机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有3家机构投资者持有英可瑞A股股份 合计持股量598.86万股 占总股本比例3.77% [1] - 机构投资者包括建水县深瑞企业管理中心(有限合伙) BARCLAYS BANK PLC和UBS AG [1] - 机构持股比例较上一季度下降1.17个百分点 [1] 外资机构动向 - 本期较上期持股增加的外资机构共2家 分别为BARCLAYS BANK PLC和UBS AG 持股增加占比小幅上涨 [1] - 本期未再披露持股的外资机构包括J.P.Morgan Securities PLC-自有资金和高盛公司有限责任公司 [1]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[3][8] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[6][8] - 董事会同意后5日内发出通知，审计委员会同意后5日内发出通知[6][8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[9][11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 股权登记与会议安排 - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日且登记日不得变更[19] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关 - 股东可通过深交所互联网或交易系统投票，有相应时间规定[24] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[33] 表决方式 - 选举或更换两名及以上董事用累积投票制，独董和非独董分别表决[34] - 除累积投票制外，提案逐项表决，按顺序进行[34] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[35] 决议与记录 - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议作特别提示[36] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[38] 实施与权益 - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施[38] - 决议违法等情况，股东可60日内请求法院撤销[39] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过，自公布日施行，修订亦同[42] - 本规则由公司董事会负责解释[43]

提名委员会人员构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与职权 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[4][5] 提名委员会会议规则 - 提前三天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，临时可通讯表决[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 工作细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 负责研究公司长期战略等并提建议[2][6][12] - 提案提交董事会审议[7] - 董事会办公室负责前期准备[9] - 工作细则自董事会决议通过执行[15]

组织架构与会议 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5] - 总经理办公会原则上每月召开一次[10] 人事管理 - 员工聘任由人力资源部提意见，经审核后由总经理或其授权人审批[9] - 高级主管任命需提名、讨论后报总经理、董事长审批[10] 费用审批与报告 - 正常经营业务预算内费用由总经理审批并向董事长报告[11] - 总经理应定期向董事会书面报告公司经营等情况[15] 绩效与处罚 - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[18] - 高级管理人员违规失职可被限制权利等[18] 工作细则 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[20] 重大事项 - 公司存在重大合同执行或生产经营争议事项[21] - 公司存在其他重大事项[21]

会议通知与召开 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况经全体一致同意不受限[3][4] - 原则上现场召开，也可用视频等通讯方式[4] - 过半数独立董事出席方可举行，董事、高管可列席[7] 会议决策与职权 - 决议需全体独立董事过半数通过[4] - 关联交易等事项需会议讨论且过半数同意后提交董事会[10] - 行使特别职权前需会议审议且过半数同意[5][6] 会议记录与保密 - 记录讨论事项，独立董事签字确认[8][9] - 独立董事发表明确意见，分歧时董事会分别记录[9] - 出席会议独立董事有保密义务[11] 公司保障 - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[10][11]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定提议下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5][6] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[7] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需提前5日书面通知[8] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托但不超两人[10][11] 决议通过 - 决议须全体董事过半数通过，关联关系董事有特殊规定[15] 特殊事项 - 担保和财务资助需2/3以上出席董事同意[17] 责任承担 - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[17] 会议记录 - 会议可录音，秘书记录，参会者签名[25][26][18] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[21]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任职资格与聘任 - 证券事务代表需培训获资格证，董事会秘书不能履职时代行职责[4] - 六种情形人士不得担任董事会秘书[5] - 拟聘任董事会秘书需提前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[10] 职责代行与聘任期限 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[11] 工作要求与解聘 - 董事会秘书会议记录至少保存十年[14] - 四种情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[18] 离任与制度生效 - 被解聘或辞职的董事会秘书离任前接受审查并移交事务材料[19] - 工作制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[21]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] 减持规定 - 董事和高管减持应提前15个交易日报告并公告，每次披露时间区间不超6个月[9] - 减持数量过半或时间过半时披露进展，实施完毕或时间届满后2个交易日内公告[9][10] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内董事和高管股份不得转让[14] - 任职期间每年转让不超总数25%，不超一千股可全转[15] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%，离职后半年内不得转让[16] 股份计算与锁定 - 新增无限售股按75%锁定，新增有限售股计入次年可转让基数[19] - 中登公司以上年末股份数为基数按25%算本年度可转让额度[19] - 涉嫌违规或离任，中登公司可锁定股份[20] 其他规定 - 违规买卖股票，董事会收回收益并披露[10] - 制度自董事会审议批准通过生效，修改亦同[23]