2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理 制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩 完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。 一、2023 年监事薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效 奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结 合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情 况和个人工作完成情况确定。 二、2024 年监事薪酬方案 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届监事会监事； 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 经核算，公司 2023 年监事税前报酬如下表： 姓 ...

一、修改原因 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-023 一品红药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 45,414.3281 股。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司 董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的 备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者 其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的 条款进行必要的修改。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 因公司计划拟回购注销 2,450,515 股限制性股票事宜，公司注册资本及总股 本需要做相应修改。其中 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年 12 月 31 日合并财务报表经由广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（司农审字[2024]23009190010 号）， 审计认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、主要资产、负债及所有者权益情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 占比 | 2022 年 12 月 | 占比 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 31 日 | | 减 | | 货币资金 | 42,252.21 | 9.59% | 64,559.58 | 15.75% | -6.16% | | 应收账款 | 36,111.91 | 8.20% | 24,812.20 | 6.05% | 2.14% | | 应收款项融资 | 9,026.29 | 2.05% | 14,963 ...

募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并 入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会 验字[2017]G14003470365 号"《验资报告》。 （二）向不特定对象发行可转债实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316 号）核准，公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次 实际发行可转换公司债券 480 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品 红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司 | | 及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 12 | | 六、提请投资者注意的事项 12 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 一品红、本公司、公司 | | 指 | 一品红药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | | 工持股计划、员工持股计 | | 指 | 一品 ...

一品红药业股份有限公司 （1）医药制造业务稳中有进，营收规模再创历史新高 得益于公司全国市场开拓深入推进，产品竞争力提升以及带量采购产品放量 等因素，报告期公司医药制造产品收入再上新台阶，实现收入 248,411.53 万元， 较去年同期增长 11.94%，占公司营业收入 99.23%， 医药制造业务成为公司实现 平稳发展的基石。 ①儿童药方面：公司现有 25 个儿童药注册批件, 治疗范围覆盖了 0~14 岁儿 童全年龄段，儿童疾病领域 70%以上病种；公司在研儿童药有 29 个儿童药和 5 个儿童疫苗产品。报告期，芩香清解口服液先后获得《2023 年北京春季流感中 医药防治方案（试行）》《2023 年上海春季流感中医药防治方案（试行）》等 8 个 指南及方案推荐。报告期，公司新增 3 个儿童药注册批件。 报告期，公司儿童药产品收 15.36 亿元，同比增长 17.01%；芩香清解口服 液、奥司他韦胶囊、益气健脾口服液等品种收入同比快速增长。 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 针对医药行业反腐中揭示的行业共性问 题和媒体关于上市公司的相关报道，持 | | | 续督导机构了解了上市公司的自查和相 | | | 关整改情况。 | | | 针对医药行业特殊的合规风险问题，上 | | | 市公司根据法规、政策及相关行业规范 | | | 修订、完善了推广业务活动相关内部控 | | | 制制度，对外加强对销售业务的风控管 | | | 理和推广服务活动的合规管理，对内加 | | | 强内部审计力度和相关人员的合规培 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 训。上市公司将持续加强对第三方推广 | | | 服务商的合规性审查，通过加大对第三 | | | 方推广服务商监督和违规处罚力度、建 | | | 立内部常态化审查机制等长效措施提升 | | | 合规经营水平、防范合规经营风险。 | | | 持续督导机构督促上市公司依法规范经 | | | 营、加强销售活动管理，防范商业贿赂风 | | | 险。同时，持续督导机构将持续关注上市 | | | 公司经营环境变化情况并督促上市公司 | | | 按照相关规定要求履行信息披露义务。 | ...

一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 关于一品红药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"一品红"）的委托，担任公司第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实施第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本次终止"）并回购注销相关限制性 ...

