业绩总结 - 2023年公司归母净利润61,210,607.43元，母公司净利润28,057,588.74元[1] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定公积金2,805,758.87元[1] - 以249,170,606股为基数，每10股派1元，派现24,917,060.60元[1] - 剩余未分配利润67,070,577.12元结转下一年[1] 分配流程 - 2023年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5]

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈远志） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则， 认真履行工作职责。 3、自 2023 年 12 月 21 日担任公司第五届董事会独立董事以来，公司暂未召 开独立董事专门会议。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 ...

业绩相关会议 - 2023年公司监事会召开会议9次[2] - 第四届监事会第十四次会议3月28日召开，审议通过12项议案[2] - 第四届监事会第十五次会议4月26日召开，审议通过2023年一季度报告议案[3] - 第四届监事会第十六次会议8月22日召开，审议通过2023年半年度报告及摘要议案[3] - 第四届监事会第十七次会议8月30日召开，审议通过增补非职工代表监事候选人议案[3] - 第四届监事会第十八次会议9月22日召开，审议通过选举第四届监事会主席议案[4] - 第四届监事会第十九次会议10月20日召开，审议通过19项议案[5] - 第四届监事会第二十次会议10月23日召开，审议通过2023年三季度报告及会计政策变更议案[6] - 第四届监事会第二十一次会议12月4日召开，审议通过监事会换届及调整独立董事津贴议案[7] - 第五届监事会第一次会议12月21日召开，审议通过选举第五届监事会主席议案[7] 公司状况 - 内部控制自我评价报告客观反映公司内控体系情况[9] - 报告期内关联交易决策合规、定价公允，未损害中小股东利益[9] - 报告期内公司未发生担保情况[9] - 报告期内未发现内幕交易情况[9] - 监事会核查2023年交易，未发现收购出售资产情况[10] 市场扩张和并购 - 报告期内拟现金收购暨通信息60%控股权，将更新财务数据等[9] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作，完善治理结构[10] - 2024年监事会将监督董事和高管，防止损害公司利益[10] - 2024年监事会将强化监督管理，加强审计监督[10] - 2024年监事会成员将加强学习，提升履职能力[10]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-013 广州广哈通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2、审议通过了《关于公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称"广哈通信"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 03 月 20 日出具了容诚审字 [2024]518Z0223 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号 ——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，广哈通信管理层编 制了后附的广州广哈通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司 内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-021 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 3 月 22 日 广州广哈通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营 效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 附件：公司 2024 年组织架构图 ...

业绩总结 - 2023年大股东及其附属企业期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年大股东及其附属企业偿还累计发生金额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计偿还累计发生金额为14,700元[2]

审计机构相关 - 2023年变更容诚为财务报表审计机构[3][6] - 容诚对2023年度财报出具标准无保留意见[5] - 2024年拟续聘容诚为审计机构[8] 审计人员情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人，注会1395人[1] 审计沟通情况 - 审计前后审计委员会与容诚沟通工作事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2023年审计表现良好[8][9]

关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易金额436.00万元，2023年为388.07万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计金额265.00万元，截至披露日已发生3.09万元，上年发生211.35万元[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额171.00万元，截至披露日已发生金额无，上年发生176.72万元[5] 业绩情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产84064.34万元，净资产39964.52万元，2023年营业收入122493.04万元，净利润10025.24万元[12] - 截至2023年12月31日，广州信息总资产34936.90万元，净资产25498.38万元，2023年营业收入2842.87万元，净利润 - 248.11万元[13] - 截至2023年12月31日，平云资本总资产202911.70万元，净资产83755.77万元，2023年营业收入37870.29万元，净利润2937.48万元[14] 其他要点 - 2024年度公司以签署订单或具体协议形式进行关联交易[18] - 2024年3月8日，独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[21] - 独立董事认为关联交易符合规定，不影响公司独立性，不损害股东利益[21]