董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5][6] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头[7] 会议变更 - 定期会议变更提前5日书面通知，临时会议变更需全体董事认可[8] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[10][15] - 董事原则亲自出席，委托不得超两名董事[11] - 逐项表决，一般不表决未通知提案[12][13] - 决议须全体董事过半数通过[15] - 关联董事不参与表决，无关联董事相关规定[15] - 审议担保和提供财务资助需2/3以上出席董事同意[17] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，记录含多内容[17] - 董事等需在记录上签名[18] - 会议档案保存10年[21] 规则执行与解释 - 规则自股东会决议通过执行，解释权属董事会[23]