江苏华信新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，董事会秘书为证券事务部负责人。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 内幕信息知 ...

证券代码:300717 证券简称:华信新材 编号： 2023002 回复：您好，今年以来公司经营工作正常有序开展，市场需求平稳，同比 没有较大波动。公司净利润同比减少约 461 万元，同比下降 13.35%。主要原因 是 2023 年前三季度公司汇兑收益同比减少 1104 万元，同时公司利息收入同比 增加 286 万元。剔除财务费用的影响，公司实际经营实现的净利润同比增加约 358 万元。 4、公司研发实力怎么样，开发了哪些新产品，市场怎么样？ 江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 31 日 15:00-16:00 地点 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn/roadshow/)（本次 业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待 人员 董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 独立董事：刘涛 财务总监：杨希颖 ...

财报与会议信息 - 公司2023年第三季度报告于2023年10月21日在巨潮资讯网披露[1] - 公司定于2023年10月31日15:00至16:00在中证网举办2023年第三季度业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“中国证券报·中证网”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长、总经理李振斌等[1] 问题征集 - 公司欢迎投资者在2023年10月30日17:00前将问题发至邮箱zqb@hxgs.com[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8713.36万元，同比增长5.34%；年初至报告期末营业收入2.36亿元，同比下降5.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润852.01万元，同比下降46.28%；年初至报告期末为2992.11万元，同比下降13.35%[5] - 年初至报告期末营业总收入2.36亿元，较上期2.49亿元有所下降[16] - 年初至报告期末营业总成本2.02亿元，较上期2.10亿元有所下降[16] - 年初至报告期末净利润2992.11万元，较上期3453.05万元有所下降[17] - 年初至报告期末基本每股收益0.29元，较上期0.34元有所下降[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3993.20万元，同比下降43.49%[5] - 收到的税费返还较去年同期增长47.88%，因增值税退税额增加；收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长173.51%，因利息收入增加[9] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长302.42%，因利润分红增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额3993.20万元，较上期7066.05万元有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额-3954.24万元，较上期-3487.59万元净流出增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额839.63万元，较上期-250.63万元由负转正[20] - 现金及现金等价物净增加额1262.71万元，较上期4697.81万元有所下降[20] - 期末现金及现金等价物余额1.81亿元，较上期1.66亿元有所增加[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产7.69亿元，较上年度末增长0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末增长1.53%[5] - 应收票据较年初减少41.66%，因收到的承兑汇票减少；应收款项融资较年初增长53.48%，因应收票据背书转让减少[8] - 预付款项较年初增长134.84%，因预付货款增加；其他应收款较年初增长90.15%，因应收利息增加[8] - 在建工程较年初增长119.89%，因功能性膜材料项目持续建设投入；递延所得税资产较年初增长91.37%，因经营性资产划入子公司[8] - 2023年9月30日流动资产合计360,298,109.06元，较年初371,959,415.13元有所减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计408,210,988.15元，较年初392,264,301.41元有所增加[14] - 2023年9月30日资产总计768,509,097.21元，较年初764,223,716.54元略有增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计86,005,879.32元，较年初93,097,972.57元有所减少[15] - 2023年9月30日非流动负债合计19,362,772.50元，较年初17,995,219.71元有所增加[15] - 2023年9月30日负债合计105,368,651.82元，较年初111,093,192.28元有所减少[15] - 2023年9月30日所有者权益合计663,140,445.39元，较年初653,130,524.26元有所增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,718，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江苏华智工贸实业有限公司持股比例50.81%，持股数量52,224,000股，为第一大股东[10] - 李振斌持有控股股东华智工贸57.84%股权，直接持有公司1.2%股份，为公司实际控制人[11] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用较去年同期减少54.22%，因外币汇兑收益减少；投资收益较去年同期增长56.00%，因其他权益工具投资股利收入增加[9] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-032 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加项目建设 投资的公告》（公告编号：2023-030）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方 式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下： 审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资， 不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的 情形。本次事项的相关审议程序符合《 ...

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 （此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 刘 涛 李包产 牟宏宝 年 月 日 一、关于增加公司项目建设投资的独立意见 经核查，独立董事认为：公司对"年产 1200 万平方米功能性膜材料项目"投资总 额进行调整，使用自有资金对该项目增加投资是根据项目的实际情况和投资进度而做出 的审慎决定，符合公司长期战略发展规划，对公司未来发展战略具有积极作用，不会影 响公司正常的生产经营活动， ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-030 1、项目名称：年产 1200 万平方米功能性膜材料项目 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加项目投资事项在 董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 江苏华信新材料股份有限公司 关于增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于增加项目建设投资的 议案》，同意年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元，总投资 12,300 万元。具体情况如下： 一、项目投资概况 2021 年 12 月 6 日公司召开经理办公会决定建设年产 1200 万平方米 PETG 装饰膜项 目，2022 年 6 月 12 日根据市场需求，为增加产品应用领域，公司召开经理办公会决定 将上述 ...

