杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及 《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定， ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-070 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 | | 监事 40 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-069 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实 际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司由杭州万隆光电设备有限公司的全 ...

独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 提名人需单独或合并持有公司已发行股份1%以上才可提独立董事候选人[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[11][13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应三十日内提请撤换[14] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[14] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累计投票制[13] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 对特定借款或资金往来事项发表独立意见[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 2名及以上独立董事可书面要求延期召开董事会会议或审议事项[25] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人应至少保存十年[25] 其他规定 - 年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[28] - 对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[28] - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施，修改亦同[30] - 未尽事宜按相关规定执行[30] - 与日后规定不一致时按新规定执行并修订，报股东大会审议批准[30] - 制度由公司董事会负责制定并解释[30]

(2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为加强公司内部监督与风险控制, 强化杭州万隆光电设备股份有 限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审 计, 确保董事会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州万隆光电 设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关规定, 公司董事会特设立审计委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四章 决策程序 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告； 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应不少于二名, 独立 董事中至少有一名会计专业人士, 并由该会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由 独立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员过半数选举产生，董事会审议通过 并任命。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连 任, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失效。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 或获准辞职后, 董事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 2 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、形成明确的审查意 见，并就下列事项向董事会提出建议: (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-066 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股份解除质押。 具体情况如下： 一、股东股份解除质押及股票质押式回购的基本情况 1、本次股东部分股份解除质押的基本情况 二、股东股份质押情况 截至本公告日，许泉海先生及其一致行动人许梦飞女士累计质押股份情况 如下： 单位：股 股东 名称 是否为第一大股 东及一致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 许泉海 否 2,900,000 21% 2.91% 2020-10-12 2023-11-13 财通证券股份有 限公司 单位：股 股东 名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-067 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前累计质 | 后累计质 | | | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 押数量 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | （股） | （股） | | | | | | | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 付小铜 | 9,364,377 | 9.41% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致 ...