证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-042 宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 18,199.96 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-040 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 15 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

宁波创源文化发展股份有限公司 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-041 关于注销 2020 年度回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司经营管 理情况等因素，鉴于公司回购账户股份 36 个月期限即将到期，且公司短期内无 计划将该部分股份用于股权激励计划或员工持股计划，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的 1,607,800 股股票，并相应减少注册资本。 公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额为 不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元（均包含本数），回购股份 的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的用途为股权 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-043 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 召开 2023 年 第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九会议决议通过《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 1 ...

的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独 立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关 法律、法规、规定相违背的情形。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，除了对合并范围内公司进行担保外，公司及子公司不存在其他 对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实 际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 宁波创源文化发展股份有限公司 三、关于注销 2020 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

业务发展 - 国际营销人员多次出访国外客户并参加展会开拓客户 [3] - 国内成立营销中心加大力度开拓国内市场 [3] - 健身器材业务追求更好品质、体验和科技 [4] - 正在尝试引入AIGC技术增效降本 [6] 财务与业绩 - 一季度受春节影响销售下滑 [5] - 今年承诺业绩8000万利润但尚在努力中 [5] - 纸类原材料价格小幅下跌对毛利率提升有限 [4] 股东与股价 - 文旅集团收购后股价从13元跌至9元引发国有资产损失质疑 [6] - 独立董事已按制度履行监管职责未发现违规行为 [6] - 股价波动受宏观经济、行业及二级市场多重因素影响 [5][6] 市场与产品 - 健身器材缺乏智能和网联功能但暂无明确升级计划 [4] - 与吾流文化的IP产品合作将积极推动 [3] - 妙吾物宠物产品尚在业务调整中 [3] 投资者关系 - 分红及二季报披露时间需关注公司公告 [2] - 文旅集团正逐步落实国内市场营销事项 [3] - 杭州亚运会合作机会存在但不易取得 [4]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为250,489,770.92元，同比下降19.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,656,091.99元，同比下降339.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,883,011.86元，同比增长236.12%[5] - 基本每股收益为-0.0531元/股，同比下降340.27%[5] - 总资产为1,312,992,677.86元，同比下降3.