股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券事务部，邮编473300，传真0377 - 67987868[8] - 会议联系人邹洋、文俊位，电话0377 - 67986996，邮箱stock@nysenba.com[10] - 投票代码350701，投票简称森霸投票[16] - 总议案编码100，涵盖除累积投票提案外所有提案[4] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 网络投票操作流程详见附件1[11] 表决议案 - 对董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案表决[22] - 涉及2024年度利润分配预案、财务决算报告等议案[22] - 涵盖2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[22] - 包含2024年度内部控制自我评价报告、年度报告及其摘要等议案[22] - 有公司董事、监事薪酬方案以及续聘2025年度审计机构的议案[22]

会议信息 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[3] 利润分配 - 以总股本282,735,119股为基数，每10股派现1元，共派28,273,511.9元[7] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，待股东大会审议[5][6][9][10][12][13][15][16][19][20][22][23][25][26] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[25][26] 薪酬方案 - 监事薪酬方案全体监事回避，直交股东大会审议[28][29]

业绩相关 - 2024年度格林通实际净利润28,439,703.92元，业绩承诺实现率88.40%[39] - 格林通2023 - 2024年度累计实际净利润超累计承诺净利润95%，无需补偿[40] 利润分配 - 公司以282,735,119股为基数，每10股派现金股利1元，共派28,273,511.9元[10] 会议议案表决 - 多个议案表决通过，如2024年度总经理工作报告等议案[5][8][11][34][37][42]

业绩数据 - 2024年净利润39,413,298.47元，营收446,371,037.02元[6][9] - 2024年现金红利38,169,241.07元，研发投入29,045,230.86元[7][9] - 近三年累计现金分红52,305,997.02元，高于年均净利润30%[9] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派1元，共派28,273,511.90元[6] - 2024年半年度每10股派0.35元，分红9,895,729.17元[7] 市场扩张 - 发行股份及支付现金购买无锡格林通67%股权进入整合阶段[12]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2644.83万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）8706.54万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额9536.00万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额1815.37万元[9] 房租押金 - 阿尔法仪器技术（深圳）有限公司房租押金100.60万元[8] 应收账款 - 南阳沃鼎光电科技有限公司2024年期初应收账款1480.01万元，累计发生额6098.33万元，偿还额6322.42万元，期末余额1255.93万元[8] - 阿尔法仪器（天津）有限公司2024年期初应收账款107.96万元，偿还额67.14万元，期末余额40.82万元[8] - 阿尔法仪器技术（深圳）有限公司2024年期初应收账款1064.22万元，累计发生额1125.86万元，期末余额2064.42万元[9] - 无锡格林通安全装备有限公司2024年度应收账款累计发生额2.95万元[9] 应收票据 - 南阳沃鼎光电科技有限公司2024年度应收票据累计发生额430.83万元，偿还额241.55万元，期末余额189.28万元[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买格林通67%股权，交易价2.1507亿元，现金支付1.0593亿元，股份支付1.0914亿元[2] - 2024年1月3日，公司向交易对方发行股份1273.5119万股，1月5日上市[5] 业绩总结 - 格林通2023 - 2025年度承诺净利润分别不低于3064万元、3217万元、3378万元[7] - 2024年度格林通归母净利润28346257.30元，扣非后27165378.71元，剔除影响后业绩28439703.92元，业绩承诺实现率88.40%[16] - 格林通2023、2024年度剔除影响后实际净利润合计60709723.75元，业绩承诺实现率96.66%[17] 补偿与奖励 - 若实际净利润未达承诺，补偿义务人优先股份补偿，不足现金补偿[8] - 业绩奖励按超额累进比例，不超1500万元部分20%等，且不超交易标的资产交易价格20%[15] 后续策略 - 公司取消配套资金募集[6] - 公司后续加强对格林通管控，整合资源等[20] - 若格林通承诺期届满未实现累计业绩承诺，公司确定补偿方案并敦促履行义务[20]

森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10060 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

森霸传感科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10570 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是森霸传感公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师： 许文静 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 1 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为森霸传感科技 股份有限公司（以下简称"森霸传感"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等文件的要求，针对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森霸传感科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 13.14 元，募集资金总额为 262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.1 ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二○二四年度 关于森霸传感科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10567号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称 "森霸传感公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 森霸传感公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...