江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为加强江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 ...

江西新余国科科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 江西新余国科科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西新余国科科技股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《江西新余国科科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司章程指引》 （2022 年修订）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 5 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保江西新余国科科技股份有限公司（以下称公司）发展战略规 划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新余国 科科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《江西新余国科科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董 事会）设立战略委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 委员会职责 第十条 委员会的职责是： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对 其实施进行评估、监控 ...

公司基本情况 - 股票代码300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2023年11月24日上午10:00 - 11:00，德邦证券、融通基金等人员对公司进行特定对象调研，公司董事、董事会秘书颜吉成接待并交流 [2] 军品业务情况 增长原因与策略 - 公司增长稳定，受产能限制，近年增长靠提高生产效率、新产品研发和产品结构调整 [2] - 军品业务增长主要是下游产品订单牵引，下游总装单位有新产品研发任务会找配套火工品厂家，公司获研制任务后研发，下游获军方订单再分配生产任务 [3] 客户情况 - 军品产品客户、产量、价格保密，海陆空、火箭军等部队及公安、武警等武器装备会用到公司火工品，兵器集团等军工集团是下游总装客户 [2] 重点突破方向 - 理论上公司有能力开发各代火工品，重点关注高精尖、高附加值、国家高新工程和重点武器装备配套项目，目前主要发展配套远火、导弹的点火装置 [3] 产能情况 - 军品枪弹底火满负荷生产，产能提升规划包括技术改造、优化产品结构、实施特种器材生产线建设项目 [3] - 技术改造若顺利落地，产能预估有10%以上提升空间 [3] 行业地位 - 因军工企业数据不公开，公司大体在国内火工品行业排名三到五名 [3] 民品业务情况 - 民品有一定增长空间但有限，人工影响天气产品难有爆发式需求，核心是开发适合市场、质量好、有竞争力的产品 [4] - 公司民品新产品研发有储备，机动人影观测作业指挥车属国内首创，已开始销售成为新经济增长点 [4] 产能规划与问题 规划 - 公司因产品订单充足产能不足，谋划扩能，特种器材生产线建设项目征地173亩，待土地挂牌就着手建设 [4] 问题 - 产能扩产面临土地问题，技术上传统常规技术无难度，重点是朝集成化、自动化、数字化方向发展，需研究最新工艺 [4] - 今年预计投资1000多万元进行技术改造，明年还有几个技术改造项目 [4] 公司管理调整 - 设立营销中心，整合原军民品销售等职能，解决原销售部门各自为政、信息沟通和资源互补问题 [4] - 设立技改办，加强技术改造力度，因技术改造工作量大、周期长 [4][5] 外贸出口情况 - 公司海外出口为间接出口业务，通过保利、北方、京安三家军品外贸公司供货 [6]

江西新余国科科技股份有限公司 监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，我们对公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 发表如下审核意见： 经核查相关资料，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的程序符合相关法律、法规 的规定，因而同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构。并同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 [本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于续聘大信会计师事务所（特 殊普 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-033 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会 议通知及会议材料于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加 会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决 方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》 与会董事经研究，同 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-034 江西新余国科科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟继续聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2023 年度审计机构，为公司 进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 近几年大信在为公司提供年度财务审计工作期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务， 如期出具了公司年度财务审计报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大 信为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 六年为公司提供审计服务，续聘符合年限要求。根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况 等，与大信协商确定 2023 年度相关审计费用为 63 万元。 二、拟聘任 ...

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 三、关于提名第三届董事会非独立董事的独立意见 经股东推荐，公司提名委员会审查，提名刘爱平先生和陶冶先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背 景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人 书面同意。 经审阅上述非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述非 独立董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》等对任职资格的要求，未发 现有《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，均符合担任 公司董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会非独 立董事候选人的提名，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在仔 细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对公司第三届董事会第十二 次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-036 江西新余国科科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意提名刘爱平和陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次提名刘爱平和陶冶先 生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的人员总数未超过公司董事总数的二分 关于聘任总经理和非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名第三届董事 会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于聘任总经理的事项 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-038 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议； 2、监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的审 核意见。 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 20 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会 议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次 会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名,陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事会 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认 真讨 ...