财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.89亿元，同比下降11.29%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,051.73万元，同比下降59.58%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1164元，同比下降59.88%[5] - 公司2024年第一季度营业收入和净利润数据[10] - 2024年第一季度营业收入为6.89亿元[12] - 2024年第一季度净利润为4,051.73万元[12] - 2024年第一季度研发费用为5,005.81万元[12] - 2024年第一季度销售费用为2,444.32万元[12] - 2024年第一季度管理费用为7,681.54万元[12] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,900.45万元，同比增长257.10%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.72亿元[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.69亿元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,323.50万元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,269.69万元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23,048.30万元[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为4,825.41万元[16] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为8,169.18万元[16] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,971.50万元[16] - 公司2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2,561.70万元[16] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为51,050.00万元[16] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为59,051.00万元[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度预付款项增加36.11%，主要系预付货款增加[7] - 公司2024年第一季度资产减值损失大幅增加，主要系计提存货跌价准备增加[7] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金增加110%，主要系偿还短期借款本金同比增加[7] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加，主要系回购股份的影响[7] - 公司流动资产和非流动资产的构成情况[10,11] - 公司流动负债和非流动负债的构成情况[10,11] - 公司货币资金、应收账款、存货等主要资产项目的数据[10,11] - 公司短期借款、应付票据、应付账款等主要负债项目的数据[10,11] - 公司在建工程、无形资产等主要非流动资产项目的数据[11] - 公司长期股权投资和其他权益工具投资的数据[11] - 2024年第一季度长期借款为1.87亿元[12] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为35亿元[12] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况,其中控股股东和实际控制人为林洁女士和屠勇军先生[8,9] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[8] - 公司高管持有的限售股份情况[10] 其他 - 公司2024年第一季度销售费用增加84.97%，主要系制剂业务推广费增加[7] - 公司2024年第一季度投资收益下降196.64%，主要系外汇衍生品交易亏损[7]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防汇率波动影响业绩[1] - 业务币种为美元、欧元等，含远期结售汇等产品[2] - 累计使用额度不超2亿美元，每笔期限不超一年[3] - 授权期限至2024年度股东大会召开日[3] - 制定制度控制交易风险，多部门协作执行[6][7]

累积投票制细则 - 单一股东及其一致行动人权益股份达30%以上，选董监用累积投票制[5] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董监人数[6] - 独董与非独董选举分开投票[6] 投票规则 - 选监事投票权数为股份数乘应选监事人数[7] - 所投候选董监人数超应选人数，选票弃权[7] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效[7] 当选条件 - 董监候选人得票超出席股东所持股份总数二分之一当选[7] - 当选人数不足需二轮选举或重开股东大会[8][9] 生效与解释 - 细则自股东大会决议通过生效，由董事会解释[9][10]

独立董事情况 - 独立董事赵新对2023年度独立性进行自查[1] - 2023年度独立董事不存在违反独立性要求情形[2] 定义说明 - 附属企业指受相关主体直接或间接控制的企业（有特定排除情况）[4] - 任职指担任董事等工作人员[4] - 主要社会关系包括兄弟姐妹等多种关系[4] - 重大业务往来指需提交股东大会审议或交易所认定重大事项[4]

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-032 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 ...

浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计 -146,518,702.05元，影响净利润同额[2][8] 数据相关 - 应收账款不同账龄预期信用损失率不同[6][7] 决策情况 - 2024年4月25日会议审议通过计提资产减值准备议案[1][9] 处理方法 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备[7]

会议情况 - 2023年度任期为2023年1月1日 - 2023年5月22日[2] - 任期内组织召开1次提名和薪酬与考核委员会会议，战略决策未开会[6] - 董事会和股东大会应、实出席均1次，无委托和缺席[7] 业绩相关 - 2022年无控股股东及其关联方资金占用[13] - 因2022业绩未达标，作废部分限制性股票[14] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人员履职 - 2023年独立董事履职维护公司及股东权益[17] - 独立董事赵新于2024年4月26日提交报告[17]

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-028 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于沙库巴曲缬沙坦钠片、替米沙坦氢氯噻嗪片的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品情况 1、药品基本情况 （1）药品名称：沙库巴曲缬沙坦钠片（英文名：Sacubitril Valsartan Sodium Tablets） 剂型：片剂 规格：200mg（沙库巴曲 97mg/缬沙坦 103mg）、100mg（沙库巴曲 49mg/缬 沙坦 51mg） 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20243477、国药准字 H20243476 药品批准文号有效期：至 2029 年 4 月 10 日 （2）替米沙坦氢氯噻嗪 ...