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为753,812,685.12元，同比下降1.34%[5] - 2023年第一季度营业总收入为250,489,770.92元，同比下降19.35%[46] - 2023年第一季度营业总成本为257,288,716.08元，同比下降16.6%[46] - 2023年第一季度营业利润为-8,168,943.00元，同比下降216.12%[46] - 2023年第一季度货币资金为304,059,586.08元，同比下降5.67%[44] - 2023年第一季度应收账款为158,283,085.64元，同比下降5.24%[44] - 2023年第一季度存货为174,489,024.22元，同比增长0.92%[44] - 2023年第一季度短期借款为68,021,529.83元，同比下降22.58%[45] - 2023年第一季度应付账款为106,555,516.54元，同比增长6.76%[45] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为753,812,685.12元，同比下降1.34%[45] - 2023年第一季度资产总计为1,312,992,677.86元，同比下降3.58%[44] - 2023年第一季度净利润为-934.75万元，去年同期为457.89万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为388.30万元，去年同期为-285.26万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为517.85万元，去年同期为-1857.28万元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1893.90万元，去年同期为-748.27万元[50] - 期末现金及现金等价物余额为2.81亿元，去年同期为1.31亿元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.31亿元，去年同期为3.06亿元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.36亿元，去年同期为1.99亿元[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7865.31万元，去年同期为8819.26万元[49] - 支付的各项税费为818.60万元，去年同期为825.11万元[49] - 支付其他与经营活动有关的现金为2948.94万元，去年同期为4501.23万元[49] 投资活动 - 投资性房地产为63,539,558.69元，同比增长112.90%[14] - 收回投资收到的现金为4,875,000.00元[30] - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,164,022.75元，较上期减少34.93%[33] - 支付其他与投资活动有关的现金为48,543,368.75元，主要系本期货币互换合约交割所致[34] - 投资支付的现金为535,000.00元，较上期减少82.17%[34] 融资活动 - 取得借款收到的现金为11,394,528.44元，较上期减少92.04%[35] - 偿还债务支付的现金为27,390,000.00元，较上期减少81.42%[36] 汇率影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,155,204.57元，较上期减少922.63%[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,769人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[39] - 宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例为29.01%，持股数量为52,793,000.00股[39] - 任召国持股比例为7.45%，持股数量为13,556,500.00股，其中有限售条件股份数量为10,167,375.00股[39] - 江明中持股比例为2.13%，持股数量为3,878,152.00股[39] 其他财务指标 - 利息收入为2,208,686.58元，同比增长945.84%[23] - 公允价值变动收益为-3,844,700.00元，同比下降8515.49%[25]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年公司营业收入131,867.29万元，同比下降4.65%[3] - 2022年营业收入13.19亿元，同比下降4.65%[41] - 2022年营业收入131,867.29万元同比下降4.65%[75] - 归属于上市公司普通股股东净利润7,494.33万元，同比大幅提高691.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7494.33万元，同比大幅增长691.65%[41] - 归属于上市公司普通股股东净利润7,494.33万元同比大幅提高691.65%[75] - 扣除非经常性损益净利润6595.22万元，同比增长10568.73%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增长1272.91%[41] - 经营活动现金流量净额2.32亿元同比增长1272.91%[104][105] - 加权平均净资产收益率10.32%，同比提升8.97个百分点[41] - 归属于上市公司股东的净资产7.64亿元，同比增长10.68%[41] - 