统一社会信用代码：91430100687410136D 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-091 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月20日 召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改 <公司章程>的议案》。根据公司2021年年度股东大会的授权，本项议案在股东大 会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2023-075） 公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委 员会行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名 称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：长沙高新开发区环联路108号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月16日 在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行贷 款并提供抵押的议案》，现将相关情况公告如下： 一、抵押贷款情况概述 因公司生产经营需要，拟以公司厂房作为抵押向上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行（以下简称"浦发银行长沙分行"）申请金额为人民币2.45亿元的 综合授信，抵押期限为5年。该融资额度在公司2022年度股东大会授权范围内， 同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-090 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于申请银行贷款并提供抵押的公告 二、本次抵押基本情况 本次抵押标的净值 80,168,295.88 元，占公司 2022 年经审计总资产比例为 5.23%。相关抵押标的情况如下： | 抵押标的 | 权证号 | 地址 | 面积 （m²） | 价值（元） | 占公司总资 产比例 | | ...

产品与市场情况 - 碳钢丝金刚石线产品市场主要应用线径在33 - 36um左右，三季度产品价格较二季度下降，近期无明显波动 [1] - 公司主要客户有协鑫、隆基、通威、京运通、上机弘元等，协鑫占比最大，其他客户增量幅度更大，部分增量来自新开发客户 [1] 母线供应策略 - 市场上碳钢丝母线企业资源丰富，今年价格下降较多，公司碳钢丝母线主要靠外购，不加大自制投资，重点推进钨丝母线自产 [1] 专利与子公司业务 - 控股子公司岱华科技获“一种水性保护胶及其制备方法”发明专利，应用于3C制造业，可替代传统保护膜，节省成本，潜在市场大，尚在客户推广验证阶段，未批量产业化，有国内知名客户试用，正推进华为供应链验证试用 [2] - 岱华科技经营胶粘材料、功能材料、研磨抛光耗材等产品，主要有剥膜液、液态无基膜、清洗剂等，应用于玻璃、蓝宝石、陶瓷产品，处于小批量供应阶段，服务客户有安徽精卓、京东方、伯恩光学、蓝思科技等 [2] 公司发展规划 - 围绕“光、氢、储”发展新能源、新材料产业项目，聚焦新材料产品，打造新材料综合服务平台 [2] - 主营产品金刚石线完成扩产计划，规划落实明年产能提升计划 [2] - 收购黎辉新材70%股权进入高纯石英砂行业，在现有年产5000吨基础上扩大产能 [2] - 参股大股东关联公司布局氢能产业，氢能关键材料产品已通过客户验证并具备产业化基础，预计明年有一定规模销售，未来2 - 3年快速成长 [2] - 围绕光伏产业链自研布局新材料产品，处于验证阶段，力争形成新主业产品 [2] - 公司内部对各团队设目标规划，通过年度预算及考核实施 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式，时间为2023年9月20日 - 2023年9月28日，地点在公司，接待人员为董秘&财务总监周家华 [1] - 参与单位有浙商证券、华金证券等多家机构 [1] 公司盈利与产能情况 - 上半年二季度基本满产，月均发货300万公里，产能提升释放，规模效益提升，但上半年扩产计划进度推迟 [1] - 三季度处于设备分批调试，部分原设备技改影响原有产能，出货较二季度持续提升，现所有产线正常，将做好成本控制 [1] 钨丝金刚线情况 - 市场批量应用规格为28 - 32um，产品价格约50元/公里 [1] - 生产钨丝金刚线和碳钢丝金刚线工艺流程基本一样，扩产线机兼容两种线，仅生产工艺参数有差异 [1] 高纯石英砂收购情况 - 收购标的从事石英坩埚用高纯石英砂研发、生产和销售，已开发生产装备及工艺，具备年产5000吨产能，产品获认可，有中外层砂批量生产能力，新中、中内矿原料及加工验证基本符合市场需求标准 [2] - 计划收购完成后将产能提升到2 - 3万吨/年，进程根据原料保障、市场需求变化等情况分步进行 [2] - 标的公司整体估值3.5亿元，公司收购70%股权作价2.45亿元，定价以评估结果为基础，符合公司战略规划，是产业横向延伸 [2] 业务拓展考虑 - 公司先后投入氢能及高纯石英砂领域，是兼顾当前与未来发展，借助光伏行业积累资源 [3]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-087 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | | 本次解除 质押股份 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （股） | | | | | | | 段志明 | | 是 | 2,720,000 | 6.00% | 0.98% | 2023/6/27 | 2023/9/27 | 长沙农村商 业银行股份 | | | | | | | | | | 有限公司黄 | | | | | | | | | | 兴路支行 | | | | | | | | | | 长 ...

（以下无正文，下页为签章页） （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页） 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于签署股权收购协议的独立意见 经审阅，我们认为：本次签署股权收购协议符合公司未来战略发展的需要， 对提高公司核心竞争力具有积极意义，符合公司的业务发展需要，本次交易遵循 自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定。 ...

由于公司与黎辉新材在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次 收购完成后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以 及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在 管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次收购完成后公司 和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。 3、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-086 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）拟 以现金方式购买湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"或"标的公 司"）70%股权，并签署《股权收购协议》。本次交易完成后，公司将持有黎辉新 材70%股权，黎辉新材将成为公司的控股子公司 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-085 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一 次会议决议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署股权收购协议的议案》 为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，在前期签订 股权收购意向性协议的基础上，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称 " ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议决议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以 现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 公司董事认真审阅了《关于 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-083 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十次会议决议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资 子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限 责任公司（以下简称"株洲岱勒"）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申 请总额不超过 4,500 万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期 限等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保；同意公司为 全资子公司株洲岱勒向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 1,000 万 元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为 准）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司 办理相关手续、签署相关法律文件等。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公 ...