福建阿石创新材料股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-039 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,671.13万元，以闲置 募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（其中募集资 金5,580.06万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净 额13.98万元）。 截至2022年12月31日，本公司以募集资金直接投入募投项目4,031.74万元，收到归 还用于暂时补充流动资金8,350.00万元（含2021年度延续的用于暂时补充流动资金的募 集资金8,000万元、2022年度募集资金用于暂时补充流动资金提前部分归还的350万 元），以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额5,650.00万元，尚未使用的金额为 3,964.17万元（其中募集资金3, ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《福建阿石创新材料 股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第三届董事会第二十三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情 况的独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，我们一致认为：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市 公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审 批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规的要求，不存在 与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》之规定相违背的情形。 以前年度发生并延续至今的对外担保已按照相关规则和《公司章 程》的规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形， 不会对公司的正 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-035 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港 街道漳湖路 66 号公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开，会 议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和邮件的形式向全体董事发出， 会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议 董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》等有关规定。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 福建阿石创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □ 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □ 媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动   | | | □ 现场参观 | | |  其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参加 2022 年度网上业绩说明会暨福建辖区上市公 | | 及人员姓名 | 司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 下午 16:00-17:30 | | | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 | | | 说明会 | | | 1、董事长、总经理：陈钦忠 | | 上市公司接待 | 2、副总经理、财务总监：赵秀华 | | 人员姓名 | 3、副总经理、董事会秘书：姚兴存 | | | 4、独立董事：王建宾 | | | 5、保荐代表人：张 ...

活动公告信息 - 福建阿石创新材料股份有限公司拟于2023年5月15日召开2022年度网上业绩说明会，暨参加“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] 活动相关安排 - 召开时间为2023年5月15日16:00 - 17:30 [3] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 召开方式为网络远程 [3] - 参与方式为投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与互动交流 [3] - 参会人员包括董事长、总经理陈钦忠等，特殊情况人员可能调整 [4] 投资者问题征集 - 投资者可于2023年5月12日17:00前将问题通过电子邮件发至zqswb@acetron.com.cn，公司将在活动上回答普遍关注问题 [5] - 活动当日公司将在线就2022年度业绩等投资者关心问题与投资者沟通交流 [5]

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-019 福建阿石创新材料股份有限公司 二、投资者问题征集及方式 关于召开 2022 年度网上业绩说明会暨参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟 于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午召开 2022 年度网上业绩说明会， 暨参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳全景网络有限公司 联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" （以下简称"本次活动"），现将相关事项公告如下： 一、本次活动相关安排 1、召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00-17:30 2、召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 3、召开方式：网络远程 4、参 与 方 式 ...