第四季度营业收入2.75亿元，净利润亏损1417.33万元[43] - 第四季度营业收入同比下降19.76%，减少6,772.90万元，且产生汇兑损失597.06万元[6] - 公司第四季度营业收入同比减少6772.90万元，同比下降19.76%，且产生汇兑损失597.06万元，导致第四季度净亏损1417.33万元[76] - 第二季度净利润5580.23万元，为全年最高季度[43] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本93,711.43万元，同比下降11.00%[3] - 营业成本93,711.43万元同比下降11.00%[75] - 财务费用因汇兑收益影响同比大幅下降189.53%至-2366万元[92] - 研发费用同比减少10.58%至6485万元[92] - 研发投入金额6484.69万元同比下降10.58%[102] - 销售费用同比增长14.59%至1.05亿元，主因跨境电商广告投入增加[92] - 政府补助963.74万元，同比增长10.22%[47] - 交易性金融资产收益878.58万元，同比下降58.73%[47] - 政府补助963.84万元占利润总额10.70%[108] - 套期保值公允价值变动收益395.75万元占利润总额4.39%[108] - 外汇远期结售汇损失242.23万元占利润总额-2.69%[108] - 存货跌价准备1219.77万元占利润总额-13.54%[108] - 时尚文具类直接材料成本同比下降18.72%至3.07亿元，占营业成本比重降至32.77%[87] - 运动健身类制造费用同比激增57.53%，其他成本项增长17.00%[87] - 生活家居类其他成本项同比暴跌71.46%[87] - 手工益智类制造费用同比增长30.51%[87] - 其他业务成本同比上升86.50%至776万元[87] 汇兑损益影响 - 2022年全年产生汇兑收益3,881.77万元，而2021年为汇兑损失969.59万元，增加营业利润4,851.36万元[4] - 公司2022年全年汇兑收益为3881.77万元，而2021年汇兑损失为969.59万元，营业利润因此增加4851.36万元[76] - 2020至2022年度汇兑损益绝对值分别占当期利润总额的20.87%、174.61%与43.09%[10] - 报告期毛利率同比提高5.07个百分点，增加营业利润6,683.78万元[6] - 公司2022年毛利率同比提高5.07个百分点，增加营业利润6683.78万元，部分受益于美元对人民币平均汇率从2021年的6.4896升至2022年的6.7261[76] 各业务线表现 - 跨境电商销售收入同比提高21.64%，增加4,356.61万元[3] - 跨境电商销售收入增加4,356.61万元同比提高21.64%[75] - 传统出口贸易收入减少8,537.09万元，同比下降8.61%[3] - 传统出口贸易收入减少8,537.09万元同比下降8.61%[75] - 公司自主品牌收入为26505.54万元，同比增长4.34%，占总营业收入20.10%[76] - 公司运动健身类产品收入为15109.77万元，同比增长10.98%[79] - 公司OEM模式收入为75492.46万元，同比增长0.62%，占总收入57.25%[79] - 公司OBM模式收入为26505.54万元，同比增长4.34%，占总收入20.10%[79] - 中国境内收入减少1,494.82万元同比下降29.23%[75] - 美国睿特菲促成订单220,932笔，亚马逊销售额1,474.61万美元同比增长1.95%[58] - 美国睿特菲官网销售额733.39万美元同比增长39.37%[58] - 美国智源促成订单872,977笔，亚马逊销售额1,270.52万美元同比增长40.91%[59] - 美国睿特菲官网销售占其营业收入比例约为26%[65] - 子公司美国智源营业收入同比增长31.73%[76] 各地区表现 - 公司出口销售额占主营业务收入比例达98.43%，其中北美地区占比89.31%[7] - 公司北美洲地区收入为116355.36万元，同比下降0.90%，占总收入88.24%[79] - 亚洲地区文体用品出口同比增长23.69%[53] - 北美洲和欧洲文体用品出口分别同比下降6.38%和4.4%[53] - 对美国出口额达129.9亿美元位居出口目的地首位[53] 子公司表现 - 子公司禾源纺织实现净利润1561.34万元，营业收入达1.31亿元[122] - 越南创源实现净利润471.58万元，营业收入达9767.26万元[122] - 睿特菲实现净利润292.46万元，营业收入达1.5亿元[122] - 安徽创源实现净利润163.77万元，营业收入达3.64亿元[122] - 美国智源出现亏损554.92万元，营业收入达9512.99万元[122] - 创源体育亏损1075.54万元，营业收入达2001.44万元[122] - 禾源纺织净利润增长主要受人民币汇率波动影响，毛利率提升且汇兑收益增加[123] - 越南创源扭亏为盈因生产效率提高导致毛利率上升[124] - 安徽创源扭亏为盈因生产效率提升及存货跌价准备减少[124] 研发与创新 - 公司共获得专利359件其中发明专利25件实用新型专利251件外观专利83件[73] - 公司获得美术著作权1,978件[73] - 公司研发团队获得环亚杯中日设计交流展金奖1项银奖4项[73] - 