江苏华信新材料股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会") 的职能，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，结合公司年报编制的实际情况，制定 本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责: 第四条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与为公司提供年 度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年报审计时间。 第五条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务负 责人，公司应在年审会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审 核。 第六条 年审会计师事务所进场后，审计委员会应加强与其沟通， ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名郭聪先生 为第四届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生 因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会提名委员会委员职务，原定任期为第四届董事会届满之日止。辞职 后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，牟宏宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。鉴于牟宏宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司《独立董事工作 制度》等有关规定，牟宏宝先生的辞职将在公司股 ...

会议成员与日常工作 - 独立董事专门会议成员为3名独立董事[4] - 公司证券部负责会议日常工作[4] 审议与表决规则 - 特定事项审议需全体独立董事过半数同意并提交董事会[6][7] - 表决方式多样，每1名独立董事1票，决议需过半数通过[9][12] 会议通知与记录 - 提前3天通知并提供资料，紧急情况可豁免[9] - 会议记录由证券部保存10年[10] 其他规定 - 公司定期通报运营情况并提供资料[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 细则自董事会批准生效，修改亦同[13]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二需补足[4] 下设小组与会议 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 记录与细则 - 会议记录保存期不少于十年[12] - 工作细则经董事会审议通过生效修改亦同[14]

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭聪 作为 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华信新材料股份有限 公司董事会 提名为 江苏华信新材料 股份有限公司（以下简称该公司） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牟宏宝先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会 及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名郭聪先生为公司独立董事候选人，同时任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董 事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-036 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 202 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-039 一、变更情况 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 江苏华信新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 因公司实际经营情况的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"新沂市大 桥东路 189 号"变更为"新沂市珠江路 18 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记 信息为准）。 二、其他事项说明 公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行修订，且提请 股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、 备案手续等具体事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将具体情况 公告如下： 2023 年 12 月 20 ...

公司注册 - 公司于2023年12月20日审议通过变更公司注册地址议案[2] - 公司注册地址由新沂市大桥东路189号变更为新沂市珠江路18号[2] 担保审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产或担保金额连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[3] 股东大会 - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[3] 董事与监事 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[4] - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[4] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任，职工代表比例不低于1/3[4] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[5] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[5] - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[4] - 本事项需提交公司股东大会审议，授权董事会办理后续章程备案等事宜，通过后向市场监督管理机关办理备案登记[6] - 公司指定符合规定的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-040 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会" ），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-037 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子 邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 ...