本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-022 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审 计委员会部分成员进行调整。公司董事、副总经理钟建明先生不再担任审计委员 会委员，由公司董事段志明先生担任审计委员会委员，与独立董事黄珺女士（召 集人）、邹艳红女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：黄珺女士（独立董事 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考 核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 第九条 薪酬与考核委员会由董事会办公室负责组织委员会讨论事项所需 的材料，向委员会提交提案。 第四条 薪酬与考核委员会由由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公 司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独 ...

公司治理 - 2023年召开14次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年召开4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年1月3日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[12] 股权交易 - 2023年8月4日受让上海翌上新能源科技有限公司35%股权[8] - 2023年8 - 9月审议通过股权收购意向及协议议案[9] 股票发行 - 2023年4月3日向特定对象发行股票申请获证监会批复[9] - 2023年7月31日定增发行上市，发行53,802,000股，募资341,642,700元[10] - 2023年8 - 11月审议通过并终止简易程序向特定对象发行股票事项[10] 其他事项 - 按时编制并披露多份报告[11] - 2023年3月续聘天职国际为审计机构[12] - 2023年3月通过董事、高管薪酬方案等议案[13] - 2023年6 - 7月通过股票期权激励计划相关议案[14]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法亦适用于公司及公司的全资、控股子公司。本办法所称对外 担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保；公司及 公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外 部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营情况、财务状况、股权激励、向特等对象发行股票、 关联交易、对外投资和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2023 年监事会主要工作情 况汇报如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责。 2023 年度，公司监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会， 对相关重大事项和议案审议情况进行监督。监事会认为：2023 年度公司历次 股东大会和董事会的召集召开程序合法合规，所做出的各项决议符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董事会认真执行了股 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定 的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促 进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营管理情况 1、报告期内公司经营情况 报告期，公司实现营业收入 84,809.76 万元，较上年同期增长 31.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润 11,245.74 万元，较上年同期增长 23.63%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,957.59 万元，较上年同期增 长 23.57%。报告期内，公司业绩驱动因素主要有以下几点： 1）报告期内，公司产能由期初的300万公里/月提升至期末的600万公里/月， 产能实现大幅增长。在全球光伏装机规模持续增长的背景下，全年主营产品金刚 石线出货量较 2022 年实现较大增长，其中四季度因受光伏行 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 前款所称会计专业人员应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公 司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达至各位 董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章 ...