证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-017 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司外部 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项已经公司审计委员会审议 并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2025 年报审计机构，该所在 2024 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者 ...

审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10- | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmc ...

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行1.18亿股A股，每股9.20元，募资10.856亿元，扣除费用后实际10.815502亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目4.469175亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.475686亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财及利息净收益0.241597亿元，募集资金余额6.581412亿元[2] - 2024年12月31日，募集资金专户余额1.481412亿元[2][3][10] - 累计变更用途的募集资金总额80,000.00万元，比例73.97%[17] 项目投资情况 - 2024年9月9日新增年产240万片红黄光外延芯片项目[6] - Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目承诺投资108,155.02万元，调整后28,155.02万元，2024年投入10,823.13万元，累计投入10,888.24万元，进度38.67%，预定可使用状态延至2026年8月[17] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目拟投入80,000.00万元，2024年投入33,868.62万元，累计投入33,868.62万元，进度42.34%，预定可使用状态日期为2026年3月[17] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均营收61330.81万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均利润总额11720.08万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均净利润9962.07万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目税后内部收益率12.96%[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目税后投资回收期（含建设期）6.29年[24] 资金使用策略 - 2024年3月5日同意用信用证及自有外汇支付募投项目资金并等额置换[10][11] - 2024年8月19日同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[11] - 2024年8月同意用2.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 2024年8月子公司为募集资金账户开立现金管理专用结算账户，同意用不超8.00亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 其他事项 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行苏州分行账号89010078801000007917已注销[8] - 2025年1月，募集资金专用账户89010078801700008261中11.5万元因诉讼被冻结资金已解除冻结[12] - 2023年8月曾用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月已归还[19] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目变更原因是顺应行业发展趋势，加强GaAs LED芯片产业布局[23] - 2024年3月5日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议[24] - 2024年3月21日经2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[24] - 变更募集资金投资项目决议已在《巨潮资讯网》披露[24]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]215Z0009 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-020 聚灿光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相 关事宜尚需提交 2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意 注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润195,593,118.26元，母公司净利润 - 1,653,916.98元[3] - 2024年可供分配利润246,342,745.33元[3] 利润分配 - 每10股派现1.6元，以特定基数测算派现102,940,829.76元[3][4] - 2024年现金分红总额402,954,820.43元，占比206.02%[4] 股份回购 - 2024年2 - 4月回购32,831,660股，金额300,013,990.67元[4] 预案进展 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2] - 独董、董事会和监事会均同意预案[10][11][13]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计聚灿光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年1月24日签字[8] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是聚灿光电董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 聚灿光电于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后监事会由3名监事组成，含1名股东代表监事和2名职工代表监事[3] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[3]

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日 经核查独立董事朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏侃-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024年4月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理 ...