公司全年开发1033款新品及新材料，其中新品推荐880款，新增环保材料169款[77] - 研发人员数量338人同比减少8.89%[102] - 研发投入占营业收入比例4.92%同比下降0.32个百分点[102] - 女性生理周期灯项目已结案，周期间时间精准度达±4小时，毛绒玩偶填充物透明度80%-85%，挤压变形率80%时产品无失效[94] - 双通道全自动制盒技术研发完成，实现送纸、上胶、贴角、定位贴合、折耳成型全自动化，提升制盒效率[94] - 模糊视觉定位裱衬技术采用后推式送纸结构，自动化替代手工过胶和定位，减少人力并缩短生产周期[94] - 全降解环保笔记本研发成功，注塑级产品拉伸强度≥25Mpa，断裂伸长率≥65%，PLA厚板厚度公差±0.03mm[94] - 全自动磁铁贴片技术可处理最大纸板尺寸500*1000mm，最小50*55mm，贴片间距最小50mm/最大500mm，电源总功率3KW[95] - 全降解包装收缩膜厚度20μm时抗撕裂强度9.5g/mm，125℃-140℃收缩率为MD60% TD60%[95] - 秸秆复合材料桌面收纳产品中秸秆粉质量分数50%、粒度60目时综合力学性能最优，加热温度187℃保压4min结构稳定[95] - 元宇宙虚拟艺术品研发能耗不到NFT的1%，重量误差率控制±0.5克，提高产品合格率[95] - 儿童DIY电动玩具折度成型后两片区域夹角大于0°小于180°，增强创意设计空间[95] - 精准定位双向外箱贴标技术使工序生产周期缩短约50%[96] - 精准定位双向外箱贴标技术使产品不良率下降到1%[96] - 具降压舒缓功能的香味材料可稳定散发香味180天以上[96] - 恒温恒压计划本封面自动化过塑技术成功应用并提升效率[96] - 按按乐益智减压文具研发成功并预计每年增加销售额[96] - 具降压舒缓功能的带香味文管类材料研发成功并预计每年增加销售额[96] - 纳米图案阵列压印技术降低制作成本和时长[96] - 快速供墨丝网印刷技术提高印刷质量与效率[96] - 产品研发项目22CD10的材料融合度需要达到98%[97] - 产品研发项目22CD12的封面材料超声波焊接处需承受50N力无明显脱离[98] - 产品研发项目22CD12的丝印涂层厚度为8μm-15μm[98] - 产品研发项目22CD13的种子发芽率达80%以上[98] - 产品研发项目22CD13的纸张成型厚度公差为±0.05mm[98] - 产品研发项目22CD14的PET片硅油剥离强度≥230 N/M[98] - 产品研发项目22CD14采用300目网目和75°硬度的硅胶刮板[98] - 产品研发项目22CD15预计提升生产效率2倍[98] - 产品研发项目22CD11采用柔版水性油墨、水性丝印胶水和水按6:4:3重量比混合[97] - 产品研发项目22CD11采用200目水性网版及邵氏硬度HA=70~80的刮板[97] - 软线圈笔记本研发预计每年增加销售额[99] - 有收纳功能手提袋技术可重复使用500次以上[99] - 集束多功能收纳结构部件匹配度在0.1毫米以内[99] - 食品级超透明纸印刷技术采用35-60克白牛皮纸[99] - 防辐射多功能头套研发已结案并成功应用[99][100] - 热转印平板压花工艺研发已结案并成功应用[100] - 变色效果无间隔印刷工艺研发已结案并成功应用[100] - 分散染料免蒸洗印花工艺研发已结案并成功应用[100] 资产与负债结构 - 货币资金增加至3.22亿元，占总资产比例从12.22%上升至23.67%，增长11.45个百分点[109] - 应收账款减少至1.67亿元，占总资产比例从17.14%下降至12.27%，下降4.87个百分点[109] - 存货减少至1.73亿元，占总资产比例从18.78%下降至12.70%，下降6.08个百分点[109] - 短期借款减少至0.88亿元，占总资产比例从15.08%下降至6.45%，下降8.63个百分点[109] - 一年内到期的非流动负债增加至1.11亿元，占总资产比例从1.48%上升至8.17%，增长6.69个百分点[109] - 投资活动现金流量净额-4837.49万元同比收窄70.68%[105] - 筹资活动现金流量净额-5663.83万元同比转负[105] - 衍生金融资产公允价值变动收益430.32万元，期末余额455.40万元[111] - 货币互换衍生品期末投资金额5720.04万元，占公司净资产比例7.19%[116] - 远期结售汇衍生品期末投资金额325.13万元，占公司净资产比例0.41%[116] - 外汇期权衍生品期末投资金额1863.66万元，占公司净资产比例2.34%[116] - 衍生品投资合计产生实际损益303.27万元，其中已交割实现损益-104.64万元，未交割公允价值变动收益407.91万元[116] - 外汇套期保值业务额度由3200万美元大幅增加至1.5亿美元，增幅达368.75%[117] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人于2022年3月22日变更为宁波国资委[19] - 控股股东合力管理咨询完成工商变更登记股东变更为宁波市文化旅游投资集团有限公司[19] - 董事长任召国持股数量为8,100,000股，占总持股比例约59.7%[141] - 董事长任召国报告期内增持股份数量为6,500股[141] - 董事王先羽持有股权激励限售股26,730股，因未达解除条件回购注销7,290股[141] - 