营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入2.09亿元，同比增长17.38%][5] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 304.06万元，同比下降151.32%][5] - [2023年第一季度营业总收入2.0853799388亿元，较上期1.7766784831亿元增长17.49%][13] - [2023年第一季度营业总成本2.1175858319亿元，较上期1.7426606306亿元增长21.51%][13] - [2023年第一季度净利润为 - 232.885249万元，上期为705.165409万元][14] - [2023年第一季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.04元][14] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6707.19万元，同比下降398.72%][5] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为7172.16万元，较2022年同期增长499.86%，主要系取得借款收到的现金所致][7] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6707.193367万元，上期为 - 1344.886117万元][15] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1096.446104万元，上期为 - 6265.080788万元][15] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7172.159814万元，上期为1195.63554万元][16] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为1.0934011722亿元，上期为1.2027016436亿元][16] 资产负债情况 - [2023年第一季度末公司资产总计14.6973876953亿元，年初为14.2205443223亿元；负债合计7.0992938061亿元，年初为6.6021172322亿元][11][12] - [2023年第一季度末货币资金为1.6965297486亿元，年初为1.8298067715亿元][11] - [2023年第一季度末应收账款为1.3219454373亿元，年初为1.2968424919亿元][11] - [2023年第一季度末存货为3.6060497522亿元，年初为3.4446325718亿元][11] - [2023年第一季度末短期借款为4.7466822308亿元，年初为4.4066772614亿元][12] - [2023年第一季度末流动资产合计7.7143883797亿元，年初为7.2317774079亿元；非流动资产合计6.9829993156亿元，年初为6.9887669144亿元][11] - [2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计7.3861527369亿元，较上期7.4136032807亿元减少0.37%][13] 财务科目变动情况 - [应收款项融资期末余额198.77万元，较期初增长717.97%，主要系收到银行承兑汇票增加所致][7] - [预付款项期末余额5797.62万元，较期初增长307.53%，主要系原材料和设备预付款及其他预付款项增加所致][7] - [销售费用2023年1 - 3月为402.29万元，较2022年同期增长83.02%，主要系营业收入增长销售费用相应增加所致][7] - [其他收益2023年1 - 3月为110.09万元，较2022年同期下降63.88%，主要系本期计入损益的政府补助较上年同期减少所致][7] - [资产减值损失2023年1 - 3月为 - 105.83万元，较2022年同期下降344.55%，主要系存货跌价准备增加所致][7] - [2023年第一季度研发费用为647.947515万元，较上期618.231198万元增长4.80%][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为27900人][7] - [前十大股东中，陈钦忠持股比例31.61%，持股数量4832.1万股；陈秀梅持股比例7.49%，持股数量1145.5713万股][8] - [股东沈兴福通过普通证券账户持有21.54万股，通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有34.36万股，实际合计持有55.9万股][9] - [福州科拓投资有限公司为控股股东陈钦忠所投资控制的企业，陈钦忠与陈秀梅系夫妻关系，陈秀梅与陈本宋系姐弟关系][8] 限售股份情况 - [2023年第一季度限售股份合计期初为4167.45万股，本期解除限售209.25万股，期末为3958.2万股][10][11]

利润分配 - [公司拟以152,852,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][4] - [本年度每10股派息0.10元（含税），分配预案股本基数为152,852,499股，现金分红金额为1,528,524.99元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%][137][138] 募投项目情况 - [“平板显示溅射靶材建设项目”募投项目已结项处在产能利用率爬坡阶段，“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”募投项目尚在建设中][2] - [平板显示溅射靶材建设项目承诺投资9000万元，截至期末累计投入7647.57万元，投资进度84.97%，本报告期实现效益1820.09万元，累计实现效益2472.79万元，未达预计效益][75] - [超高清显示用铜靶材产业化建设项目承诺投资3000万元，调整后投资1.2亿元，截至期末累计投入3801.88万元，投资进度31.68%][75] - [铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目承诺投资9000万元，调整后投资0，项目可行性发生重大变化，终止以募集资金投入该项目][75][76] - [补充流动资金承诺投资8251.19万元，截至期末累计投入8253.42万元，投资进度100.03%][75] - [“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟投入募集资金12000万元，本报告期实际投入3537.15万元，截至期末累计投入3801.88万元，投资进度31.68%，预计2023年11月30日达到预定可使用状态][80] - [公司终止“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”募集资金投入，将资金转至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”][80] 风险应对措施 - [针对经营业绩波动风险，公司采取优化调整经营管理体制、加快募投项目建设进度、增强下游市场调查力度等措施][3] - [针对技术失密和人才流失风险，公司采取完善保密管理制度、加强企业文化培训、完善人力资源管理制度等措施][4] 财务数据 - [2022年营业收入6.95亿元，同比增长13.84%][12] - [2022年归属于上市公司股东的净利润1408.36万元，同比下降20.25%][12] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 753.44万元，同比下降123.68%][12] - [2022年末资产总额14.22亿元，较上年末增长12.55%][12] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产7.41亿元，较上年末下降0.37%][12] - [2022年非经常性损益合计724.95万元][15] - [2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 209.87万元][12] - [2022年公司实现收入6.95亿元，同比增长13.84%，毛利率14.24%，下降3.37%][25] - [2022年平板显示行业收入2.13亿元，同比增长3.06%，毛利率23.78%，提升0.79%][26] - [2022年公司营业收入6.95亿元，同比增长13.84%，内销占比72.68%，外销占比27.32%][29] - [2022年光学光通讯收入1.66亿元，同比增长7.59%，毛利率9.92%，下降6.96%][27] - [2022年节能玻璃收入0.94亿元，同比下降12.29%，毛利率7.06%，下降5.70%][27] - [2022年显示面板厂商整体稼动率从2月的86%下修到10月的60%，65寸面板价格从年初188美元/片跌至10月的110美元/片][27] - [公司直销收入6.95亿元，同比增长13.84%][30] - [平板显示行业营收2.13亿元，毛利率23.78%，同比增0.78%][30] - [溅射靶材生产量106.50万kg，同比增长8.08%，库存量4.98万kg，同比降65.14%][30] - [合金及金属材料营业收入1.30亿元，同比增长80.57%，销售量同比增长34.62%][31] - [前五名客户合计销售金额2.43亿元，占年度销售总额比例35.02%][34] - [前五名供应商合计采购金额3.65亿元，占年度采购总额比例59.02%][35] - [销售费用1086.09万元，同比下降6.32%；财务费用1151.37万元，同比降45.57%][37] - [研发费用2568.46万元，同比增长6.76%][37] - [2022年研发人员数量55人，较2021年的57人减少3.51%，占比12.94%，较2021年的13.77%减少0.83%][59] - [2022年研发投入金额25,684,649.51元，占营业收入比例3.70%，较2021年的3.94%和2020年的5.39%均有所下降][59] - [2022年经营活动现金流入小计792,813,954.74元，同比增加23.23%；现金流出小计800,348,322.97元，同比增加30.87%；现金流量净额 -7,534,368.23元，同比下降123.68%][59] - [2022年投资活动现金流入小计2,081,519.11元，同比减少97.44%；现金流出小计146,278,837.20元，同比减少32.54%；现金流量净额 -144,197,318.09元，同比下降6.50%][59] - [2022年筹资活动现金流入小计510,000,686.21元，同比减少26.61%；现金流出小计427,135,905.90元，同比减少15.06%；现金流量净额82,864,780.31元，同比下降56.85%][59] - [2022年现金及现金等价物净增加额 -68,929,413.00元，同比下降178.82%][59] - [经营活动产生的现金流量净额下降123.68%主要系为应对生产积极备货所致；筹资活动现金流量净额下降56.85%主要系上年向特定对象发行股票募集资金增加所致][60] - [经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差额为 -23,825,852.54元，主要差异系固定资产折旧、存货增加、经营性应付项目减少所致][61] - [2022年末货币资金为1.83亿元，占总资产比例12.87%，较年初比重减少2.75%；应收账款为1.30亿元，占比9.12%，比重减少2.34%；存货为3.44亿元，占比24.22%，比重增加3.61%；固定资产为5.85亿元，占比41.11%，比重增加5.15%][62] - [2022年末短期借款为4.41亿元，占总资产比例30.99%，较年初比重增加11.87%；合同负债为35.46万元，占比0.02%，比重减少0.03%；长期借款为3328.41万元，占比2.34%，比重减少3.23%；租赁负债为85.49万元，占比0.06%，比重增加0.06%][62] - [2022年报告期投资额为5435.07万元，上年同期投资额为2654.33万元，变动幅度为104.76%][63] - [2022年公司衍生品投资中期货初始投资为0，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为0，报告期内购入金额为1254.51万元，售出金额为1178.44万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%][67] - [2022年衍生金融资产期初数为0，本期公允价值变动为1254.51万元，本期购买金额为1254.51万元，本期出售金额为1178.44万元，期末数为0][63] - [2021年公司向特定对象发行股票，募集资金总额2.9999999943亿元，净额2.9251185614亿元，截至2022年12月31日，本年度使用4031.74万元，累计使用1.970287亿元，尚未使用9614.17万元][73][74] PVD相关知识 - [PVD技术分为蒸镀法、溅镀法和离子镀法，各有优劣势][17] - [PVD镀膜应用空间广泛，不同应用有不同要求][17] - [PVD设备主要包括真空系统、镀膜系统、电源、辅助系统等][17] 公司基本情况 - [公司成立于2002年，总部位于福建福州，在福建、江苏、台湾等设有生产基地][22] - [公司自主研发200多款高端镀膜材料，产品覆盖光学、光伏、半导体、平板显示等多个领域][22] - [公司拥有主要生产设备250余台（套），研发和检测设备100多台（套）][22] - [公司累计获授权专利百余项，先后被授予国家级高新技术企业等荣誉][22] - [过往20年，公司累计服务全球超400家客户，与数十家知名客户成战略伙伴][23] - [过往20年，公司与设备端日本爱发科、美国AKT、国内诸多真空厂商保持良好沟通][23] - [过往20年，公司累计了丰富的膜系设计、膜层分析经验][23] - [公司对PVD镀膜设备端、工艺端、材料端的复合理解力与综合应用能力是核心竞争力][24] 2023年发展规划 - [2023年公司将扩大ITO生产规模，在HJT光伏领域推广验证，火法工艺相较湿法可降本200元/公斤以上][27] - [2023年公司将推进复合铜箔研发生产，上半年客制化设备将进入安装调试试产阶段][28] - [2023年公司利用A/B品策略差异化引导3C客户，PVD珠光颜料项目开始试产][27] 研发项目 - [开展新型导电用金属靶材和新型显示用钼及钼合金靶材研发][37][38] - [公司开展新型红外增透高纯硅靶材研发，要求纯度大于99.99%，红外透过率大于94%，氧含量低于800ppm，电阻率小于0.01Ω.cm][39][40] - [公司进行高纯金属颗粒研发，制备适用于LED/OLED/半导体领域的Yb、Ag材料，处于小试阶段][40] - [公司研发精密光学用氧化物颗粒，新增设备和工艺改良，计划申请一项发明专利][41] - [公司开展精密光学用高折射率材料研发，新增一项发明专利，后期有望成规模化产品线][42] - [2020年我国大陆地区显示产业对银合金靶材年市场需求超15亿元，公司拟建设年产30吨银合金靶材产能，靶材绑定有效粘结率达97%以上][43][44] - [2020年我国新型显示产业直接营收4460亿元，全球占比40.3%，公司参与Micro - LED/Mini - LED新衬底项目研究][45] - [公司开展高品质旋转ITO靶材研发，目标实现年产50吨旋转ITO靶材生产能力][48] - [公司开发钼铌合金靶材，应用于AMOLED阻挡层材料，处于小批量产品验证阶段][49][50][51] - [公司研发钼钨合金靶材，应用于Micro - LED，处于小批量测试阶段][52] - [公司正在进行特钢钼材、半导体靶材、铝钕合金靶材、新能源靶材等研发，部分处于小批量测试或验证阶段][53][54][55][57] - [钼镍钛合金靶材开发处于前期实验阶段，可提升产品良率2%以上][58] 股权收购与投资 - [完成福建顶翎新材料有限责任公司股权收购，新设两家孙公司并纳入并表范围][32] - [公司收购福建顶翎新材料有限责任公司100%股权，投资金额为5435.07万元，预计收益53.39万元][64] - [2021年12月公司子公司拟收购常州苏晶电子材料有限公司15.6137%股权，截止2022年1月10日完成工商变更登记][64] - [子公司常州苏晶电子材料有限公司注册资本1535.45万元，总资产20358.36万元，净资产12960.84万元，营业收入14151.04万元，营业利润2559.86万元，净利润1525.10万元][84] - [公司授权全资子公司顶创控股收购顶翎新材料100%股权，间接持有常州苏晶31.91%股权，顶创控股直接和间接持有常州苏晶84.79%股份，顶翎新材料纳入并表范围][84] - [2022年1月公司完成福建顶翎新材料有限责任公司100%股权收购并纳入并表范围，3月新设孙公司三明顶创恒隆材料有限责任公司、6月新设孙公司福建阿石创光伏材料有限公司并纳入并表范围][194][195] 套期保值业务 - [公司及子公司开展原材料套期保值业务，相关审批程序合规，能防范原材料价格波动风险，独立董事同意开展该业务][70] - [报告期内公司不存在以投机为目的的衍生品投资][71] - [公司使用自有资金开展期货套期保值业务，会计政策与上一报告期相比无重大变化][67] - [公司期货套期保值业务面临价格波动、资金、内部控制、技术、政策等风险，并制定了相应控制措施][68][69] 募集资金使用 - [公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金5650万元，其他尚未使用的募集资金存放在专户中][73] - [2021年9月13日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7083.45万元][77] - [2021年9月13日，公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月9日已全部归还][77] - [2022年9月20日，公司同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日已提前归还350万元，尚有5650万元未归还][77][78] - [截至2022年12月31日，除补充流动资金的5650万元外，其他未使用募集资金存于专户][79] 未来发展战略 - [公司未来将推进新型功能薄膜材料开发与应用研究，为PVD镀膜材料高比例国产化努力][87] - [公司会跟进国际先进

