深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 二○二五年八月 | | | | | | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳市英可瑞科技开发有限公司整体变更为股份有限公司而设立,在深圳 市市场监督管理局注册登记,取得营业执照，统一社会信用代码为：91440300736294056Q。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,062.50 万股,于 20 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； (二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； (三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成 第四条 董事会成员薪酬： (二)独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。 第五条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分组 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项，为董事会提供 决策依据，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事数量应 当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 二〇二五年八月 - 1 - 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第二章 审计委员会、独立董事年报工作管理制度 第四条 每个会计年度结束后30个自然日内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。独立董事应当对 有关重大问题进行实地考察。 第五条 审计委员会、独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券 法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司年报审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 第七条 公司财务总监应当就公司本年度财务状况和经营成果向独立董事及审 计委员会汇报。审计委员会应当在年度报告审计注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 第八条 独立董事和审计委员会在年审注册会计师进场前，就审计计划、审计小 - 2 - 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作小组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为提高深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其 股份在 50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以 下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子 公司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体方针 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 印章刻制、保管以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章 管理和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，依据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下属分公 司、全资子公司、控股子公司以下简称"分子公司"）印章刻制、管理以及使用。 各分子公司可参照本制度，拟定相应的印章管理制度。 第三条 本制度所指印章包括公司及分子公司的公章、法定代表人章、合同专用 章、财务印鉴专用章（财务专用章、发票专用章、收款专用章）、部门印章、董 事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第二章 印章分类 第四条 本制度所指印章的适用范围： （一）公章：指公司及分子公司名称印章，适用于以公司名义出具的证明、函件、 下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公 司") 信息披露暂缓与豁免行为，维护本公司、公司投资者和其他利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和公 司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过 指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 暂缓和豁免披露的情形 第三条 本制度所述 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"信息披露办法"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"内幕信息知情人登记"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会负责保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 ...