会议情况 - 2023 年度公司召开 2 次股东大会和 7 次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023 年 4 月 10 日第四届董事会第四次会议审议 12 项议案[5] - 2023 年 5 月 15 日第四届董事会第六次会议审议 3 项议案[6] - 2023 年 12 月 20 日第四届董事会第十次会议审议 4 项议案，含修（制）订 21 项制度子议案[6] 人员变动 - 独立董事于 2024 年 1 月 9 日离任，不再担任公司独立董事[10]

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024SYAA1B0032 标准无保留 意见的审计报告。信永中和会计师事务所经审计认为，公司财务报表已经按企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下： | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | | 营业收入（元） | | 327,052,453.92 | | 344,255,822.98 | | | -5.00% | | 归属于上市公司股东的净利 | | 40,981,207.51 | | 40,065,618.60 | | | 2.29% | | 润（元） | | | | | | ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为外部审计机构，审计费用36万元[3][6] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有一定数量[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 2023年度审计出具标准无保留审计意见[8] 公司决策 - 2024年4月3日审计委员会通过2023年度财报及附注议案[10] - 审计委员会认为信永中和完成2023年年报审计，行为规范[11]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超8亿元综合融资授信额度[2] - 公司为子公司华信高新提供不超3亿元担保额度[3] 子公司财务数据 - 华信高新2023年末资产总额479,923,585.92元[7] - 2023年末负债总额105,182,988.13元[7] - 2023年度营收287,284,860.66元[8] - 2023年度利润总额35,177,423.09元[8] - 2023年度净利润29,103,876.09元[8] 子公司其他情况 - 公司对被担保方华信高新持股100%[5] - 华信高新最近一期资产负债率21.92%[5] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例44.53%[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控按营收、资产总额、净利润指标划分缺陷等级[6][7] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司财务审计工作。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，信永中和 因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人，现将具体情况公告如下： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-006 江苏华信新材料股份有限公司 公司 2023 年度财务报表的审计工作产生影响。 四、备查文件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制 ...

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项实用新型专利 授权证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | | 类型 | 权人 | | | | 一种横切机挡板自 | ZL20232182 | 2023 7 | 年 | 2024 | 年 | 实用 | 华信 | 10 年（自 | 第 | | 动升降装置 | 9179.2 | 月 12 | 日 | 2月 2 | 日 | 新型 | 高新 | 申请日起 | 20410235 | | | | | | | | | | 算） | 号 | 本实用新型专利技术是对生产工艺进行的技术创新，改善设备运行环境，提高生产 效率。上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有 利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的 ...

江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项发明专利授权 证书，具体情况如下。 董事会 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | 类型 | 权人 | | | | 一种抗静电 ABS 基 材及其制备方法 | ZL20221070 | 2022 6 | 年 | 2024 年 | 发明 | 华信 | 20 年（自申 | 第 6681573 | | | 4213.7 | 月 日 | 21 | 2 月 2 日 | | 高新 | 请日起算） | | | | | | ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-003 江苏华信新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 3、注册资本：10277.5 万元整 4、类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：李振斌 6、成立日期：2000 年 06 月 06 日 7、住所：新沂市珠江路 18 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得由徐州市行政审批局换发的《营业执 照》，具体内容如下： 1、公司名称：江苏华信新材料股份有限公司； 2、统一社会信用代码：913203007036025426 董事会 2024 年 2 月 4 日 9、经营范围：智能卡基材、环保型新材料（土工膜、透气膜、装饰装潢片膜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点：公司 401 会议室 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-001 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表 ...