| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 保荐机构国泰海涛证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...