办公家具市场规模为608亿美元，预计到2028年将增长至774亿美元[16] 公司产品和服务 - 公司主营业务收入主要来自智能家居、智慧办公产品的生产销售，以及跨境物流服务收入[20] - 公司智能家居产品包括升降桌、人体工学椅、升降台、电动功能沙发、智能电动床等系列产品[21][22][23][24] - 公司跨境物流服务包括头程海运、一件代发、FBA转运、海外仓储等一站式服务，已服务超过600家跨境电商卖家[24] 公司发展战略 - 公司坚持发展自主品牌战略，国内主打“ ”品牌，国外主打“ ”品牌，拥有14年跨境电商运营经验[17] - 公司拥有全球领先的线性驱动产能规模，已在全球布局4个制造基地[18] - 公司海外仓数量持续增加，目前拥有13个自营海外仓，总面积36.24万平方米[19] 公司财务管理 - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,160.01%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长144.35%[69] - 公司投资活动产生的现金流量净流出本报告期较上年同期减少47.09%[69] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少111.95%[69] 公司治理结构 - 公司董事会成员包括项乐宏先生、姜艺女士、李响先生、朱伟先生、泮云萍女士、夏银水先生[154][155][156][157][158] - 公司监事会共召开11次会议，审议并通过了49项议案[134] - 公司信息披露获得了考评“A”等级，内部控制得到有效执行[139] 公司社会责任 - 公司在2023年度报告中提到，健康消费产业是未来十年的黄金产业之一，公司将继续围绕健康办公、智能家居领域，以线性驱动核心技术为重点，提供更健康、舒适、安全、高效的产品[121] - 公司计划在2024年度经营计划中，加强公共海外仓业务，提高市场占有率，降低成本，完善全链路跨境物流服务体系建设；同时推动智能家居业务的规模提升和行业地位强化，加快跨境电商业务发展[122]

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司 业务发展情况，董事会、监事会一致同意公司及下属子公司使用自有资金及银行 授信额度开展总额度不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值 业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权 董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将 有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，公司继续聚焦线性驱动健康办公、智能家居领域，扎根客户需求。公司 管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极 调整优化智能家居业务产品结构，持续拓宽销售渠道，做好自主品牌建设，持续加大 公共海外仓业务投入，增强业务竞争力和盈利能力，并充分发挥公司的技术、管理等 优势，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。 报告期内，公司实现营收 39.02 亿元，较上年同期增长 21.61%，公司各项业务稳 步提升，尤其是公共海外仓业务继续保持高速增长，自主品牌产品销售稳步增长。 报告期内，公司根据年初制 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司章程 乐歌人体工学科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 乐歌人体工学科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司经宁波市对外贸易经济合作局"甬外经贸资管函[2010]328 号"文批准由 宁波丽晶时代电子线缆有限公司以整体变更方式设立，并于 2010 年 6 月 23 日在 宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，目前，公司的统一社会信用代 码为：91330200736952581D。 第三条 公司于【2017】年【11】月【10】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股【2,150】万股，并于【2017】年【12】月 【1】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：乐歌人体工学科技股份有限公司 英文全称：Loctek Ergonomic T ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司 拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资 金及银行授信额度，不涉及募集资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要大量出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 1 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2380 号文核准，并经深交所同意， 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"公司"）向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金 总额为人民币 699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集 资金净额为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）于 2021 年 9 月 28 日汇入公司募集 资金监管账户，到位情 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议 案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司2024年向银行等金 融机构申请不超过500,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 以 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月9日 ...