长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 1 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-018 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子 公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度 根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定 并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限：2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开 时止。 本议案尚需提交公司 202 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会。本着勤勉尽责的 态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任 期内，本人亲自出席 14 次董事会和 4 次股东大会，本人在董事会会议上全部投 了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 次数 | | | | | 数 | | | | | 赵俊武 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，本人作为公司第四届薪酬与考核委员会召集人、战略委 员会委员 ...

关联交易与担保 - 公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）需股东大会决议[1] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易（除担保、资助）由董事会决定[6] - 公司提供对外担保经董事会审议后及时披露，审批需全体成员三分之二以上同意[5][6] 重大交易与投资 - 重大交易（除担保、资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需相关审议[1] - 董事会审批重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[5] 财务资助 - 除股东大会审议的财务资助事项外，其他财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露[6] 股东大会 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 持有1%以上有表决权股份的股东等主体可公开征集股东投票权[3] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含二名职工代表董事及三名独立董事[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[6] 独立董事 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[7] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选[8] - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可连任，但连续任职不得超过六年[9] 高级管理人员 - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[13] - 高级管理人员不得在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外职务，不得领薪，财务人员不得兼职[13] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[14] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[14] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[14] 公司章程 - 《公司章程》自2023年第二次临时股东大会通过之日起实施[15] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司2023年度股东大会审议[15]

募集资金情况 - 公司发行股票53,802,000股，募集资金总额341,642,700元，净额335,880,018.89元[1] - 募集资金于2023年7月17日到账[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用336,348,489.06元用于补充流动资金及偿债[2] - 补充流动资金及偿还有息负债项目期末投资进度为100.14%[11] 其他情况 - 2023年7月24日签监管协议，12月31日终止[4] - 2023年度募集资金无变更、转让或置换情况[7]

业绩数据 - 2023年公司合并报表净利润112,457,392.05元，母公司净利润74,680,905.00元[1] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润254,805,059.24元，母公司260,417,769.30元[1] 利润分配 - 拟以278,252,645股为基数，10股派1.25元，派现34,781,580.63元，占净利润30.93%[2] - 以资本公积金10股转增4股，转增后总股本增至390,053,703股[2][3] 其他事项 - 监事会同意利润分配预案，需股东大会审议[4][5]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-021 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-023 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公 告如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对岱勒新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 方正证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]678 号）批复，公司向特定对 象发行股票数量 53,802,000 股，发行价格 6.35 元/股，募集资金总额人民币 341,642,700.00 元，扣除保荐承销费用人民币 4,344,000.00 元（不含税），其他中 介机构 ...