公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[1] - 公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作，不存在控股股东干涉公司决策和经营活动的行为[2] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力[3] - 公司严格按照有关法律法规和内部制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露工作[4] - 公司设立了投资者电话专线、专用邮箱、互动易等多重形式，加强与投资者的沟通[5] - 公司召开的股东大会均由董事会召集召开，保证股东特别是中小股东能够充分行驶股东权利[6] - 公司监事会严格按照相关要求履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督[7] - 公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等专门委员会[8] - 公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也未曾为控股股东提供担保[9] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[10] 高管变动 - 公司董事长兼总经理陈钦忠先生通过大宗交易方式减持2,790,000股[102] - 公司副总经理兼财务总监赵秀华先生于2022年4月21日被聘任[105] - 公司副总经理兼董事会秘书姚兴存先生于2022年7月15日被聘任[105] - 公司原副总经理、财务总监、董事会秘书林梅女士因个人原因于2022年4月21日离任[104,105] - 公司董事会成员包括陈钦忠、陈本宋、陈世荣、陈峥伟等人[105] - 公司独立董事包括王建宾、兰邦胜、郑守光等人[103] - 公司监事会成员包括张瑜、林金发、张涛晓等人[103] - 公司董事长兼总经理陈钦忠先生持有公司48,321,000股[102] - 公司董事兼副总经理陈本宋先生持有公司4,455,000股[103] - 公司董事会成员及高管团队具有丰富的行业经验和专业背景[105] 经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入约4.59亿元，同比增长约15.91%[106] - 公司2022年度实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约15.4%[182] 股东大会及董事会 - 2021年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告等议案获得通过[113] - 审议通过2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、2021年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[113] - 审议通过续聘2022年度会计师事务所、2022年度董事和高级管理人员薪酬方案等议案[113] - 审议通过公司及子公司向银行申请综合授信额度、开展原材料期货套期保值业务等议案[113] - 审议通过聘任财务总监、副总经理等高管人员的议案[114] - 审议通过终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案[114] - 审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[115] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[116] 内部控制 - 公司建立了规范的公司治理机构,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限[143] - 公司设置了内部审计部门,制定了内部审计制度,加强内部审计监管[143] - 公司制定了一系列人力资源相关规定,建立了专业规范的人事管理机制[144] - 公司建立了企业文化,为公司发展提供良好的环境和舞台[144] - 公司注重企业文化建设，通过开展形式多样的文化、体育等联谊活动丰富员工的文化生活，增强了企业凝聚力和竞争力[145] - 公司建立了有效的风险评估过程，能够及时识别公司可能遇到的各类风险并采取应对措施[145] - 公司建立了财务报告相关的信息系统，并建立了有效沟通渠道和机制，确保信息传递及时准确[145] - 公司建立了相关的控制政策和程序，包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制等[145,146] - 公司制定了较为完整的风险控制管理规定，对财务结构、筹资、投资等方面进行事前评估、事中监督和事后考核[146] - 公司制定了《募集资金管理办法》，明确了公司、保荐机构、募集资金专户存储银行对募集资金的管理和监督[146] - 公司制定了《信息披露管理制度》，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时[146] - 公司监事会负责对董事和高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督[146] - 公司审计部负责对全公司及下属企业的财务收支及经济活动进行审计，及时发现内部控制缺陷并提出整改方案[146] - 公司内部控制自我评价报告全文于2023年4月25日在巨潮资讯网披露[147] 环境保护 - 公司全资子公司顶创恒隆严格遵守环保相关法律法规，执行相关国家及行业标准[155] - 顶创恒隆建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求[156] - 顶创恒隆污染防治设施运

会议基本信息 - 公司名称：福建阿石创新材料股份有限公司 [2] - 证券代码：300706，证券简称：阿石创 [1] - 投资者关系活动类别：电话会议 [2] - 参与单位：深圳市纵贯资本管理有限公司 [2] - 时间：2022 年 6 月 30 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 地点：电话会议 [2] - 公司接待人员：副总经理、董事会秘书（代）姚兴存先生 [2] 产品相关情况 - 产品产能及出货：介绍平板显示、光学光通讯、其他产品过往两年的产能及出货情况 [2] - 产品导入时间：平板显示、半导体行业导入时间约 2 年，太阳能行业较短 [3] 行业对比与门槛 - 横向对比：介绍公司同行业的横向对比情况 [2] - 验证门槛：介绍靶材行业的主要验证门槛，说明对光学蒸镀料的材料、设备与工艺的综合理解力 [3] 行业推进阶段 - 光伏行业：公司产品在光伏行业处于扩产与规模化导入阶段 [3] 成本与利润调整 - 成本占有率：原材料在产品成本占有率较高 [3] - 利润调整：整体工艺分熔炼、质构、机加、绑定 4 个环节，争取向上游熔炼环节要利润 [3] 研发项目优势 - 锂电池复合集流体项目：公司在研的锂电池代替传统铜箔、铝箔的复合集流体项目，优势在于安全性和性能，但未工业化生产，暂无法评估成本 [3] 公司前景与布局 - 前景布局：分析公司优势和弱势，以材料储备优势横向拓展 PVD 镀膜新应用场景，扩大现有优势 [3][4]