1、审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，董事会认为，年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元 用于提高厂房建设标准、增加生产设备及相关配套设施，是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，符合公司内外部影响因素和实际经营情况，不会对公司的正常经营 产生不利影响，符合公司发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-031 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等 ...

公司基本信息 - 公司为江苏华信新材料股份有限公司，股票简称华信新材，代码300717，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李振斌[16] - 董事会秘书为束珺，证券事务代表为吴赛，联系地址均为江苏省新沂市珠江路18号，电话051681639999，传真051688682389，电子信箱zqb@hxgs.com[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[16][17][18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据 - 本报告期营业收入1.49亿元，较上年同期减少10.21%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2140.10万元，较上年同期增长14.63%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2089.83万元，较上年同期增长17.09%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1162.45万元，较上年同期减少64.33%[19] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长16.67%[19] - 本报告期末总资产7.56亿元，较上年度末减少1.11%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.54亿元，较上年度末增长0.17%[19] - 非经常性损益合计50.27万元，包含政府补助、营业外收支、个税手续费返还等[21] - 报告期公司实现营业收入14934.31万元，同比下降10.21%，实现净利润2140.10万元，同比增长14.63%，实现扣非净利润2089.83万元，同比增长17.09%[33] - 本报告期营业收入149,343,109.16元，同比减少10.21%；营业成本108,944,815.05元，同比减少16.59%[38] - 销售费用1,785,647.23元，同比增加33.78%；管理费用10,606,797.32元，同比增加3.59%；财务费用 -6,294,381.36元，同比增加8.73%[38] - 所得税费用1,124,934.91元，同比减少62.11%；研发投入6,789,451.92元，同比增加5.34%[38] - 经营活动产生的现金流量净额11,624,484.48元，同比减少64.33%；投资活动产生的现金流量净额 -26,022,984.85元，同比减少84.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -579,333.33元，同比增加76.88%[38] - 智能卡基材营业收入143,060,327.79元，营业成本101,470,552.87元，毛利率29.07%，营业收入比上年同期减少8.23%，营业成本比上年同期减少14.29%，毛利率比上年同期增加5.01%[39] - 投资收益42,438.84元，占利润总额比例0.19%；营业外收入5,000.00元，占利润总额比例0.02%；营业外支出60,000.00元，占利润总额比例0.27%；信用减值损失3,537,667.86元，占利润总额比例15.70%；其他收益723,781.72元，占利润总额比例3.21%[40] - 本报告期末货币资金157,717,830.14元，占总资产比例20.87%，较上年末比重减少1.13%；应收账款106,052,862.50元，占总资产比例14.03%，较上年末比重减少0.12%；存货58,271,588.56元，占总资产比例7.71%，较上年末比重减少0.52%[40] - 本报告期末固定资产289,271,362.09元，占总资产比例38.28%，较上年末比重减少0.76%；在建工程42,629,331.71元，占总资产比例5.64%，较上年末比重增加2.40%；短期借款20,000,000.00元，占总资产比例2.65%；合同负债10,355,398.86元，占总资产比例1.37%，较上年末比重增加0.75%[40] - 应收款项融资期末较期初增加，是由于本报告期收到银行承兑汇票背书转让减少所致[41] - 其他权益工具投资初始投资成本1,514,888.14元，期末金额1,312,119.20元，资金来源为自有资金[43] - 上海沂宁总资产2933.26万元、净资产2439.96万元、营业收入2338.32万元、营业利润140.20万元、净利润127.93万元，华信高新总资产42715.18万元、净资产34157.54万元、营业收入12921.12万元、营业利润1262.47万元、净利润1253.56万元[48] - 2023年上半年营业总收入1.4934310916亿元，2022年同期为1.663227933亿元，同比下降10.20%[106] - 2023年上半年营业总成本1.2399075619亿元，2022年同期为1.4383552363亿元，同比下降13.78%[106] - 2023年上半年营业利润2258.090567万元，2022年同期为2159.772705万元，同比增长4.55%[107] - 2023年上半年净利润2140.097076万元，2022年同期为1866.895046万元，同比增长14.63%[107] - 2023年上半年基本每股收益0.21元，2022年同期为0.18元，同比增长16.67%[108] - 2023年上半年母公司营业收入7828.952002万元，2022年同期为1.6077324772亿元，同比下降51.30%[109] - 2023年上半年母公司净利润757.50144万元，2022年同期为1862.941859万元，同比下降59.33%[110] - 2023年上半年负债合计3408.162547万元，2022年同期为1.1032809797亿元，同比下降69.11%[105] - 2023年上半年所有者权益合计6.3927120087亿元，2022年同期为6.5199366523亿元，同比下降1.95%[105] - 2023年上半年递延收益28.8万元，2022年同期为758.458975万元，同比下降96.20%[105] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.18亿元，2022年同期为14.23亿元[111] - 