董事王先羽剩余持有未解除限售股份数量为19,440股[141] - 董事会秘书赵雅持有股权激励限售股16,940股，因未达解除条件回购注销4,620股[141] - 董事会秘书赵雅剩余持有未解除限售股份数量为12,320股[141] - 2022年5月12日公司副董事长柴孝海离任，其持有3,071,500股公司股份[142] - 2022年8月16日公司总裁邓建军被解聘，其持有2,120,000股公司股份[142] - 2022年5月12日公司董事陈嘉离任，其持有19,440股公司股份[142] - 2022年5月12日公司监事会主席秦再明离任，其持有20,000股公司股份[142] - 2022年5月12日公司选举蒋建峰为新任副董事长[142] - 2022年8月16日公司聘任任召国为新任总裁[143] - 2022年9月2日公司选举王先羽为新任董事[143] - 公司董事长任召国自2020年12月至今担任现职[144] - 新任副董事长蒋建峰现任宁波市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理[144] - 新任董事叶晋盛现任宁波市文化金融服务中心有限公司董事长、总经理[145] - 公司总裁任召国在宁波睿特菲体育科技有限公司等15家关联公司担任董事职务且均不领取报酬津贴[151] - 公司副总裁王先羽在安徽创源文化发展有限公司担任总经理并领取报酬[151] - 公司副总裁王先羽在越南公司CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED担任董事兼总经理且不领取报酬[151] - 公司财务总监杜俊伟于2020年12月就任现职[151] - 公司董事会秘书赵雅于2020年12月就任现职[150] - 公司职工监事张晶于2020年1月至2023年2月任职[149] - 公司职工代表监事乐晓燕自2018年1月任职财务中心经理[149] - 公司独立董事颜乾自2021年5月任职[148] - 监事会成员宋彦玲现任宁波市文化旅游投资集团有限公司审计法务部经理[148] - 公司前身为宁波成路纸品制造有限公司[149][150] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为480.66万元[154] - 董事长兼总裁任召国从公司获得税前报酬71.01万元[155] - 董事兼副总裁王先羽从公司获得税前报酬106.5万元[155] - 财务总监杜俊伟从公司获得税前报酬62.57万元[155] - 董事会秘书赵雅从公司获得税前报酬54.14万元[155] - 职工监事乐晓燕从公司获得税前报酬22.99万元[155] - 职工监事张晶从公司获得税前报酬22.29万元[155] - 原副董事长柴孝海离任后获得报酬23.78万元[155] - 原董事兼总裁邓建军离任后获得报酬60.25万元[155] - 原董事陈嘉离任后获得报酬22.09万元[155] 董事会与监事会运作 - 报告期内董事会共召开6次会议，包括第三届董事会第十一次至第十六次会议[157] - 董事任召国应参加董事会6次，现场出席5次，以通讯方式参加1次，出席股东大会3次[158] - 董事马少龙应参加董事会6次，现场出席3次，以通讯方式参加3次，出席股东大会3次[158] - 董事谢作诗应参加董事会6次，现场出席1次，以通讯方式参加5次，出席股东大会3次[158] - 董事颜乾应参加董事会6次，现场出席1次，以通讯方式参加5次，出席股东大会3次[158] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[159] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[160] - 董事对公司有关建议被公司管理层采纳[161] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事及高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案[162] - 审计委员会召开4次会议，审议通过2021年度财务决算报告、年度报告及利润分配预案等议案[162] - 公司2022年第一季度报告于4月25日审议通过[163] - 公司2022年半年度报告于8月16日审议通过[163] - 公司2022年第三季度报告于10月25日审议通过[164] - 公司2022年第一季度计提资产减值[163]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-029 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 已于 2023 年 4 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况 及公司发展规划，公司将于 2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00-16:30 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁任召国先生、财务总监杜俊伟 先生、独立董事颜乾先生、董事会秘书赵雅女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)12:00 前访问 http://ir.p5w.net ...