财务业绩 - [2024年第一季度公司营业收入6.23亿元，同比下降13.01%；归属上市公司股东净利润1.01亿元，同比下降9.53%；扣非后净利润9800.94万元，同比增长5.16%][7][9] - [2024年第一季度营业总收入622,870,629.55元，较上期716,001,917.53元减少][42] - [2024年第一季度营业总成本514,282,606.26元，较上期609,093,532.39元减少][42] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计2,622,599,538.42元，较期初2,522,087,479.40元增加][42] - [2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为 -5,025,047.43元，上期为 -6,730,002.21元][45] - [2024年第一季度基本每股收益0.2213，上期为0.2446][45] - [2024年第一季度营业成本为1.5091311373亿美元，较2023年同期增长49.75%，主要因新生产基地投产，前期生产量小，制造费用大][50] - [2024年第一季度销售费用为2.1610584555亿美元，较2023年同期下降44.56%，主要是在研项目加快BE或预BE投入][50] - [2024年第一季度管理费用为6577.711733万美元，较2023年同期增长27.93%，主要是年终总结大会支出和信息化建设费用增加][50] - [2024年第一季度研发费用为6252.922511万美元，较2023年同期增长29.94%，主要是研发项目费用支出增加][50] - [2024年第一季度其他收益为486.858455万美元，较2023年同期下降73.87%，主要是当期政府奖励减少][50] - [2024年第一季度营业外收入为17.329787万美元，较2023年同期下降89.92%，主要是与日常经营无关的补贴收入减少][50] - [2024年第一季度营业外支出为266.590536万美元，较2023年同期增长585.58%，主要是正常营业外支出增加][50] - [公司2024年第一季度营业利润为1.1418801179亿元，上年同期为1.2551297022亿元][65] - [公司2024年第一季度利润总额为1.1169540430亿元，上年同期为1.2684302037亿元][65] - [公司2024年第一季度净利润为0.9548701159亿元，上年同期为1.0437555802亿元][65] - [公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.0051205902亿元，上年同期为1.1110556023亿元][65] - [公司2024年第一季度稀释每股收益为0.2213，上年同期为0.2446][67] 资产负债情况 - [经营活动产生的现金流量净额5421.86万元，同比增长67.35%；总资产46.52亿元，较上年度末增长5.61%；归属上市公司股东的所有者权益26.23亿元，较上年度末增长3.99%][7] - [其他流动负债628.86万元，较上年同期减少62.11%；长期借款1.6亿元，较上年同期增加50.00%][14] - [货币资金较年初增长36.68%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少31.03%，应收款项融资较年初减少56.64%][30] - [预付账款较年初增长19.94%，其他流动资产较年初增长405.46%，递延所得税资产较年初减少38.86%][30] - [短期借款较年初增加54.55%，合同负债较年初减少62.11%，应付职工薪酬较年初减少58.05%，应交税费较年初减少62.16%][30] - [2024年第一季度末货币资金577,519,355.83元，较期初422,522,137.21元增加][39] - [2024年第一季度末资产总计为46.5239908332亿美元，较上期末增加2.4710349237亿美元；负债合计为19.5899033668亿美元，较上期末增加1.5161648078亿美元][61] 现金流量情况 - [2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为5421.86万元，较2023年同期增长67.35%][32] - [2024年1 - 3月收到的税费返还为0，较2023年同期减少100%，主要因报告期内未收到增值税留抵退税款][32] - [2024年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为861.47万元，较2023年同期减少78.74%，主要因本期收到政府奖励及客户保证金同比减少][32] - [2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为2.31亿元，较2023年同期增长44.24%，主要因报告期购买原料及支付代理药品采购增加][32] - [2024年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金为2.01亿元，较2023年同期减少43.73%，主要因报告期支付的销售费用减少][32] - [2024年1 - 3月投资支付的现金为5.46亿元，较2023年同期增长83.21%，主要因报告期日常闲置资金进行低风险短期理财增加][32] - [2024年1 - 3月取得借款收到的现金为7.5亿元，较2023年同期增长50%，主要为原料药生产基地建设及日常生产经营活动资金需要而增加银行借款][32] - [2024年1 - 3月偿还债务支付的现金为3.8亿元，较2023年同期增长280%，主要因前期筹措资金的银行借款到期偿还][32] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5462930021亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为3.6258672155亿美元，现金及现金等价物净增加额为 - 3782.397379万美元][48] - [公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.2196035596亿元，上年同期为7.1505501409亿元][67] - [公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为7.3057507782亿元，上年同期为7.6300008633亿元][67] - [公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为6.7635647295亿元，上年同期为7.3060083036亿元][67] - [公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.5421860487亿元，上年同期为0.3239925597亿元][67] - [公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.8821761936亿元，上年同期为2.1518517296亿元][67] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为13159人，前10大股东中广东广润集团持股比例为40.43%，持股数量为1.84亿股][32] - [股东李捍雄与吴美容系夫妻关系，李捍东与李捍雄系兄弟关系，吴美容与吴春江系姐弟关系][33] - [2022年股票期权与限制性股票激励计划授予600,000股限制性股票][35] 研发进展 - [2024年4月创新药AR882 II期临床试验完成首例患者入组，Ⅱ/Ⅲ期临床试验计划在29家医院展开，目标入组约636人，II期试验若顺利将在年底前完成][10][28] - [公司自主研发投入6252.92万元，同比增长29.94%，并获得2.2类新药苯磺酸氨氯地平干混悬剂注册批件][28] - [截止报告披露日，公司共有各类在研项目133项，其中24个项目/产品在备案或待审批阶段][29] - [高尿酸血症＆痛风创新药物AR882胶囊Ⅱ/Ⅲ期临床试验国内启动，计划29家医院展开，目标入组约636人，年底前完成][36] - [2024年1月26日，公司全资子公司获得苯磺酸氨氯地平干混悬剂注册证书][56] 销售费用情况 - [报告期内公司销售费用率34.70%，公司通过营销体系优化使销售费用率持续下降][9] - [2024年第一季度销售费用216,105,845.55元，较上期389,791,453.93元大幅减少][42]