限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票数量为1070万股，约占计划草案公告时公司股本总额的9.99%[2] - 首次授予870万股，约占计划草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%[2] - 预留授予200万股，约占计划草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%[2] - 限制性股票授予价格为11.36元/股，占计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%[2] 归属比例与业绩考核目标 - 首次授予部分第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[3] - 若2023年授出，预留授予部分第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[4] - 首次授予部分第一个归属期业绩考核目标为2022年净利润达3000万元或营业收入较2021年增长30%[5] - 首次授予部分第二个归属期业绩考核目标为2023年净利润达6000万元或营业收入较2021年增长60%[5] - 首次授予部分第三个归属期业绩考核目标为2024年净利润达10000万元或营业收入较2021年增长100%[5] 实际归属情况 - 2023年3月23日首次授予第一批次28名激励对象涉及的限制性股票归属数量为344万股[12] - 2024年可归属的限制性股票共计201.60万股（调整后）[15] - 归属人数为4人[19] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干获授数量504.00万股，本次可归属数量201.60万股，占获授数量的比例为40%[19] 股本调整与分红 - 2022年以121,532,581股为基数，每10股转增8股[12] - 2024年以275,568,245股为基数，每10股派发现金红利1.25元，每10股转增4股[13] 价格与数量调整 - 限制性股票首次及预留授予价格由11.36元/股调整为4.419元/股[14] - 已授予但尚未归属的限制性股票数量由716.00万股调整为1,804.32万股[14] - 首次授予部分由516万股调整为1,300.32万股[14] - 预留授予部分由200.00万股调整为504.00万股[14] 业绩达成情况 - 2022年达成的净利润值为88,548,589.44元[16] - 2022年业绩考核目标实际达成率＞100%，公司层面归属系数为1.0[17] - 预留授予部分激励对象4人，2022年个人绩效考评评级结果为“优秀”，个人层面归属比例为100%[17] 其他 - 授予日期为2022年12月9日[19] - 监事会同意为4名激励对象办理201.60万股（调整后）限制性股票归属事宜[20] - 本次可归属的限制性股票办理归属登记完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[25] - 本次归属登记完成后不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件[26]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-074 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议决议，公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会 议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期五）下午15:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过 ...

会议审议 - 监事会3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 监事会3票同意审议通过调整2021年限制性股票激励计划议案[4] - 监事会3票同意审议通过2021年限制性股票激励计划归属条件成就议案[5] - 监事会3票同意审议通过注销部分股票期权议案[6] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.36元/股调为4.419元/股[4] - 已授予未归属限制性股票数量由716.00万股调为1,804.32万股[4] - 首次授予部分由516万股调为1,300.32万股，预留授予部分由200.00万股调为504.00万股[4] 激励计划归属 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期4名对象可归属201.60万股[5]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》能够真实、准确、完 整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，不 ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）所涉及的有关事实进行了 核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事 ...

激励计划时间节点 - 2021年12月20日审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月21 - 30日公示首次授予部分激励对象名单[11] - 2022年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年1月13日审议通过首次授予限制性股票的议案[12] - 2022年12月9日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[12] - 2023年3月2日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[13] - 2023年3月23日披露首次授予第一批次限制性股票归属公告[13] - 2024年10月25日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[13] 股本与分红 - 2022年以总股本121,532,581股为基数，每10股转增8股[15] - 2023年以275,568,245股为基数，每10股派现1.25元，每10股转增4股[16] 限制性股票数据 - 调整后授予价格约为4.419元/股[19] - 已授予未归属数量调整后为1804.32万股[19] - 首次授予部分调整后为1300.32万股[19] - 预留授予部分调整后为504.00万股[19] - 预留授予第一个归属期为2023年12月11日至2024年12月6日[21] 业绩与归属情况 - 2022年净利润88,548,589.44元，业绩考核达成率R＞100%，公司层面归属系数1.0[22] - 预留授予激励对象4人，2022年绩效“优秀”，个人层面归属比例100%[22] - 中层管理人员及核心骨干获授504.00万股，可归属201.60万股，占比40%[25] - 归属人数4人，归属数量调整后为201.60万股[26] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[26] - 激励计划调整事项已履行必要程序和信披义务[27] - 公司需办理归属登记并履行信披义务[27]

权益分派 - 2022年度股东大会每10股转增8股，2023年4月4日实施完毕[6] - 2023年度股东大会每10股派现1.25元、转增4股，2024年5月13日实施完毕[6] 限制性股票 - 2023年3月27日首次授予第一批次28人344万股限制性股票归属[4] - 授予价格由11.36元/股调整为约4.419元/股[8] - 未归属数量由716万股调整为1804.32万股[8] 归属条件 - 2024年10月25日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[12] 后续事项 - 需向深交所和中登公司深圳分公司申请办理归属登记并披露信息[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议公告及法律意见书、独立财务顾问报告[14]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-073 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，该控 股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。 但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公 司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"岱勒新材") 第四届董事会第二十一次会议决议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审 议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为 控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 3,000 万元担保，实际担保金额、种类、期限等以与 银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理 相关业务，代表公司 ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （二）为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印 件，本所在出具本法律意见书时获得了公司向本所律师作出的如下保证：公司所 提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整的，相关文件的原件在其有效 期内均未被有关政府部门撤销，且于法律意见书出具日均由其各自的合法持有人 持有；公司已提供了必须的、真实的、全部的原始书面材料、副本材料或口头证 2021年限制性股票激励计划调整及 预留授予部分归属事项的 法律意见书 二〇二四年十月 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司""岱勒新材"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服 务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限 ...

关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份质押业务的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 司总 | | 为补 | | | 质权 | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 段志 | 是 | | 6.95% | 1.13 | 否 | 否 | 2024/ | 2027/ ...