董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人资格[2] - 候选人为雷恒池、熊进光、廖义刚先生[2] - 提名需经第三届董事会第十七次（临时）会议审议[3] - 此事项需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[3] - 审查意见签字日期为2024年6月28日[4]

董事会换届 - 2024年6月28日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 董事持股情况 - 袁有根间接持股1,243,118股，占比0.4492%[5] - 刘爱平间接持股517,588股，占比0.1870%[6] - 颜吉成间接持股359,117股，占比0.1298%[9] 人员变动 - 换届后黄勇不再担任公司职务，未持股[3]

人员提名 - 雷恒池被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 雷恒池及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 雷恒池近十二个月无禁止任职情形[24] - 雷恒池近三十六个月无相关处罚及不良记录[27][29][30] - 雷恒池担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 雷恒池在该公司连续任职未超六年[34] 履职承诺 - 若任职期间辞职致相关问题，雷恒池将持续履职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名廖义刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[30][32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

会议信息 - 第三届监事会第十六次（临时）会议于2024年6月28日召开[1] - 会议通知及材料于2024年6月21日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事议案[2] - 陈东、胡颖春被提名为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案须提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决[2]

人员提名 - 熊进光被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职合规[35] - 出现不符资格情形及时报告辞职[35] - 授权报送信息并承担法律责任[35] 特殊情况履职 - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36] 声明日期 - 声明签署日期为2024年6月28日[38]

监事会换届 - 2024年6月28日召开第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名陈东、胡春颖为第四届非职工代表监事候选人[2] - 需股东大会选2名非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会[2] 人员情况 - 肖凌云换届后不再任职，未持股无未履行承诺[3] - 陈东、胡春颖未持股，无关联关系，符合任职条件[5][6]

公司厂区功能定位 - 仙女湖区观巢镇厂区承担军用火工品等危险器材类产品研制生产 [2] - 高新区光明路厂区承担人工影响天气作业设备等非危化品研发、生产和服务 [2] 公司收购与分公司定位 - 2018 年收购南京国科充实软件技术力量，定位为“5G 物联网大数据专业系统服务商” [3] - 2018 年设立北京分公司，引领公司战略，对接政府部门和重大项目，是对接北京周边军民品业务平台 [3] 特种器材扩能建设 - 特种器材生产线建设项目拟在现有厂区西南边空地新建厂房，预计下半年土地挂牌，摘牌后开工 [3] - 项目建设周期 36 个月，调整后的可研报告待董事会审议 [4] 技术改造 - 技术改造后产能总体有 10%以上提升空间，产品质量、生产效率、本质安全均会提升 [4] - 多出来的人员采用只退不进或多退少进原则，适当增加技术和管理人员 [4] 军品情况 - 底火火帽类产量最大，营业规模占军品规模 20%左右 [4] - 军品客户包括兵装集团等军工集团和地方军工企业，最终用户陆军占比最大，海空军比重有提高趋势 [4] - 研发投入主要靠自己，部分军品研发经费来自下游总装单位 [5] - 外贸为间接出口，通过保利等三家军品外贸公司，占比小 [5] - 未来几年军品收入有增长，但利润增长压力大，受原材料涨价、客户降价需求、产品结构调整等影响 [5] 民品情况 - 民品人工影响天气市场有一定增长空间但有限，中央发行国债或拉动需求 [5] - 公司在民品新产品研发有储备，机动人影观测作业指挥车成新经济增长点 [5]

许可证信息 - 公司获工信部《民用爆炸物品生产许可证》，编号MB生许证字[151]号[1] - 许可有效期从2024年08月14日至2027年08月14日[1] - 生产地址为江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村[1] 产品相关 - 人工影响天气用燃爆器材年生产能力为5万发[1] 影响说明 - 证书为人工影响天气产品生产提供法律保障，不影响2024年业绩[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月12日[3]

股本与注册资本变更 - 以23063.04万股总股本为基数，每10股转增2股[1] - 注册资本由23063.04万元增至27675.6480万元[1] - 总股本由23063.04万股增至27675.648万股[1] 章程与登记事项 - 章程第八条修订为董事长为法定代表人[1] - 完成工商变更登记及章程备案[2] - 取得换发的《营业执照》，法定代表人为袁有根[2]