财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员包括董事长单森林等，特殊情况可能调整[3] 投资者参与 - 2024年5月10日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[4] - 2024年5月10日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

华创证券有限责任公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下 简称"格林通"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双方 以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权 交易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付， 其中现金支付对价 10,593.00 万元，股份支付对价 10,914.00 万元。 同时，为 ...

经审核，我们认为：公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 14,136,755.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施 利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股 权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）该 预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公 司股东大会审议。 二、关于制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026）》的事项 经审核，我们认为：公司制定的《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东 分红回报规划（2024-2026）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 关于 ...

如否，请详细说明：______________________________ 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王征，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000325 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华核字[2024]0011000325 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 森霸传感公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

（一）利润分配原则 公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业实际发展情况，综合考察成长 性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）利润分配形式 森霸传感科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026） 为了保障森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者合理的投 资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024- 2026）》（以下简称《股东分红回报规划》），以细化《森霸传感科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）相关利润分配的条款，确保 ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正 ...

业绩总结 - 格林通2023年度经审计扣非后净利润为3119.94万元，剔除影响后净利润3227.00万元，超承诺数163.00万元[29] 利润分配 - 公司以282,735,119股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派14,136,755.95元[7] 会议决策 - 监事会同意授权董事长调整发行价格至发行股数达拟发行数量70%[30] - 多项议案表决全票通过，含工作报告、利润分配等[5][9][12][15][19][22] 人事选举 - 选举孙玉珍为第五届监事会非职工代表监事，议案需股东大会累积投票[34][35]

森霸传感科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强森霸传感科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）关联双方共同投资； （六）购买或者出售资产； （十）租入或者租出资产； （十一 ...

2023年会议情况 - 组织召开10次董事会、3次股东大会[4][5] - 未召开独立董事专门会议，独立董事未在4个专门委员会任职[6][7] 议案审议 - 独立董事在多次董事会对多项议案发表意见[11][12][13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提高决策科学性[16]