2023年上半年经营活动现金流出小计13.02亿元，2022年同期为10.97亿元[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1162.45万元，2022年同期为3258.46万元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.24万元，2022年同期为300万元[112] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2606.54万元，2022年同期为1709.65万元[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2602.30万元，2022年同期为 -1409.65万元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2000万元，2022年同期为261.38万元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2057.93万元，2022年同期为512万元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -57.93万元，2022年同期为 -250.63万元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -1042.17万元，2022年同期为2229.24万元[113] - 2023年上半年公司综合收益总额为18,668,950.46元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为4,153,325.74元，其中所有者投入的普通股为6,790,434.00元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 2,637,108.26元[118] - 2023年上半年利润分配为 - 5,120,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[118] - 2023年上半年母公司综合收益总额为7,575,014.40元[120] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为257,521.24元，均为股份支付计入所有者权益的金额[120] - 2023年上半年母公司利润分配为 - 20,555,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[120] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为632,337,446.46元[119] - 2023年半年度期末母公司所有者权益合计为639,271,200.87元[121] - 2022年半年度综合收益总额为18,629,418.59元[121] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为4,153,325.74元，其中所有者投入的普通股为6,790,434.00元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 2,637,108.26元[121] - 2023年6月30日公司合并资产总计755,737,787.69元，较2023年1月1日的764,223,716.54元有所下降[100] - 2023年6月30日公司合并负债合计101,503,771.43元，较2023年1月1日的111,093,192.28元有所下降[102] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计654,234,016.26元，较2023年1月1日的653,130,524.26元略有上升[102] - 2023年6月30日母公司资产总计673,352,826.34元，较2023年1月1日的762,321,763.20元有所下降[104] - 2023年6月30日母公司流动负债合计33,481,169.76元，较2023年1月1日的92,354,035.84元大幅下降[104] 行业与市场情况 - 公司所处行业为“橡胶和塑料制品业”下的功能性薄膜制造行业[23] - 公司主营产品之一智能卡基材受国家多项政策支持发展[23] - 我国智能卡产业发展近三十年，在多领域规模化发展，给智能卡基材行业带来广阔空间[25] - 居民身份证等证件卡的发行和更新换代，为中高端智能卡基材市场提供稳定需求[25] - 2023年初内地与港澳人员往来全面恢复，港澳通行证同比将形成一定市场增量[25] - 第三代社保卡进一步推广将激发社保卡市场换卡需求[25] - 截至2022年底全国社保卡持卡人数达13.68亿人，其中第三代社保卡持卡人数达2.67亿人，政策引导下第三代金融社保卡发卡量将持续增长[26] - 90后、00后环保消费理念形成，PETG环保装饰材料将受青睐，应用领域广泛[27] 公司业务与产品 - 公司主营功能性薄膜材料，为智能卡生产企业及装饰装潢等行业提供材料，主营业务未变[27] - 公司是智能卡基材行业唯一上市公司，与东信和平等优质高端客户建立稳定合作关系[24][25] - 公司对PETG加工技术有二十多年经验积累，已形成四大类装饰基材[25] - 公司是第二代居民身份证全套材料供应商，该材料需求提高公司抗风险与盈利能力[25] - 公司紧跟市场需求，研发储备的绿色环保新产品、个性化材料成新利润增长点，未来将加大研发推广力度[26] - 公司拥有全球30多个国家和地区客户资源，出口占比逐年提升，报告期印度等国EMV迁移带动需求提高出口占比[26] - 公司在卡基领域积累丰富技术经验，形成五大系列智能卡卡基产品，在中高端市场占较高份额[27] - PETG卡基材料是环保型主流材料之一，应用于多种证件及金融卡[28] - PVC卡基材料是智能卡主要使用材料之一，彩色系列用于中高端个性化定制卡等[28] - ABS卡基材料是高性能耐久型材料，ABS/PVC复合材料用于SIM卡，纯ABS用于色彩鲜艳卡制品[29] - PC卡基材料综合性能优良，超40个国家护照和近30种身份证件采用，还开发出多种应用产品[29] - 公司在生物基卡基材料形成技术储备并推广，开发推广有助于优化产品结构等[30] - 公司高分子循环卡基材料实现材料循环再利用，获INTERTEK全球回收标准GRS认证，未来将大力开展相关研发等[31] - 报告期公司拓展环保装饰装潢材料市场，主要产品为PETG系列，有平贴、包覆、吸塑、地板膜四大类[31] 业绩驱动与经营模式 - 公司业绩驱动来自中高端智能卡基材销售和出口销售同比增加，营收下降、净利润增长因优化产品结构和增强国际市场开拓力度[33][34] - 公司经营模式是以销定产、按需生产，需较强研发和生产组织能力[34] 公司资质与能力 - 公司是国家专精特新“小巨人”企业等，截至报告期末有授权专利71项，掌握五大系列产品核心技术[35] - 公司生产设备和技术软件从德、意等国引进，生产线自动化、智能化，具备多种工艺技术和设备[3

江苏华信新材料股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控 股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况的独立意见 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《 ...